證券代碼：002124證券簡稱：天邦股份公告編號：2008－002

　　寧波天邦股份有限公司

　　第三屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波天邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議通知于2008年3月17日向全體董事發出，會議于2008年3月27日上午8：00在寧波分公司辦公樓三樓會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，符合《中國人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。公司監事、高管列席了會議。會議由吳天星先生主持，與會董事經過討論，審議并一致通過如下議案：

　　一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2007年度總經理工作報告》的議案；

　　二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2007年度董事會工作報告》的議案；

　　本議案需提交2007年度股東大會審議。

　　《2007年度董事會工作報告》全文詳見2008年3月29日巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2007年度財務決算報告》的議案；

　　本議案需提交2007年度股東大會審議。

　　四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2007年度報告正文及摘要》的議案；

　　本議案需提交2007年度股東大會審議。

　　《2007年度報告摘要》2007年3月29日刊登于《證券時報》、《上海證券報》，公告編號2008－004；《2007年度報告》全文詳見2007年3月29日巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2007年度利潤分配預案》的議案；

　　經審計，2007年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為22，238，268．52元，在根據《公司章程》規定提取法定盈余公積后，擬以截至2007年12月31日的總股本68，500，000．00 股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅）；同時，以資本公積向全體股東按每10股轉增10股，共計轉增股本68，500，000股。

　　本議案需提交2007年度股東大會審議。

　　六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了關于修改《公司章程》的議案；

　　修改內容如下：

　　原章程條款

　　修改后章程條款

　　1

　　“第六條 公司注冊資本為人民幣6，850萬元。”

　　“第六條 公司注冊資本為人民幣13，700萬元。”

　　2

　　“第十九條 公司的股份總數為6，850萬股，均為人民幣普通股。”

　　“第十九條 公司的股份總數為13，700萬股，均為人民幣普通股。”

　　本議案需提交2007年度股東大會審議。

　　修改后的《公司章程》全文詳見2008年3月29日巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對前期已披露的2007年度期初資產負債表進行調整事項》的議案；

　　公司于2007 年1 月1 日起執行新會計準則，根據《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7 號—新舊會計準則過渡期間比較財務信息的編制和披露》，公司按《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》對2006 年財務報表進行了追溯調整。期初資產負債表主要調整事項如下：

　　（單位：人民幣元）

　　受影響的報表項目

　　原列報金額

　　首次執行新會計準則的調整

　　調整后列報金額

　　2006年12月31日資產負債表

　　（1）、待攤費用

　　20，157．85

　　－20，157．85

　　0．00

　　（2）、其他流動資產

　　0．00

　　20，157．85

　　20，157．85

　　（3）、合并價差

　　4，396，195．61

　　－4，396，195．61

　　0．00

　　（4）、固定資產

　　115，813，046．32

　　－29，047，905．82

　　86，765，140．50

　　（5）、在建工程

　　31，104，265．71

　　－11，910，436．00

　　19，193，829．71

　　（6）、無形資產

　　14，170，615．85

　　40，958，341．82

　　55，128，957．67

　　（7）、商譽

　　0．00

　　5，078，112．81

　　5，078，112．81

　　（8）、其他非流動資產

　　0．00

　　222，915．02

　　222，915．02

　　（9）、應付賬款

　　34，217，422．99

　　638，451．12

　　34，855，874．11

　　（10）、應付工資

　　929，870．87

　　－929，870．87

　　0．00

　　（11）、應付福利費

　　1，376，864．01

　　－1，376，864．01

　　0．00

　　（12）、應付職工薪酬

　　0．00

　　2，657，399．31

　　2，657，399．31

　　（13）、應交稅金

　　24，992．11

　　－24，992．11

　　0．00

　　（14）、其他應交款

　　5，652．20

　　－5，652．20

　　0．00

　　（15）、應交稅費

　　0．00

　　35，000．05

　　35，000．05

　　（16）、應付利息

　　0．00

　　261，837．13

　　261，837．13

　　（17）、其他應付款

　　10，310，097．51

　　－249，283．17

　　10，060，814．34

　　（18）、預提費用

　　1，006，025．25

　　－1，006，025．25

　　0．00

　　（19）、盈余公積

　　16，845，803．78

　　－1，153，226．72

　　15，692，577．06

　　（20）、歸屬于母公司的所有者權益

　　101，997，878．43

　　904，832．22

　　102，902，710．65

　　八、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于制定公司主要會計政策、會計估計和會計差錯的處理規范》的議案；

　　《寧波天邦股份有限公司主要會計政策、會計估計和會計差錯的處理規范》全文詳見2008年3月29日巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《董事會關于募集資金年度使用情況的專項報告》的議案；

　　《董事會關于募集資金年度使用情況的專項報告》詳見2008年3月29日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告編號2008－003。

　　十、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《審計委員會關于會計師事務所從事2007年度公司審計工作的總結報告》的議案；

　　全文詳見2008年3月29日巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘請公司2008年度財務審計機構》的議案；

