當地時間4月30日，幣安創始人兼前首席執行官（CEO）趙長鵬因未能防止交易所洗錢被判處4個月監禁，成為加密貨幣領域第二位被判入獄的老板。
美國西雅圖地區法官理查德·瓊斯（Richard Jones）在擁擠的法庭上宣布了這一判決。法官判處的刑期短于美國司法部4月23日提議的三年刑期，也低于聯邦量刑指南建議的最長18個月刑期。
對此，一位不愿具名的律師事務所合伙人告訴《每日經濟新聞》記者，“量刑指南類似于中國檢察院量刑建議，是有權利改變的，當量刑建議可上可下時，自由裁量權在檢察官個人。”
對于這一事件可能給整個加密貨幣行業帶來的影響，清華大學五道口金融學院兼職研究員馬天平對記者分析稱，交易平臺可能會面臨更加嚴格的監管審查和合規要求，需要加大投入以確保遵守相關法律法規。
那幣安的危機是否就此解除了？從目前的情況來看，美國證券交易委員會（SEC）對其提出的指控仍尚未結案。
認錯態度誠懇，趙長鵬最終獲刑4個月
在西雅圖的一個聯邦法庭內，趙長鵬佇立在被告席，雙手交叉放在桌面，一名聯邦檢察官要求判處他三年有期徒刑，這是依據聯邦量刑指南對他所承認罪行的最高刑期的兩倍。“判決需要體現趙長鵬罪行的嚴重程度。”
檢方稱，由于缺乏監管，幣安這家全球最大的加密貨幣交易所可被濫用于資助恐怖分子和網絡犯罪分子等。
“我完全認識到我所犯錯誤的嚴重性。”47歲的趙在法庭上表示。“我從中汲取了寶貴教訓。”去年，幣安承認參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為，并同意支付約43億美元的罰款。同時，趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，并辭去幣安CEO的職務。
這樣的認錯態度，獲得了法官的認可，并最終被判處4個月有期徒刑。
據科技網站GeekWire，瓊斯法官在法庭上表示，幣安具體違反聯邦銀行保密法的行為“在數量、規模和規模方面都是前所未有的”，且對潛在的恐怖主義融資和販毒“基本上視而不見”。但他表示，趙長鵬表現出了非凡的責任感，并認可其參與慈善事業和樂于助人的奉獻精神。瓊斯法官稱，他在宣判前仔細閱讀了提交給法庭的160封請愿信。
在美國司法部的量刑建議書公布的第二天，即4月24日，趙長鵬發表了一封署名道歉信，不僅對過去糟糕的決定道歉，還稱會承擔所有責任。對于過去沒有建立必要的合規措施來監管幣安，他聲稱愿意承認所有錯誤，但同時表示，“幣安自2022年以來已經實施了所有非美國交易所中最嚴格的反洗錢管制措施。”
趙長鵬親筆致歉信部分內容截圖 圖片來源：Courtlistener數據庫與此同時，趙長鵬的家人、朋友、商界人物、幣安用戶等也給美國華盛頓西區主審法官發送了請愿信，希望法官能“了解真實的趙長鵬”，在量刑時給予輕判。在家人和同事、朋友的眼中，趙長鵬對富人熱衷的珠寶、奢侈品、豪車、藝術拍賣一無所知，過著簡單的生活，但正直善良，總是嚴以律己、寬以待人，而且極富社會責任感。記者也嘗試聯系到兩名曾與趙長鵬共事的請愿者，但兩人均以“并不方便接受采訪”和“公司有規定不能接受采訪”婉拒了采訪請求。
4月24日趙長鵬親友支持信文件 圖片來源：Courtlistener數據庫不過，對于趙長鵬此前在幣安內部宣揚的“在遵守法律方面，‘寧可事后道歉，也不事先尋求許可’”的證據，法官在法庭上也深表憂慮，他告訴趙長鵬，“有責任遵守美國所有法規，而不只是部分”。
圖片來源：美國司法部此前提交的量刑建議書截圖對于這項低于聯邦量刑指南的判決，一位不愿具名的律師事務所合伙人告訴《每日經濟新聞》記者，“美國司法部部長也是總檢察長，量刑指南類似于中國檢察院量刑建議，是有權利改變的，當量刑建議可上可下時，自由裁量權在檢察官個人。”
