聲??明

　　本部分所述詞語或簡稱與本報告書摘要“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。

　　一、上市公司聲明

　　本公司及本公司全體董事、監事及高級管理人員保證上市公司及時、公平地披露信息，保證重組報告書及其摘要內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，保證重組報告書所引用的相關數據的真實性和合理性，并對所提供信息的真實性、準確性、完整性負相應的法律責任。

　　本公司控股股東、董事、監事、高級管理人員承諾：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在形成調查結論以前，不轉讓在上市公司擁有權益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個交易日內將暫停轉讓的書面申請和股票賬戶提交上市公司董事會，由董事會代本人或本公司向證券交易所和證券登記結算機構申請鎖定；未在兩個交易日內提交鎖定申請的，授權董事會核實后直接向證券交易所和證券登記結算機構報送本人或本公司的身份信息和賬戶信息并申請鎖定；董事會未向證券交易所和證券登記結算機構報送本人或本公司的身份信息和賬戶信息的，授權證券交易所和證券登記結算機構直接鎖定相關股份。如調查結論發現存在違法違規情節，本人或本公司承諾鎖定股份自愿用于相關投資者賠償安排。

　　本次交易相關事項若需取得有關審批機關的批準或核準，審批機關對本次交易所做的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者收益的實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　根據《證券法》等相關法律、法規的規定，本次交易完成后，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者在評價公司本次交易時，除重組報告書內容以及與重組報告書同時披露的相關文件外，還應認真地考慮重組報告書披露的各項風險因素。投資者若對重組報告書存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。

　　二、交易對方聲明

　　本次重組的交易對方已就在本次交易過程中所提供信息和材料的真實、準確、完整情況出具承諾函，保證其將及時提供本次重組相關信息，為本次交易所提供的信息真實、準確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔相應的法律責任。

　　本次重組的交易對方承諾，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在形成調查結論以前，本公司不轉讓在上市公司擁有權益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個交易日內將暫停轉讓的書面申請和股票賬戶提交上市公司董事會，由董事會代本公司向證券交易所和證券登記結算機構申請鎖定；未在兩個交易日內提交鎖定申請的，授權董事會核實后直接向證券交易所和證券登記結算機構報送本公司的身份信息和賬戶信息并申請鎖定；董事會未向證券交易所和證券登記結算機構報送本公司的身份信息和賬戶信息的，授權證券交易所和證券登記結算機構直接鎖定相關股份。如調查結論發現存在違法違規情節，本公司承諾鎖定股份自愿用于相關投資者賠償安排。

　　三、相關證券服務機構及人員聲明

　　本次交易的證券服務機構及經辦人員承諾：為本次交易出具的申請文件內容真實、準確、完整、不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。如為本次交易出具的申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，證券服務機構未能勤勉盡責的，將承擔相應法律責任。

　　重大事項提示

　　本部分所述詞語或簡稱與本報告書摘要“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。本公司提醒投資者認真閱讀本報告書摘要全文，并特別注意下列事項：

　　一、本次重組方案簡要介紹

　　（一）重組方案概況

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　　（二）交易標的的評估情況

　　根據中天華評估出具的《資產評估報告》（中天華資評報字[2024]第10806號），本次評估采用資產基礎法對華遠地產指定資產組市場價值進行評估。在評估基準日2024年4月30日，扣除在所有者權益中列示的永續債后，標的資產的評估價值為46,814.29萬元。經交易雙方協商本次標的資產轉讓價格暫定為46,814.29萬元。

　　鑒于《資產評估報告》所載的評估結果尚需完成國有資產有權管理單位核準或備案程序，交易雙方一致同意，如果《資產評估報告》所列示標的資產的評估值在核準或備案過程中有所調整，則本次交易價款應以經核準或備案后的評估值為準進行調整。

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　　（三）本次重組的支付方式

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　　二、本次重組對上市公司影響

　　（一）本次重組對上市公司主營業務的影響

　　本次重組前，上市公司主營業務為房地產開發與銷售、租賃，屬于房地產行業。通過本次重組，上市公司擬將所持有房地產開發業務相關的資產負債置出，未來將聚焦于城市運營服務等能夠實現穩健經營的業務發展方向，包括但不限于酒店運營和物業管理等業務，實現向綜合性城市運營服務商的戰略轉型。

　　為更好地應對市場變化，實現公司向綜合性城市運營服務商的戰略轉型，公司后續擬統籌相關資源，繼續做大做強酒店運營、物業管理等現有業務。此外，公司亦將在控股股東華遠集團的大力支持下，充分利用品牌及聲譽優勢，加強業務協作，并擇機通過業務及資產整合等方式置入綜合性城市運營服務相關優質協同資產，持續提升公司資產質量，強化可持續經營能力和盈利能力，推動公司高質量發展。

　　本次重組將有利于上市公司產業布局的優化調整，有利于進一步拓展未來發展空間，有利于上市公司價值的提升以及中小股東利益的維護。

　　（二）本次重組對上市公司股權結構的影響

　　本次交易為資產出售，不涉及上市公司股權變動，不會對上市公司股權結構產生影響。

　　（三）本次重組對上市公司主要財務指標的影響

　　根據立信會計師對上市公司備考合并財務報表出具的《備考審閱報告》（信會師報字[2024]第ZB11113號），本次重組前后上市公司主要財務指標對比情況如下：

　　單位：萬元

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