本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●履約的重大風險及不確定性：本意向書為雙方基于未來合作意向而達成的框架性約定，最終的交易安排需以雙方簽署的正式協議為準。項目合作的具體內容和實施進度存在一定的不確定性。

　　●對上市公司當年業績的影響：本意向書的簽署對公司2024年度及以后年度經營業績的影響，需視合作項目的實際實施情況而定，具有不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2024年9月26日，山西安泰集團股份有限公司（甲方，受讓方）與楊瑞平先生(乙方，轉讓方)、山西介休鑫峪溝左則溝煤業有限公司（丙方，標的公司）簽署了《股權轉讓意向書》（以下簡稱“本意向書”），本公司擬以現金或其他方式受讓楊瑞平先生及其關聯人持有的標的公司部分股權，預計受讓股權比例不低于20%，不高于45%(“本次交易”）。現將主要內容公告如下：

　　一、意向書簽訂的基本情況

　　（一）標的公司及交易對方的基本情況

　　標的公司(統一社會信用代碼：911400001130318232)?成立于2001年7月，位于山西省晉中市介休市連福鎮紅崖灣村，是一家以從事煤炭開采和洗選為主的企業。公司注冊資本為6,000萬元，實繳資本6,000萬元。公司目前擁有的煤礦保有儲量約為8,600萬噸，可采儲量約為5,800萬噸，開采能力為90萬噸/年。

　　本次交易對方楊瑞平先生為標的公司的董事長兼實際控制人。

　　標的公司及本次交易對方與本公司均不存在任何關聯關系。

　　（二）意向書簽訂已履行的審議決策程序

　　本公司于2024年9月26日召開了第十一屆董事會2024年第五次臨時會議，審議通過了《關于公司擬受讓煤業公司部分股權并簽署意向書的議案》，并授權公司管理層辦理與本次項目合作有關的前期調研、具體合作內容的商談等事宜。本公司將在雙方具體合作事宜明確后，根據項目進展按規定再履行相應的決策程序。

　　二、意向書的主要內容

　　（一）本次交易的初步方案

　　1、甲方擬以現金或其他方式受讓乙方及其關聯人持有的標的公司部分股權。甲方用于本次交易所支付的總價款將不超過人民幣5億元，受讓股權比例以標的公司股權最終交易作價而定，預計受讓股權比例不低于20%，不高于45%。

　　2、本次交易的最終交易方式、內容及具體約定均應以正式協議的條款為準。

　　（二）本次交易的時間計劃

　　本意向書簽署后，乙方將推動標的公司的股權規范與整合以及相關合規手續的辦理工作，甲方將視前述工作的進展情況適時派中介機構進場對標的公司進行業務、法律、財務等方面的盡調。在滿足本意向書約定的先決條件的情況下，甲乙雙方及標的公司應爭取在2025年4月底前完成本次交易。

　　（三）本次交易的先決條件

　　1、標的公司完成股權規范與整合；

　　2、在本次交易前，標的公司股權之上沒有設定任何形式的抵押、留置或其他形式的擔保權益，也無任何與該出資權益現在及以后包含的權利相反的內容；

　　3、甲方已完成對標的公司的業務、法律、財務等方面的盡職調查，且調查結果令甲方滿意；

　　4、本次交易及相關的所有法律文件和協議取得甲乙雙方各自內部決策機構的批準。

　　（四）最大努力

　　1、各方將盡最大努力完成本意向書的目標和達成有關本次交易的具有法律約束力的正式協議。

　　2、為促成本次交易，自本意向書簽署之日起15個工作日內，甲方向乙方預付人民幣1.5億元，作為本次交易的定金支付到乙方指定賬戶，如后續簽署正式協議，該定金則自動轉化為股權轉讓價款。如本意向書約定的排他期屆滿，各方因未能滿足本意向書約定的先決條件而未能簽訂正式協議，則乙方應在排他期屆滿之日起15個工作日內全額返還甲方已支付的定金，各方互不因此承擔任何違約、賠償責任。

　　3、自本意向書簽署之日至本次交易的正式協議簽署之日期間，乙方應確保，標的公司的資產和業務將在正常的生產經營過程中保持連貫性，其經營性質或方式不應發生任何實質性不利改變。

　　4、乙方確保標的公司及相關方向甲方（包括其專業顧問）所提供的資料均是真實、準確和完整的，不存在任何重大錯誤、遺漏或誤導性陳述，且所有為完成本次交易所必需的資料和信息均將向甲方提供。

　　（五）排他性條款

　　自本意向書簽訂之日起7個月內（“排他期”），乙方和丙方均不得直接或間接地與除甲方及其代表之外的任何第三方進行與本次交易相同或相似的活動進行任何磋商或接受任何報價。

　　（六）本意向書在如下任一情形發生時終止：

　　1、本意向書相關各方就本次交易簽訂正式協議；

　　2、本意向書約定的排他期屆滿，但各方未能簽訂正式協議，且各方未能就排他期的延長達成一致。

　　三、對上市公司的影響

　　標的公司的主營業務為煤炭開采和洗選，目前擁有的煤礦保有儲量約為8,600萬噸，可采儲量約為5,800萬噸，主要煤種為優質焦煤。本公司擬受讓標的公司的部分股權，主要是為了保障公司焦炭生產所需的原料煤供應，應對煤炭市場波動，增強抗風險能力，提升焦炭產品的盈利水平，改善公司的經營業績。

　　本意向書的簽署對本公司2024年度及以后年度經營業績的影響，需視合作項目的實際實施情況而定，具有不確定性。

　　四、重大風險提示

　　本次簽署的意向書為各方就本次交易所達成的初步意向，本次交易的具體事宜和相關細節尚待本公司完成對標的公司業務、法律、財務等方面的盡職調查后，與本次交易的相關方協商一致并簽訂最終交易文件?(“正式協議”)予以明確。項目正式實施時，交易各方尚需按照相關規定，履行其必要的內外部決策、審批程序，項目合作的具體內容和實施進度存在一定的不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司將根據合作事項的進展情況，嚴格按照相關法律法規、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定履行相應的決策程序并予以披露。

　　特此公告

　　山西安泰集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年九月二十六日

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