證券代碼：600917???證券簡稱：重慶燃氣?????公告編號：2024-060

　　重慶燃氣集團股份有限公司

　　2024年第六次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年11月14日

　　(二)股東大會召開的地點：重慶市江北區鴻恩路7號公司4樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次公司2024年第六次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議有關議案，會議由重慶燃氣集團股份有限公司董事長李金陸主持。根據《公司法》《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定，本次會議的召集、召開合法有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席5人，董事朱鋰坤、孫莉、黃海峰、唐楚靖、趙琰，獨立董事王洪因公因事未出席；

　　2、公司在任監事5人，出席3人，監事黃少璇、韓鵬飛因公未參加會議；

　　3、董事會秘書出席；其他高管列席。

　　二、議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、關于選舉獨立董事的議案

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：重慶靜昇律師事務所

　　律師：王婧、江林楓

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會經重慶靜昇律師事務所律師見證，并出具《關于重慶燃氣集團股份有限公司2024年第六次臨時股東大會的法律意見書》，經辦律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序及召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規、《規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的有關決議合法、有效。

　　特此公告。

　　重慶燃氣集團股份有限公司董事會

　　2024年11月15日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：600917????證券簡稱：重慶燃氣??????公告編號：2024-061

　　重慶燃氣集團股份有限公司

　　關于獨立董事任期屆滿辭任的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重慶燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年11月14日收到公司獨立董事林晉先生、王洪先生、王海兵先生的書面辭職報告。林晉先生、王洪先生、王海兵先生自2018年11月15日起擔任公司獨立董事，連續任職時間已滿六年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，林晉先生、王洪先生、王海兵先生申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務及董事會下設各委員會相關職務，辭職后不再擔任公司任何職務。

　　公司2024年11月14日召開2024年第六次股東大會已選舉三名新任獨立董事履職。林晉先生、王洪先生、王海兵先生的辭職不會導致公司董事會成員少于法定人數，亦未導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一。根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》及本公司《章程》等相關規定，林晉先生、王洪先生、王海兵先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。

　　在此，公司董事會對林晉先生、王洪先生、王海兵先生在任職期間為公司規范運作和健康發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告

　　重慶燃氣集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月15日

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