證券代碼：200992??????證券簡稱：中魯B??????公告編號：2024-31
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司
第八屆董事會第十九次會議（臨時會議）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十九次會議（臨時會議），于2024年7月29日以電話和電子郵件方式通知各位董事。于2024年7月30日以通訊方式召開，會議由董事長梁尚磊先生主持，應出席董事5名，親自出席董事5名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，本次會議審議通過了《關于審議召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-32）
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第十九次會議（臨時會議）決議。
特此公告。
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司董事會
2024年7月31日
證券代碼：200992???????證券簡稱：中魯B????????公告編號：2024-32
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：公司2024年第三次臨時股東大會。
?。ǘ┕蓶|大會的召集人：公司董事會。
公司第八屆董事會第十九次會議（臨時會議）審議通過了關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案。
?。ㄈh召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》的規定。
?。ㄋ模h召開的日期、時間
1.現場會議時間:2024年8月15日（星期四）15:00
2.網絡投票時間:2024年8月15日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行的網絡投票時間為9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯網投票系統進行投票時間為9:15一15:00期間的任意時間。
?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
?。h的股權登記日：2024年8月8日
B股股東應在2024年8月5日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。
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1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理；于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
?。ò耍h地點：青島市嶗山區仙霞嶺路31號公司會議室。
二、會議審議事項
?。ㄒ唬┳h案名稱及提案編碼表
■
?。ǘ┳h案審議及披露情況
上述議案已經公司第八屆董事會十八次會議（臨時會議）審議通過，以上議案的內容詳見2024年6月25日披露于《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
（三）其他說明
1.為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
2.提案1.00屬于股東大會特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
三、會議登記等事項
（一）股東大會登記方法
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡及有效持股憑證、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。
2.個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
（二）登記時間：2024年8月13日（9:00一11:30、13：30一16:00）。
?。ㄈ┑怯浀攸c：青島市嶗山區仙霞嶺路31號公司董事會辦公室。
?。ㄋ模┢渌马棧寒惖毓蓶|可用信函或傳真方式登記（須在2024年8月13日16：00前送達或傳真至公司）。
（五）會議聯系方式
聯系人：唐運濤?蘭天陽?電?話：0532-55715968
傳?真：0532-55719258?????郵?箱：zl000992@163.com
?。h費用：本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，詳見附件一“參加網絡投票的具體操作流程”。
五、備查文件
1.山東省中魯遠洋漁業股份有限公司第八屆董事會第十八次會議（臨時會議）決議。
2.山東省中魯遠洋漁業股份有限公司第八屆董事會第十九次會議（臨時會議）決議。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司董事會
2024年7月31日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360992”，投票簡稱為“中魯投票”。
2．填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
?。?）選舉非獨立董事（應選人數為3位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
?。?）選舉獨立董事（應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉監事（應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2024年8月15日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1．互聯網投票系統開始投票的時間為2024年8月15日上午9：15，結束時間為2024年8月15日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委托書
茲委托________先生（女士）代表我本人（單位）出席山東省中魯遠洋漁業股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并按照如下投票指示代為行使表決權；如無投票指示，代理人可自行投票表決。本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
委托人名稱：??????????????????委托人持股數：??????????????股
委托人股東賬號：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受托人（簽字）：???????????????受托人身份證號碼：
■
注：委托人對受托人的指示，以在“同意”“反對”“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。
委托人簽字（法人股東加蓋公章）：
委托日期：??????年????月????日
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