本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萊爾科技”）第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已屆滿。為確保董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉工作。現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)由9名董事組成，其中3名為獨(dú)立董事。公司于2023年10月10日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名范小平、伍仲乾、龔偉泉、梁韻湘、張強(qiáng)、周焰發(fā)為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名包強(qiáng)、夏和生、李祥軍為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其中包強(qiáng)、李祥軍為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。前述候選人的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人須經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。公司將召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第三屆董事會(huì)董事任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

　　公司于2023年10月10日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會(huì)同意提名吳錦圖、周松華為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。

　　三、其他情況說(shuō)明

　　上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形。上述候選人最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

　　為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述換屆事項(xiàng)前，仍由第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

　　公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年10月12日

　　第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　范小平：男，中國(guó)國(guó)籍，1959年9月出生，工商管理碩士，管理博士，無(wú)境外永久居留權(quán)。1982年9月至1988年9月，在瀘州從事教育工作；1988年9月至2001年在四川瀘天化集團(tuán)從事管理工作。2002年至2012年12月曾任廣東德美精細(xì)化工股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理和董事，2011年11月至2016年8月曾任歐浦智網(wǎng)股份有限公司的獨(dú)立董事、董事和總經(jīng)理；2016年1月至2016年11月曾任廣東康寶電器股份有限公司副董事長(zhǎng)。2017年11月至今，擔(dān)任佛山市順德區(qū)禾惠電子有限公司董事；2022年10月至今，任成都萊爾納米科技有限公司董事長(zhǎng)；2022年11月至今，任四川萊爾新材料科技有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2016年12月至今，任公司董事長(zhǎng)、投資負(fù)責(zé)人。范小平先生還兼任遼寧奧克化學(xué)股份有限公司董事、遼寧奧克保騰股權(quán)投資基金管理有限公司董事、成都蜀菱科技發(fā)展有限公司董事、廣東瑞圖萬(wàn)方科技股份有限公司董事、廣東德美精細(xì)化工集團(tuán)股份有限公司董事、佛山市順德順元投資管理有限公司監(jiān)事、佛山市盈捷企業(yè)管理有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事、佛山市順德德美德鑫產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。

　　截至本公告披露日，范小平先生直接持有公司股票12,911,943股，通過(guò)佛山市禾鑫投資合伙企業(yè)（有限公司）間接持有公司股票836,000股，直接加間接合計(jì)持有公司13,747,943股，占公司總股本8.86%。范小平先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。范小平先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　伍仲乾：男，中國(guó)國(guó)籍，1958年5月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2004年5月至今，任佛山市順德區(qū)禾惠電子有限公司法定代表人；2017年11月至今，擔(dān)任佛山市順德區(qū)禾惠電子有限公司董事長(zhǎng)；2012年1月至2020年9月，擔(dān)任肇慶市奧榮電器有限公司董事長(zhǎng)；2015年12月至2016年12月，任萊爾科技董事長(zhǎng)；2018年8月至今，任廣東晶研新材料科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事；2017年4月至今，任公司法定代表人、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2021年10月至今，任海南尚壹投資合伙企業(yè)（普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2023年6月至今，任佛山萊爾新材料有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理。

