證券代碼：603090??證券簡稱：宏盛股份??公告編號：2024-040

　　無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2024年11月14日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已于?2024年11月8日通過直接送達、電子郵件或者其他方式向全體董事發出并得到全體董事的確認。應出席會議的董事共5名，實際出席會議董事5名。會議由公司董事長鈕法清先生主持，公司監事、高級管理人員等列席會議。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過《關于為控股子公司宏盛北美有限公司提供擔保的議案》；

　　加拿大安大略省政府為公司控股子公司宏盛北美在加拿大設立先進制造業項目提供總額為553,950加幣的資助。?因為控股子公司宏盛北美是新設立未滿三年之公司，這項資助需要母公司進行擔保才能獲得。為此公司擬為宏盛北美提供擔保總額不超過553,950加幣的連帶責任擔保（以下簡稱“本次擔保”）。本次擔保自擔保協議簽訂日起至?2027?年?12?月?31?日止。

　　按照加拿大安大略省政府的要求，公司需要為宏盛北美接受的先進制造業資助的同等金額提供連帶責任擔保，本次擔保公司不收取宏盛北美擔保費用，也不要求宏盛北美向公司提供反擔保。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　本議案已經公司第五屆董事會審計委員會第三次會議審議通過，并同意將此項議案提交公司董事會審議。

　　詳見同日披露的《關于為控股子公司宏盛北美有限公司提供擔保的公告》。

　　經表決，5?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

　　特此公告。

　　無錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會

　　2024年11月15日

　　證券代碼：603090??證券簡稱：宏盛股份??公告編號：2024-041

　　無錫宏盛換熱器制造股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議于2024年11月14日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知已于?2024年11月8日通過直接送達、電子郵件或者其他方式向全體監事發出并得到全體監事確認。應出席會議的監事共3名，實際出席會議的監事3名。會議由公司監事會主席徐榮飛先生主持，公司董事會秘書、證券事務代表列席會議。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1.審議通過《關于為控股子公司宏盛北美有限公司提供擔保的議案》；

　　本次擔保事項是綜合考慮公司及控股子公司的經營發展需要而做出的，有助于公司相關項目的開展，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。本次擔保風險在公司可控范圍內，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益情形，不會對公司的正常運營和業務發展造成不利影響。

　　詳見同日披露的《關于為控股子公司宏盛北美有限公司提供擔保的公告》。

　　經表決，3?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

　　特此公告。

　　無錫宏盛換熱器制造股份有限公司監事會

　　2024年11月15日

　　證券代碼：603090?????證券簡稱：宏盛股份???公告編號：2024-042

　　無錫宏盛換熱器制造股份有限公司關于為控股子公司宏盛北美有限公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●??被擔保人名稱：HongSheng?North?America?Inc.（宏盛北美有限公司，以下簡稱“宏盛北美”）為無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司。

　　●??本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次公司擬為控股子公司宏盛北美接受加拿大安大略省政府提供的資助提供擔保，總額為553,950加幣。截至公告披露日，公司已實際為上述子公司提供的擔保余額為0?。

　　●??本次擔保未提供反擔保，無對外擔保逾期情形。

　　一、授信及擔保情況概述

　　（一）授信及擔保基本情況

　　加拿大安大略省政府為公司控股子公司宏盛北美在加拿大設立先進制造業項目提供總額為553,950加幣的資助。因為控股子公司宏盛北美是新設立未滿三年之公司，這項資助需要母公司進行擔保才能獲得。為此公司擬為宏盛北美提供擔保總額不超過553,950加幣的連帶責任擔保（以下簡稱“本次擔保”）。本次擔保自擔保協議簽訂日起至?2027?年?12?月?31?日止。

　　按照加拿大安大略省政府的要求，公司需要為宏盛北美接受的先進制造業資助的同等金額提供連帶責任擔保，本次擔保公司不收取宏盛北美擔保費用，也不要求宏盛北美向公司提供反擔保。

　　（二）履行的內部決策程序

　　公司于?2024年?11?月?13?日召開第五屆董事會審計委員會第三次會議、于2024年?11?月?14?日召開第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于為控股子公司宏盛北美有限公司提供擔保的議案》。本議案無需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：HongSheng?North?America?Inc.?（宏盛北美有限公司）

　　注冊地點：Cambridge,?Ontario

　　法定代表人：Frank?Gao

　　經營范圍：空氣壓縮機、工程機械、汽車等配套的換熱器產品，新能源電池包及配件等的生產制造，各類商品的進出口，批發零售貿易以及在線貿易，包括產品研發在內的商業活動領域的咨詢服務以及提供物流領域的服務，需要特別經營許可的業務不在我們的經營范圍之內。

　　2、最近一年又一期財務數據

　　單位：人民幣元

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　　3、與公司關系

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　　三、擔保協議的主要內容

　　公司尚未簽署本次擔保協議，上述計劃在經董事會審議通過后實施，具體擔保金額、擔保期限及簽約時間以實際簽署的合同為準，但實際擔保總額和擔保范圍將不超過本次授予的擔保額度及范圍。公司將授權公司及子公司經營管理層在不超過上述授權范圍內簽署本次擔保的有關文件。

　　四、擔保的原因及必要性

　　宏盛北美的設立是基于公司全球戰略布局，進一步滿足北美等地業務發展和就近配套需要，深度拓展海外市場，推動公司全球化運營的舉措，也是公司在北美地區集研產銷一體的重要布局。公司本次為控股子公司宏盛北美提供連帶責任擔保是為了滿足安大略省先進制造業(AMIC)的項目規定和要求，先進制造業的補助資金不但有利于子公司推動項目進展，還可以增強加拿大當地政府的認可度和影響力。

　　本次擔保是加拿大安大略省政府資助項目條件之一，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益情形，不會對公司的正常運營和業務發展造成不利影響。

　　五、董事會意見

　　公司董事會認為，本次擔保事項是綜合考慮公司及控股子公司的經營發展需要而做出的，有助于公司相關項目的開展，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。本次擔保風險在公司可控范圍內，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益情形，不會對公司的正常運營和業務發展造成不利影響。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司對控股子公司擔保總額為0元，占截止?2023?年?12?月?31?日經審計公司凈資產的?0%，無逾期擔保。除此之外，公司及控股子公司無其他對外擔保。

　　特此公告。

　　無錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會

　　2024年11月15日

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