　　公司擬續聘安徽華普會計師事務所為公司2008年度外部審計機構。

　　本議案需提交2007年度股東大會審議。

　　十二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司《2008年度向銀行借款授信總量及授權》的議案；

　　為保證2008年度公司經營目標的順利完成，根據公司目前的實際經營情況和業務安排，公司在2008年度擬向相關商業銀行申請總額不超過人民幣6．5億元的綜合授信貸款，具體借款時間、金額和用途將依實際需要進行確定，并授權公司董事長簽署借款合同及其他相關文件。

　　本議案需提交2007年度股東大會審議。

　　十三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司實施國家級企業技術中心創新能力建設項目》的議案；

　　公司借助自身強大的科研實力以及國家發改委等五部委聯合授予的“國家認定企業技術中心”和國家人事部頒發的“博士后科研工作站”，于近期向國家發改委申報實施“技術中心創新能力建設項目”。該項目積極響應《飼料工業‘十一五’發展規劃》關于“強化飼料科技創新與推廣，增強飼料工業發展后勁”的要求，符合國家《產業結構調整指導目錄》中關于“綠色無公害飼料及添加劑研究開發”的有關規定。

　　1、項目建設的主要內容

　　本項目擬投資建設“兩個平臺、一個中心和一個基地”，即飼料生物技術運用研發平臺、飼料加工工藝特性研發平臺，同時進一步建設完善公司分析監測中心和動物實驗基地。

　　飼料生物技術運用研發平臺將建設為國內先進的飼料原料研究平臺，主要是開發適于水產養殖的新型植物蛋白源飼料原料，以增強公司飼料原料研發能力和新型替代原料生產能力；飼料加工工藝特性研究平臺建設為國內一流的養殖動物飼料營養與配方加工工藝中試平臺，將為推動行業建立綠色環保全價飼料、仿生態飼料配方工藝參數和質量標準，加快公司新產品的產業化速度創造有利條件；分析檢測中心和動物實驗基地主要是為上述兩大研發平臺開展常年研發工作提供品質檢測和實驗效果驗證服務，確保其保障兩大研發平臺的順利運行。

　　2、項目建設周期

　　本項目建設周期約為2年，從2008年1月開始，預計至2009年12月止。

　　3、項目建設的投資估算和資金來源

　　本項目總投資為2700萬元。其中：公司以自有資金投入1700萬元；通過申請國家補助及地方財政配套補助資金投入1000萬元。

　　4、項目建設的意義

　　近年來，隨著全球水產養殖業發展迅速，飼料原料價格上漲較快，飼料資源特別是魚粉等優質動物蛋白源的緊缺問題亦日益嚴重，開發新型可替代蛋白源已成為我國水產養殖業發展必須解決的重要問題。

　　公司實施本項目的建設，將有利于延伸公司產品產業鏈，增強公司新產品研發、中試及產業化能力，進一步提升公司行業競爭力，通過有效降低主要飼料原料的采購成本，增強公司經營抗風險能力和盈利水平。

　　十四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于制定＜獨立董事年報工作制度＞》的議案；

　　《獨立董事年報工作制度》詳見2008年3月29日巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于制定＜審計委員會年報工作規程＞》的議案；

　　《審計委員會年報工作規程》詳見2008年3月29日巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂＜募集資金管理辦法＞》的議案；

　　本議案需提交2007年度股東大會審議。

　　《募集資金管理辦法》全文詳見2008年3月29日巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司董事調整的議案》；

　　因工作變動需要，公司同意張炳良先生、陳能興先生不再擔任公司第三屆董事會董事。同時，為符合《公司章程》有關規定，適應公司快速發展及經營決策的需要，公司擬提名李本杰先生、包銀彬先生為公司第三屆董事會董事候選人。

　　后附本杰先生、包銀彬先生簡歷。

　　本議案需提交2007年度股東大會審議，董事選舉采用累積投票制。

　　十八、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司部分高管變動的議案》；

　　根據公司經營發展的需要，經公司總經理提名，同意聘任李本杰先生為公司常務副總經理兼人力資源總監，同意聘請劉利明先生擔任公司副總經理，兩人任期至2010年5月21日止。同時，會議同意郭小琪女士辭去公司人力資源總監職務。

　　后附劉利明先生簡歷。

　　十九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于設立公司企業管理部的議案》；

　　為適應公司不斷發展壯大，各分、子公司日益增多的狀況，提升股份公司的綜合管控能力，強化信息化管理手段和執行效率，經公司研究決定，在現有信息部基礎上調整設立企業管理部。

　　二十、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整募集資金投資項目實施地點的議案》。

　　《關于調整募集資金投資項目實施地點的公告》詳見2008年3月29日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告編號：2008－005。

　　二十一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提請召開公司2007年度股東大會的議案》。

　　上述第二項、第三項、第四項、第五項、第六項、第十一項、第十二項、第十六項、第十七項議案需提交2007年度股東大會審議。同時，公司于2007年12月20日召開三屆九次董事會審議通過的《關于向子公司鹽城天邦銀行貸款提供擔保的議案》一并提交2007年度股東大會審議。《關于向控股子公司提供擔保的公告》（公告編號2007－052）詳見2007年12月21日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《關于提請召開2007年年度股東大會的通知》詳見2008年3月29日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告編號2008－006。

