證券代碼：600193??????????證券簡稱：創(chuàng)興資源???????????編號：2024－049

　　上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于聘任董事會秘書的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月9日召開公司第九屆董事會第12次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會遴選，董事會同意聘任李榮森先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　李榮森先生具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　截止目前，李榮森先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　李榮森先生簡歷見附件。

　　董事會秘書聯(lián)系方式如下：

　　通訊地址：浙江省杭州市上城區(qū)九和路325號物產(chǎn)天地中心2幢

　　聯(lián)系電話：4000-960-980

　　聯(lián)系郵箱：cxzy@shprd.cn

　　特此公告。

　　上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月10日

　　李榮森，男，1987年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華東政法大學(xué)，法律碩士，擁有法律職業(yè)資格證書。2019年9月至2020年3月，曾任職于北京天元（杭州）律師事務(wù)所；2020年4月至2024年5月，曾任職于恒生電子股份有限公司法務(wù)合規(guī)部、董事會辦公室。2024年7月至今任職于公司。

　　證券代碼：600193??????????證券簡稱：創(chuàng)興資源???????編號：2024－050

　　上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于高級管理人員辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務(wù)總監(jiān)駱科波女士提交的書面辭職報告。駱科波女士因身體健康原因申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)的職務(wù)。辭職后駱科波女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。辭職報告自送達(dá)之日起生效。

　　為保證公司財務(wù)工作的有序開展，財務(wù)總監(jiān)空缺期間，暫由公司總裁代行財務(wù)總監(jiān)職責(zé)，公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成財務(wù)總監(jiān)選聘工作。

　　駱科波女士擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會對駱科波女士任職期間的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　特此公告。

　　上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月10日

　　證券代碼：600193??????????證券簡稱：創(chuàng)興資源?????????編號：2024－048

　　上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司

　　第九屆董事會第12次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月27日以書面及電話通知方式向董事發(fā)出公司第九屆董事會第12次會議通知，會議于2024年10月9日在浙江省杭州市上城區(qū)九和路325號物產(chǎn)天地中心2幢10樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的形式召開。本次會議由董事長劉鵬召集并主持，會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名，公司監(jiān)事和其他高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。全體與會董事審議并表決情況如下：

　　一、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　表決結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)公司董事長劉鵬先生提名，公司董事會提名委員會對候選人任職資格進(jìn)行審核后，同意提交董事會審議。董事會審議后認(rèn)為李榮森先生符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)董事會秘書任職條件的規(guī)定，同意聘任其作為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　詳見公司2024年10月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司關(guān)于聘任董事會秘書的公告》。

　　特此公告。

　　上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月10日

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