隨著判決的宣布，趙長鵬也成為加密貨幣領域第二位被判入獄的老板。3月28日，美國聯邦地區法官Lewis A． Kaplan在曼哈頓聯邦法院宣判Sam Bankman-Fried在FTX交易所涉嫌串謀詐騙、串謀洗錢等七項罪名，最終被判處25年監禁，并沒收超過110億美元的資產。
上述不愿具名的律所合伙人對記者強調，“數字貨幣追求的是去中心化以及資本的無國界流動。但是，在現有國際體系下，無論是哪個大國，尤其是作為霸權國的美國，絕對不會長期容忍危害自身貨幣地位的去中心化貨幣的存在。”
“作為全球一個極具爭議的灰色地帶，加密貨幣領域自身存在的難以監管的天然特性，給走私、洗錢和販毒留下了空間，和主權貨幣存在天然沖突。”資深投資銀行家、太和智庫高級研究員王世渝對《每日經濟新聞》記者如是解釋道。
比預期從輕的判決在加密貨幣界引發強烈反彈，令一些長期關注犯罪分子規避法律的組織感到失望。獨立非營利組織“Better Markets”聯合創始人兼CEO丹尼斯·凱勒赫在聲明中表示，判處趙長鵬四個月徒刑“是一個嚴重的司法判決失誤，向全世界的罪犯傳遞了完全錯誤的信號”。
圖片來源：每經制圖“狂野西部”式增長：趙長鵬個人財富一度飆至941億美元，躋身全球10大富豪之列
“你必須明白，無論財富、權力或地位如何，任何人，無論有多少財富，都不能免受起訴或凌駕于美國法律之上。”法官瓊斯在宣判時對趙長鵬說。 “你們優先考慮幣安的增長和利潤，而不是遵守美國法律和法規。”
加密貨幣市場分析平臺CoinGecko 的數據顯示，截至2024年3月，幣安仍是最大的中心化交易所（CEX），市場份額為49.7%。該平臺現貨交易量在2024年3月達到1.1425萬億美元，較2月份的4934億美元增長了131.6%。
圖片來源：CoinGecko在美國司法部看來，幣安之所以快速壯大到如此地步，是因為幣安在運營中靠的是“狂野西部”模式（Wild West model）。“正如一名合規部員工所說的那樣，告訴犯罪分子，‘來幣安吧，我們為你準備了蛋糕’，從而迅速成為加密貨幣交易所的巨頭。”美國司法部在量刑建議書中這樣寫道。
圖片來源：美國司法部提交的量刑建議書截圖如果將時針往前撥回到幣安成立之初，可以發現，該公司確實可以說是踩上了發展的“風火輪”。
2017年7月，幣安正式成立，僅僅2個月之后，比特幣便開啟了飆漲之路，到當年12月，比特幣價格已經從3000美元/枚一路狂飆到20000美元/枚，幣安的注冊用戶也突破百萬。2018年第一季度，幣安實現盈利2億美元，一舉成為全球最大加密貨幣交易所，震驚金融圈。
據外媒報道，趙長鵬從創業之始就決心要將幣安打造成全球最大加密貨幣交易所，十分看重平臺的日常交易速度，曾在內部定下指標要求保證“幣安用戶能在10分鐘內完成交易。”在其所編寫的“15條個人準則”（《CZ‘s Principles》）中，他也寫道：“時間是比金錢更有限的資源，不要浪費時間。當你開始珍惜時間，錢就會來。”
圖片來源：幣安網站CryptoSlate數據顯示，到2021年，幣安的季度收入開始呈指數級增長，全年都保持著增長勢頭。到2022年，該公司的年度收入達到約120億美元。
2021年從投行轉行進入加密貨幣交易所的Ana（化名）也向《每日經濟新聞》記者描述了當時整個加密貨幣行業的盛況。“2021年6月到當年年底，比特幣經歷了又一輪牛市的鼎盛時期，基本上全天都在工作，與客戶進行接洽等，每天睡眠不到8個小時。那段時間給我的感覺是，睜眼就開始上班，到合上眼已經是凌晨一兩點了。”