　　伍仲乾先生為公司實(shí)際控制人。截至本公告披露日，伍仲乾先生直接持有公司股票480,044股，通過(guò)廣東特耐爾投資有限公司間接持有公司股票35,000,000股，直接加間接合計(jì)持有公司35,480,044股，占公司總股本22.86%。伍仲乾先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。伍仲乾先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　龔偉泉：男，中國(guó)國(guó)籍，1970年12月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1993年7月至2016年12月，歷任廣東康寶電器股份有限公司辦公室主任、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、董事兼總經(jīng)理；2017年1月至2017年10月，任廣東宅可麗集成裝配科技有限公司總經(jīng)理；2016年12月至2017年10月，任萊爾科技董事；2015年10月至今，擔(dān)任佛山市淘力科技投資有限公司監(jiān)事；2017年6月至今，擔(dān)任江西中家裝住宅產(chǎn)業(yè)科技股份有限公司董事；2017年10月至今，任公司董事；2018年9月至2021年1月?lián)螐V東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司副總裁。2022年3月至今，擔(dān)任廣東順德意達(dá)電子薄膜器件有限公司董事；2023年4月至今，任佛山市順德區(qū)湘竹商業(yè)管理有限公司監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，龔偉泉先生直接持有公司股票3,410,000股，占公司總股本2.20%。龔偉泉先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。龔偉泉先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　梁韻湘：女，中國(guó)國(guó)籍，1980年11月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士，獲得順德區(qū)高層次人才認(rèn)定。2005年10月起，歷任歐浦智網(wǎng)股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任、歐浦集團(tuán)副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。2017年2月至今，擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；2017年11月至今，任佛山市順德區(qū)禾惠電子有限公司董事；2021年11月至今，任佛山大為科技有限公司董事。2022年3月至今，任廣東順德意達(dá)電子薄膜器件有限公司董事；2022年11月至今，任四川萊爾新材料科技有限公司董事；2023年1月至今，任河南萊爾新材料科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，梁韻湘女士直接持有公司股票975,000股，通過(guò)佛山市禾鑫投資合伙企業(yè)（有限公司）間接持有公司股票100,000股，直接加間接合計(jì)持有公司1,075,000股，占公司總股本0.69%。梁韻湘女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。梁韻湘女士不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　張強(qiáng)：男，中國(guó)國(guó)籍，1975年12月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，在讀碩士，畢業(yè)于武漢化工學(xué)院（現(xiàn)在更名為武漢工程大學(xué)）的高分子材料專業(yè)。張強(qiáng)先生在電子行業(yè)從業(yè)逾20年，1998年6月起，先后在河北埃卡包裝材料集團(tuán)有限公司擔(dān)任技術(shù)員，在順德杏壇長(zhǎng)江化工實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理；2004年4月開(kāi)始為公司技術(shù)顧問(wèn)，2006年1月正式加入公司，2017年10月至今，任公司監(jiān)事會(huì)主席、核心技術(shù)人員。

　　截至本公告披露日，張強(qiáng)先生通過(guò)廣東特耐爾投資有限公司間接持有公司股票2,700,000股，占公司總股本1.74%。張強(qiáng)先生與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張強(qiáng)先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　周焰發(fā)：男，中國(guó)國(guó)籍，1980年9月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華南理工大學(xué)高分子材料科學(xué)與工程專業(yè)，深耕鋰電池行業(yè)十余年。2003年7月至2009年12月，任佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司工藝員、業(yè)務(wù)員；2010年1月至2012年2月，任佛山東航光電有限公司業(yè)務(wù)員；2013年7月至2018年3月，任佛山市盈博萊科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理；2017年4月至今起任佛山大為法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2023年1月至今，任河南萊爾新材料科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，周焰發(fā)先生未持有公司股票。周焰發(fā)先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。周焰發(fā)先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　包強(qiáng)：男，中國(guó)國(guó)籍，1964年5月生，無(wú)境外永久居留權(quán)，教授，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1984年7月至2001年8月，歷任蘭州商學(xué)院講師、副教授、教授，會(huì)計(jì)系審計(jì)教研室主任、科研處副處長(zhǎng)、審計(jì)系總支書(shū)記、會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)；2001年8月至今，任廣東金融學(xué)院會(huì)計(jì)系教授；2019年10月，擔(dān)任珠江人壽保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事；2020年12月至今，擔(dān)任深圳東旭達(dá)智能制造股份有限公司董事；2021年1月至今，擔(dān)任知學(xué)云（北京）科技股份有限公司獨(dú)立董事；2021年3月至今，擔(dān)任廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事。2019年12月至今，任公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告披露日，包強(qiáng)先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。包強(qiáng)先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　夏和生：男，中國(guó)國(guó)籍，1972年6月生，無(wú)永久境外居留權(quán)，博士學(xué)歷。1997年至今任教于四川大學(xué)，現(xiàn)任四川大學(xué)二級(jí)教授、博士生導(dǎo)師、高分子材料工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任、國(guó)家百千萬(wàn)人才，國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家，國(guó)際聚合物加工學(xué)會(huì)PPS國(guó)際代表，意大利國(guó)家研究會(huì)CNR-IPCB兼職教授，中國(guó)材料研究學(xué)會(huì)理事。主要從事新型高分子材料和3D打印研究工作。在Science等期刊發(fā)表論文240余篇，引用1.3萬(wàn)余次，申請(qǐng)發(fā)明專利100余項(xiàng)，授權(quán)60余項(xiàng)。獲2006年國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)，2020年四川省科技進(jìn)步獎(jiǎng)（技術(shù)發(fā)明類）一等獎(jiǎng)，2016年英國(guó)材料學(xué)會(huì)(IoM3)AlanGlanvill獎(jiǎng)。2022年7月至今，擔(dān)任四川海大橡膠集團(tuán)有限公司外部董事。2019年12月至今，任公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告披露日，夏和生先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。夏和生先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　李祥軍：男，中國(guó)國(guó)籍，1962年12月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，廈門大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)碩士，經(jīng)濟(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。先后擔(dān)任中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行合伙人、資深注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)并購(gòu)公會(huì)常務(wù)理事、深圳市企業(yè)戰(zhàn)略理財(cái)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

