證券代碼：000798????????證券簡稱：中水漁業???????公告編號：2024-045
中水集團遠洋股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.本次股東大會召開期間不存在增加、變更或否決議案的情形；
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開情況
1.會議召開時間
現場會議召開時間：2024年9月26日（星期四）14:00。
網絡投票時間：2024年9月26日（星期四），其中：
?。?）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年9月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
?。?）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年9月26日9:15一15:00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：北京市西單民豐胡同31號中水大廈6層會議室。
3.會議召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4.會議召集人：公司董事會。
5.會議主持人：董事長宗文峰先生。
本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》和公司《股東大會議事規則》等有關規定，會議決議合法有效。
（二）會議出席情況
1.出席的總體情況
參加本次股東大會的股東及股東授權代表共112名，代表股份213,884,352股，占公司有表決權股份總數的?58.4609%。
2.現場會議出席情況
參加現場會議的股東及股東授權代表共3名，代表股份192,240,046股，占公司有表決權股份總數的52.5449?%。
3.網絡投票情況
參加網絡投票的股東及股東授權代表共109名，代表股份21,644,306股，占公司有表決權股份總數的5.9160%。
4.公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
?。?）公司在任董事8人，現場會議共出席8人；
（2）公司在任監事3人，現場會議共出席3人；
（3）董事會秘書和部分高級管理人員列席了會議；
?。?）北京市嘉源律師事務所律師晏國哲、高佳楠出席并見證了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案表決情況
議案1.《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
表決情況：
■
注：比例，指占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例。
（二）累積投票議案表決情況
議案2：《關于董事會換屆及提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》
■
議案3：《關于董事會換屆及提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》
■
議案4：《關于公司監事會換屆及提名第九屆監事會監事候選人的議案》
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所：北京市嘉源律師事務所
2.律師姓名：晏國哲、高佳楠
3.結論性意見：
綜上，本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
北京市嘉源律師事務所同意本法律意見書隨公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。
四、備查文件
1.公司2024年第二次臨時股東大會會議決議；
2.北京市嘉源律師事務所法律意見書；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集團遠洋股份有限公司董事會
2024年9月26日
證券代碼：000798????????證券簡稱：中水漁業????????公告編號：2024-046
中水集團遠洋股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.中水集團遠洋股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于2024年9月19日以書面方式發出會議通知。
2.本次會議于2024年9月26日以現場方式召開。
3.本次會議由董事長宗文峰先生主持，應出席董事9人，實際出席9人。
4.本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
經審議，全體董事同意選舉宗文峰先生為公司第九屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
具體內容詳見同日于巨潮資訊網?(http://www.cninfo.com.cn)?披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2.逐項審議通過《關于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員及召集人的議案》
公司第九屆董事會下設戰略與ESG委員會、審計與合規委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。選舉各專門委員會委員及召集人如下：
?。?）選舉宗文峰、葉少華、曾岳祥、馬戰坤、顧科擔任公司第九屆董事會戰略與ESG委員會委員，由宗文峰擔任戰略與ESG委員會召集人。
表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。
?。?）選舉顧科、曾岳祥、馬戰坤擔任公司第九屆董事會審計與合規委員會委員，由顧科擔任審計與合規委員會召集人。
表決結果：同意?9?票；反對?0?票；棄權?0?票。
?。?）選舉馬戰坤、曾岳祥、顧科、宗文峰、葉少華擔任公司第九屆董事會提名委員會委員，由馬戰坤擔任提名委員會召集人。
表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。
?。?）選舉曾岳祥、馬戰坤、顧科擔任公司第九屆董事會薪酬與考核委員會委員，由曾岳祥擔任薪酬與考核委員會召集人。
具體內容詳見同日于巨潮資訊網?(http://www.cninfo.com.cn)?披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3.審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
經審議，公司董事會同意聘任葉少華為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
具體內容詳見同日于巨潮資訊網?(http://www.cninfo.com.cn)?披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4.審議通過《關于聘任公司副總經理等高級管理人員的議案》
經審議，公司董事會同意聘任鄧榮成、李占杰、梁勇、邵興桃、楊麗丹為公司副總經理，聘任李占杰為公司總會計師（財務負責人），聘任楊麗丹為公司總法律顧問。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
具體內容詳見同日于巨潮資訊網?(http://www.cninfo.com.cn)?披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5.審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
經審議，公司董事會同意聘任楊麗丹為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
具體內容詳見同日于巨潮資訊網?(http://www.cninfo.com.cn)?披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
6.審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》
經審議，公司董事會同意聘任賴以文為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
具體內容詳見同日于巨潮資訊網?(http://www.cninfo.com.cn)?披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.經與會董事簽字的董事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集團遠洋股份有限公司董事會
2024年9月26日
證券代碼：000798????????證券簡稱：中水漁業????????公告編號：2024-047
