來源：用益觀察

12月21日，上海浦東警方發(fā)布公告，依法對金恪控股集團(tuán)股份有限公司（下稱“金恪集團(tuán)”）、艷陽（中國）度假連鎖集團(tuán)有限公司（下稱“艷陽度假”）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)以涉嫌非法集資犯罪立案偵查。

根據(jù)警方相關(guān)公告，警方已對多名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施為全面查清案情、全力追贓挽損，警方要求投資人進(jìn)行報(bào)案。

同時(shí)，公安機(jī)關(guān)還告誡本案非法集資行為人（包括“金恪集團(tuán)”“艷陽度假”及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的高管、業(yè)務(wù)人員及其他為募集資金提供幫助的人員），自通告發(fā)布之日起，應(yīng)立即前往上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)全額退繳非法獲取的傭金、提成、返點(diǎn)等違法所得，或?qū)⑦`法所得依法退還至公安機(jī)關(guān)指定的涉案贓款退款賬戶退款時(shí)注明“退繳贓款人”（退繳贓款前需與承辦民警核對退繳贓款金額）。對于構(gòu)成非法集資罪且拒不退繳贓款的，公安機(jī)關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。

天眼查顯示，金恪集團(tuán)成立于2014年6月，注冊資本32億元，法定代表人為任松，任松也是公司董事長、總經(jīng)理。公司現(xiàn)有股東為深圳金言恪行控股有限公司（下稱“金言恪行”）和王建峰，持股比例分別是99%和1%。穿透來看，金恪集團(tuán)實(shí)際控制人為王建峰。除了以自然人身份直接持股，王建峰還通過深圳艷陽度假旅游投資發(fā)展有限公司和上海森貴投資合伙企業(yè)（有限合伙）控股金言恪行，從而實(shí)際控制71%的金恪集團(tuán)股份。

10月21日，金恪集團(tuán)旗下上海艷陽國際旅行社有限公司對外公告，稱因公司經(jīng)營出現(xiàn)問題，決定暫停開展所有業(yè)務(wù)。10月27日凌晨，金恪集團(tuán)在官微發(fā)布《關(guān)于延期召開投資人大會(huì)的公告》，稱“由于集團(tuán)公司運(yùn)營情況、財(cái)務(wù)狀況等目前仍在梳理與統(tǒng)計(jì)過程中，兌付方案尚無法確定，故原定于2024年10月28日召開的投資人大會(huì)無法如期舉辦”。

由于金恪艷陽方面一直沒有明確說法，大量投資人選擇向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，另有不少公司員工因工資拖欠向有關(guān)部門申請勞動(dòng)仲裁。直至11月下旬，公安機(jī)關(guān)正式對金恪集團(tuán)、艷陽度假及其關(guān)聯(lián)公司立案，案由為涉嫌非法吸收公眾存款。而在今日正式發(fā)布的警情公告中，案由已變?yōu)樯嫦臃欠Y，說明經(jīng)過調(diào)查，警方已對案件做出了新的定性。

來源：上 海 浦 ?東 警 方、證 券 時(shí) 報(bào)等

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