　　截至本公告披露日，李祥軍先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李祥軍先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　吳錦圖：吳錦圖，男，中國(guó)國(guó)籍，1970年5月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1997年至2000年，任順德凱達(dá)電運(yùn)工具商行業(yè)務(wù)經(jīng)理；2000年至2003年，任香港裕北化工有限公司上海分公司經(jīng)理；2004年4月起加入萊爾有限，2010年10月至2017年4月任萊爾有限法定代表人、董事、總經(jīng)理；2017年10月至今，任公司董事、副總經(jīng)理；2021年11月至今，任佛山市大為科技有限公司董事；2023年1月至今，任河南萊爾新材料科技有限公司法定代表人、總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，吳錦圖先生直接持有公司股票119,357股，通過(guò)廣東特耐爾投資有限公司間接持有公司股票7,250,000股，直接加間接合計(jì)持有公司7,369,357股，占公司總股本4.75%。吳錦圖先生與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳錦圖先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　周松華：男，中國(guó)國(guó)籍，1972年11月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。在電子行業(yè)從業(yè)超過(guò)20年，1995年12月起，先后在深圳合力電源有限公司、深圳美亞電器廠、深圳天瑞有限公司、深圳威斯德有限公司擔(dān)任科長(zhǎng)、廠務(wù)副理、經(jīng)理等職務(wù)，2007年8月加入佛山市順德區(qū)禾惠電子有限公司，2007年8月至2017年10月，任萊爾有限董事；2017年10月至今，任公司董事、副總經(jīng)理。2017年11月至今，擔(dān)任佛山市順德區(qū)禾惠電子有限公司董事、經(jīng)理；2022年7月至今，擔(dān)任廣東天瑞德新材料有限公司董事；2023年1月至今，任河南萊爾新材料有限公司監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，周松華先生直接持有公司股票119,552股，通過(guò)廣東特耐爾投資有限公司間接持有公司股票3,150,000股，直接加間接合計(jì)持有公司3,269,552股，占公司總股本2.11%。周松華先生與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。周松華不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　證券代碼：688683 證券簡(jiǎn)稱：萊爾科技 公告編號(hào)：2023-061

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年10月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》。具體情況如下：

　　一、增加注冊(cè)資本情況

　　公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期第二次歸屬股份75,000股，該部分股票均為普通股，已于2023年6月12日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記。因此，公司股本總數(shù)由155,102,929股增加至155,177,929股，公司注冊(cè)資本由人民幣155,102,929元增加至155,177,929元。

　　二、修改《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》和其他相關(guān)規(guī)定，鑒于上述增加注冊(cè)資本情況，公司擬對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變，最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　修訂后的《公司章程》全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行披露。本次修訂《公司章程》事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式進(jìn)行審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年10月12日

　　證券代碼：688683 證券簡(jiǎn)稱：萊爾科技 公告編號(hào)：2023-062

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)召開(kāi)情況

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2023年10月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于2023年9月27日通過(guò)郵件形式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)范小平先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

　　本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》及《廣東萊爾新材料科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)如下議案：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司第二屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。第三屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意選舉范小平、伍仲乾、龔偉泉、梁韻湘、張強(qiáng)、周焰發(fā)為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，任期三年。

　　出席會(huì)議的董事對(duì)本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

　　1.1《關(guān)于選舉范小平為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　1.2《關(guān)于選舉伍仲乾為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　1.3《關(guān)于選舉龔偉泉為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　1.4《關(guān)于選舉梁韻湘為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　1.5《關(guān)于選舉張強(qiáng)為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　1.6《關(guān)于選舉周焰發(fā)為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)

　　本議案各項(xiàng)子議案尚需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并將采用累積投票制方式表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年10月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-060）。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司第二屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。第三屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意選舉包強(qiáng)、夏和生、李祥軍為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，任期三年。