幣安的爆炸式增長也讓趙長鵬的身價也水漲船高。2018年2月，福布斯發布首個數字貨幣領域富豪榜，趙長鵬位列第三，身家估值11億至20億美元，為前十名中唯一的華人，并登上福布斯雜志封面。
2021年末，趙長鵬以941億美元的身家一躍成為華人首富，同時躋身世界十大富豪，將原本位居榜首的農夫山泉董事長趙睒睒甩在身后，達到事業的巔峰。
當時作為行業新人的Ana也享受到了這波紅利。“加入加密貨幣交易所后，薪水都直接用的虛擬貨幣支付，加上當時的行情很好，保守估計是之前投行（收入）的5倍，甚至8倍也有。”她對記者表示。
而隨著各國收緊對加密貨幣市場的監管，比特幣在2022年急轉直下，僅一年時間從64000點狂瀉到16000點，趙長鵬的財富也大幅縮水。《福布斯》數據表示，到2022年底，趙長鵬凈資產較2022年3月已下跌93.07%，縮水至45億美元。
目前，隨著市場的新一波牛市再起，趙長鵬的身家有所回升。福布斯億萬富豪實時榜單數據顯示，截至北京時間5月1日09：44，趙長鵬的身價為330億美元，位居全球第49名。目前，趙長鵬持有30%的幣安股份。
圖片來源：福布斯網站美國加密貨幣市場影響幾何？幣安危機是否解除？
從曾經的華人首富淪為美國法庭下的階下囚，趙長鵬的被罰事件將給加密貨幣行業帶來什么影響？
清華大學五道口金融學院兼職研究員馬天平對《每日經濟新聞》記者分析稱，從市場信心和投資者情緒的角度來看，判罰事件將加劇市場的恐慌和不確定性。
截至發稿，比特幣價格為60251美元/枚，日內當前跌幅為5.98%。此前曾一度跌穿60000美元關口，為4月19日以來首次。
圖片來源：Coindesk馬天平進一步表示，交易平臺可能會面臨更加嚴格的監管審查和合規要求，需要加大投入以確保遵守相關法律法規。經過監管后的新平臺，聲譽和業務運營會更加謹慎，導致用戶從流失轉向回歸。
然而就在今年1月初，美國證券交易委員會還批準了比特幣現貨ETF，允許普通投資者像買賣股票和共同基金一樣方便地買賣比特幣。這是否意味著美國政府對加密貨幣市場的態度也有變化？
馬天平對記者解釋說：“美國政府對待加密貨幣及區塊鏈技術持有辯證態度，一方面，認可其創新潛力和對經濟發展的推動作用，一些政府部門正在探索如何將加密貨幣納入監管體系，推動其合法合規發展。這反映出政府在一定程度上持開放包容的態度，愿意借助新興技術促進金融創新。另一方面，由于加密貨幣市場的復雜性和潛在風險，政府也對其持審慎謹慎的態度。通過加強監管交易所、嚴懲違法行為等手段，努力維護金融市場穩定和秩序，保護投資者權益，防范系統性風險。”他表示，這兩種態度并非矛盾，而是一種權衡和平衡。政府在支持新技術創新的同時，更加重視防范其帶來的風險隱患。對幣安趙長鵬案件的嚴懲就體現了后者，彰顯了政府維護金融秩序、防范風險的堅定態度。
對此，王世渝在采訪中也表達出類似的觀點。“加密數字貨幣市場一方面可以在美國允許存在，另一方面又面臨法律的監管和嚴厲制裁，趙長鵬事件就是一場‘貓捉老鼠’的游戲罷了。”加密數字貨幣市場本身去中心化、難以監管的特性和投機本質，并不會因為一場判罰而改變，既然美國認同加密數字貨幣的生存，那么這種相互依存的關系始終會持續下去。
那幣安的危機是否就此解除了？從目前的情況來看，美國證券交易委員會（SEC）對其提出的指控仍尚未結案。
去年6月，SEC對幣安及其創始人趙長鵬提出13項指控，包括運營未經注冊的交易所、經紀交易商和清算機構；在Binance.US平臺上提供虛假的交易控制和監督聲明；未經注冊提供和出售證券等。
責任編輯：韋子蓉
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