中水集團遠洋股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1.中水集團遠洋股份有限公司第九屆監事會第一次會議于2024年9月19日以書面形式發出會議通知。
2.本次會議于2024年9月26日以現場方式召開。
3.本次會議由監事會主席云經才先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。
4.本次會議的通知、召開以及參會監事人數均符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
審議《關于選舉公司第九屆監事會主席的議案》
經審議，同意選舉云經才先生為公司第九屆監事會主席，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。云經才先生簡歷詳見公司于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)?披露的《中水集團遠洋股份有限公司關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號?2024-041）
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1.經與會監事簽字的監事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集團遠洋股份有限公司監事會
2024年9月26日
證券代碼：000798????????證券簡稱：中水漁業????????公告編號：2024-048
中水集團遠洋股份有限公司
關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中水集團遠洋股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月26日召開了2024年第二次臨時股東大會，選舉產生了公司第九屆董事會董事和公司第九屆監事會非職工代表監事；公司第九屆監事會職工代表監事已由公司職工代表大會選舉產生。公司于2024年9月26?日召開第九屆董事會第一次會議、第九屆監事會第一次會議，審議通過了選舉公司董事長、董事會各專門委員會委員及召集人，選舉監事會主席，聘任公司總經理等高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表等相關議案。公司董事會、監事會換屆選舉已完成，現將有關情況公告如下：
一、公司第九屆董事會組成情況
?。ㄒ唬┒聲蓡T
1.非獨立董事：宗文峰先生（董事長）、葉少華先生、陳偉義先生、李海濤先生、芮紀軍先生、張曉偉先生。
2.獨立董事：曾岳祥先生、馬戰坤先生、顧科先生。
公司第九屆董事會由9名董事組成，自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。公司第九屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。
?。ǘ┒聲ｉT委員會情況
1.戰略與ESG委員會：宗文峰、葉少華、曾岳祥、馬戰坤、顧科，其中宗文峰先生擔任召集人；
2.審計與合規委員會：顧科、曾岳祥、馬戰坤，其中顧科先生擔任召集人；
3.提名委員會：馬戰坤、曾岳祥、顧科、宗文峰、葉少華，其中馬戰坤先生擔任召集人；
4.薪酬與考核委員會：曾岳祥、馬戰坤、顧科，其中曾岳祥先生擔任召集人。
以上董事會各專門委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
上述人員的簡歷詳見公司于2024年9月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-040）。
二、公司第九屆監事會組成情況
1.非職工代表監事：云經才先生（監事會主席）、張永剛先生。
2.職工代表監事：孟海燕女士。
公司第九屆監事會由以上3名監事組成，自公司2024年第二次臨時股東會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿止。
上述人員的簡歷詳見公司于2024年9月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-041）。
三、公司聘任高級管理人員及證券事務代表情況
1.總經理：葉少華先生
2.副總經理：鄧榮成先生、李占杰先生、梁勇先生、邵興桃先生、楊麗丹女士
3.總會計師（財務負責人）：李占杰先生
4.董事會秘書、總法律顧問：楊麗丹女士
5.證券事務代表：賴以文女士
以上人員任期自第九屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
楊麗丹女士、賴以文女士均已取得深圳證券交易所董秘資格證書，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
董事會秘書和證券事務代表聯系方式如下：
聯系電話：010-88067461
傳真：010-88067463
電子郵箱：dmb@cofc.com.cn
聯系地址：北京市西城區西單民豐胡同31號中水大廈613室
四、部分董事、監事屆滿離任情況
因任期屆滿，董恩和先生、周紫雨先生不再擔任公司董事職務，張夢女士不再擔任公司職工監事職務。截至本公告披露之日，董恩和先生、周紫雨先生、張夢女士均未持有公司股份。
公司對董恩和先生、周紫雨先生和張夢女士在任職期間對公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
中水集團遠洋股份有限公司
董事會
2024年9月26日
相關人員簡歷
鄧榮成先生，1969年10月出生，碩士研究生學歷，法國普瓦捷大學企業管理專業。曾任中國水產有限公司塞內加爾、幾內亞、毛里塔尼亞代表處翻譯、代表助理、副代表，中國水產有限公司發展計劃部副主任，馬達加斯加代表處代表，本公司總經理助理兼發展計劃部總經理。現任公司副總經理。
鄧榮成先生目前未持有公司股票。鄧榮成先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
李占杰先生，1972年11月出生，本科學歷，中共中央黨校函授學院經管專業。曾任中瑞華恒信會計師事務所注冊會計師，中水漁業財務資金部副總經理，斐濟代表處財務總監，中水(斐濟)控股有限公司總經理，審計監察部副主任，中國水產舟山海洋漁業有限公司黨委委員、總會計師。現任公司副總經理、總會計師。
李占杰先生目前未持有公司股票。李占杰先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
梁勇先生，1968年3月出生，大專學歷，大連海洋大學漁機系水產品加工專業。曾任中國水產有限公司塞內加爾代表處代表助理，毛里塔尼亞代表處代表助理，也門代表處副代表、代表，阿曼代表處代表，拉斯辦主任助理，西亞項目管理中心主任，中國水產有限公司副總經理兼運營管理部總經理?，F任公司副總經理。
梁勇先生目前未持有公司股票。梁勇先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
邵興桃先生，1968年1月出生，本科學歷，華中理工大學鑄造專業。曾任中水南通海獅公司對外貿易部經理，中水南通海獅公司南通天達鑄造有限公司總經理，中國農發集團外事外經部總經理助理，中國農發集團外事部副總經理（其間：2014年9月至2019年9月作為中組部第八、九批援疆干部任職新疆九鼎農業集團有限公司副總經理）?，F任公司副總經理。
邵興桃先生目前未持有公司股票。邵興桃先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
楊麗丹女士，1983年7月出生，博士研究生學歷，中國人民大學市場營銷專業畢業，高級經濟師，擁有法律職業資格證書、證券從業資格、基金從業資格。曾就職于中國中鋼集團公司、中國農發集團戰略投資部。2014年8月至2016年1月，在國務院國有企業改革領導小組辦公室借調工作?，F任中水漁業副總經理、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官。
楊麗丹女士目前未持有公司股票。楊麗丹女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人；已取得《董事會秘書資格證書》，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
賴以文女士，1974年11月出生,碩士研究生學歷，首都經濟貿易大學會計學專業。曾任本公司財務資金部總經理助理，董事會辦公室主任助理，現任公司董事會辦公室副主任、證券事務代表。
賴以文女士目前未持有公司股票。賴以文女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人；已取得《董事會秘書資格證書》，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
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