　　出席會(huì)議的董事對(duì)本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

　　2.1《關(guān)于選舉包強(qiáng)為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　2.2《關(guān)于選舉夏和生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　2.3《關(guān)于選舉李祥軍為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)

　　本議案各項(xiàng)子議案尚需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并將采用累積投票制方式表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年10月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-060）。

　　（三）審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》

　　公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期第二次歸屬股份75,000股，該部分股票均為普通股，已于2023年6月12日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記。因此，公司股本總數(shù)由155,102,929股增加至155,177,929股，公司注冊(cè)資本由人民幣155,102,929元增加至155,177,929元。

　　結(jié)合上述增加注冊(cè)資本的情況，公司擬修改《公司章程》相關(guān)條款。

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年10月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-061）。

　　（四）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)于2023年10月27日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

　　表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。議案審議通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年10月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-065）。

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年10月12日

　　證券代碼：688683 證券簡(jiǎn)稱：萊爾科技 公告編號(hào)：2023-063

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2023年9月27日以郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2023年10月10日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。

　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及《廣東萊爾新材料科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)如下議案：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《廣東萊爾新材料科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。監(jiān)事會(huì)同意提名吳錦圖、周松華為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，待股東大會(huì)審議通過(guò)后，上述人員將與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止，任期三年。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

　　1.1《關(guān)于選舉吳錦圖為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。議案審議通過(guò)。

　　1.2《關(guān)于選舉周松華為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。議案審議通過(guò)。

　　本議案各項(xiàng)子議案尚需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并將采用累積投票制方式表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年10月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-060）。

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年10月12日

　　證券代碼：688683 證券簡(jiǎn)稱：萊爾科技 公告編號(hào)：2023-064

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萊爾科技”）第二屆監(jiān)事會(huì)已屆滿。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中1名職工代表監(jiān)事，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　公司于2023年10月10日召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)全體與會(huì)職工代表表決，一致同意選舉劉賢明先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。劉賢明先生將與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年10月12日

　　第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　劉賢明：男，中國(guó)國(guó)籍，1976年6月出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1997年9月至2003年10月，任東莞美通電子廠技術(shù)員；2003年10月至2006年12月，任浙江金龍科技有限公司部長(zhǎng)；2007年1月至今加入佛山市順德區(qū)禾惠電子有限公司，現(xiàn)任功能膠膜事業(yè)部制造總監(jiān)；2017年10月至今，任公司監(jiān)事；2017年11月至今，擔(dān)任佛山市順德區(qū)禾惠電子有限公司監(jiān)事；2023年6月至今，任佛山萊爾新材料有限公司監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，劉賢明先生通過(guò)廣東特耐爾投資有限公司間接持有公司股票2,250,000股，占公司總股本1.45%。劉賢明先生與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉賢明先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

　　證券代碼：688683 證券簡(jiǎn)稱：萊爾科技 公告編號(hào)：2023-065

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年10月27日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年10月27日15點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)順宏路1號(hào)辦公樓8層會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年10月27日

　　至2023年10月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議或第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已于2023年10月12日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、議案3

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人代表法人股東出席會(huì)議，應(yīng)出示本人身份證、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、股票賬戶卡等持股憑證；

　　（二）由非法定代表人的代理人代表法人股東出席會(huì)議，應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名并加蓋公章）、股票賬戶卡等持股憑證；

　　（三）個(gè)人股東親自出席會(huì)議，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證；

　　（四）由代理人代表自然人股東出席會(huì)議，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、代理人本人身份證；

　　（五）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。出席會(huì)議人員應(yīng)向大會(huì)登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書(shū)、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的原件、復(fù)印件；異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)還包含上述內(nèi)容的文件資料。在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，文件上請(qǐng)注明“萊爾科技股東大會(huì)”字樣。

　　（六）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票；

　　（七）登記時(shí)間：2023年10月24日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00），上述時(shí)間段以后將不再辦理出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記。

　　（八）登記地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)順宏路1號(hào)辦公樓8層。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理

　　（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　（三）會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)順宏路1號(hào)辦公樓8層

　　聯(lián)系電話：0757-66833180

　　傳真：0757-66833180

　　郵編：528300

　　聯(lián)系人：公司證券投資部

　　聯(lián)系郵箱：leary.ir@leary.com

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年10月12日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　●報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月27日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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