大連稅警雙方溝通案情。 本文圖片均為陳佑任 攝大連市國稅局13日對外披露，大連市國家稅務局稽查局聯合大連市公安局西崗分局經偵大隊，近日成功破獲大連市國稅局涉案金額最大的出口騙稅案，涉案金額1.4億元人民幣，這是迄今為止大連市國稅局定性騙稅、查處涉案金額最大的一起案件。
據專案組負責人介紹，2017年4月份，大連市國家稅務局稅務人員對兩家大連進出口公司進行納稅檢查時，發現兩家企業報關出口地均在大連以外的北京、天津、新疆、深圳等地，部分出口報關地與出口目的國、境內供貨企業所在地存在南轅北轍、舍近求遠情況，不符合經營常規。專案組合理推斷兩戶出口企業存在虛開發票、騙取出口退稅的重大嫌疑。
專案組人員調查取證。隨后，專案組和經偵人員橫跨北京市、天津市、河北省、山東省等十余個省市，檢查7家直接供貨企業、14家原材料企業及相關涉案人員的銀行賬戶74個，梳理銀行轉賬信息數十萬條，最終厘清上述公司的全部貨款支付與資金往來情況，一條指向神秘人劉某的暗線逐漸浮出水面。
大連稅警雙方現場布置會。經調查，兩家企業通過河北、山東等地的上游企業開具農產品收購發票，同時向北京、天津、遼寧等地服裝生產企業虛開原材料發票，經服裝生產企業虛構服裝生產業務后，再向大連這兩戶出口企業虛開用于騙取出口退稅的增值稅專用發票，該案件上下游涉案企業眾多，資金流向錯綜復雜，涉案金額巨大且橫跨多個地域省市。
據統計，上述兩家企業虛構采購業務，虛假支付貨款，在沒有真實貨物交易的情況下，接受虛開增值稅專用發票共計455組，價稅合計1.4億元。利用“買單配貨”的手段“移花接木”假報出口業務，騙取國家出口退稅款1905萬元。
目前，本案已移送公安機關，案件主犯劉某已被公安機關列為網上逃犯并全力緝拿。
責任編輯：楊群
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