　　特此公告

　　寧波天邦股份有限公司董事會

　　2008年3月27日

　　附件：李本杰、包銀彬、劉利明簡歷

　　李本杰，1967年7月出生，男，碩士。1994．7－2002．8，歷任山東三星通信設備有限公司銷售主管、品質主管、經營革新主管、品質經理、生產經理，曾獲“三星全球事業大獎”；2002．9－2004．2，任上海馬可文化用品有限公司廠長；2004．3－2006．6，任寧波方太廚具有限公司制造總監；2006．7－2007．4，任大亞科技集團運營總監兼事業部常務副總；2007．4－2008．2，任上海杰杉管理咨詢有限公司總經理。未持有公司股份。與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　包銀彬， 1970年9月出生，男，大學本科學歷，中國注冊會計師。歷任安徽貴池市審計事務所副所長，安徽貴池宏興會計師事務所副主任會計師、代主任會計師，安徽九華山旅游發展股份有限公司副總經理兼財務總監，寧波天邦股份有限公司計劃財務部經理、財務總監、副總經理。未持有公司股份。與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉利明，1976年10月出生，男，大專學歷，研究生在讀。2003－2005年，任金宇集團內蒙古生物藥品廠營銷總監；2006－2007年，任吉林正業生物制品有限責任公司副總經理。未持有公司股份。與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　股票代碼：002124股票簡稱：天邦股份編號：2008－003

　　寧波天邦股份有限公司董事會

　　關于募集資金2007年度使用情況的專項報告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到位時間

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］48號文核準，公司由主承銷商平安證券有限責任公司采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（Ａ股）1，850萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣10．25元。截至2007年3月19日止，公司已發行人民幣普通股1，850萬股，共募集資金總額為人民幣18，962．50萬元，扣除發行費用人民幣1，811．37萬元，實際募集資金凈額為人民幣17，151．13萬元。該項募集資金已于2007年3月19日全部到位，并經安徽華普會計師事務所華普驗字（2007）第0388號驗資報告驗證確認。

　　（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及余額

　　上述募集資金到位前，截至2007年3月31日，公司利用自籌資金已累計投入募集資金項目1，966．46萬元。截至2007年12月31日，募集資金使用情況為：

　　公司于2007年4月10日用募集資金置換先期投入募集資金項目的金額為1，966．46萬元，直接投入募集資金建設項目的金額為1，811．54萬元，補充流動資金轉出10，262．13萬元（其中，將實際募集資金凈額超過募投項目計劃投資部分計1，762．13萬元，直接轉出用于補充公司流動資金），合計已使用14，040．13萬元，尚未使用的金額為3，111萬元。截至2007年12月31日，公司募集資金專戶余額為3，111萬元，與尚未使用的募集資金余額完全一致。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金在銀行專項賬戶的存儲情況

　　公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規定要求，及時制定、修改了《寧波天邦股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。公司董事會為本次募集資金批準開設了中國農業銀行余姚玉立支行一個專項資金賬戶，該專項賬戶號為：39613001040007210。

　　截至2007年12月31日，公司募集資金專項存儲帳戶的余額如下：

　　（單位：人民幣元）

　　開戶銀行

　　銀行帳號

　　募集資金期末余額

　　中國農業銀行余姚玉立支行

　　39613001040007210

　　31，110，000．00

　　合 計

　　31，110，000．00

　　（二）公司于2007年4月9日與保薦機構平安證券有限責任公司、中國農業銀行余姚玉立支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

　　根據《募集資金專戶存儲協議》，公司在中國農業銀行余姚玉立支行開立銀行賬戶作為公司首次公開發行股票募集資金的專用賬戶。公司從專用賬戶中一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1000萬元或募集資金總額的百分之五的，公司及銀行應當及時通知平安證券有限責任公司保薦代表人，并提供有關支取憑證及說明。本公司實際執行情況符合三方存管協議的約定。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　單位：人民幣萬元

　　募集資金總額

　　18，962．50

　　本年度使用募集資金總額

　　3，778

　　變更用途的募集資金總額

　　－

　　已累計使用募集資金總額

　　3，778

　　變更用途的募集資金總額比例

　　－

　　承諾投資項目

　　是否已變更項目

　　募集資金承諾投資總額

　　調整后投資總額

　　截至期末承諾投資金額（以最近一次已披露計劃為依據）【注1】

　　本年度投入金額

　　截至期末累計投資金額

　　截至期末累計投資金額與承諾投資金額的差額

　　截至期末投資進度（％）

　　項目達到預定可使用狀態日期

　　項目可行性是否發生重大變化

　　1、江蘇鹽城項目

　　否

　　3，498

　　－

　　2，200．00

　　3，498．00

　　3，498．00

　　1，298．00

　　159．00

　　2007．07．

　　否

　　2、安徽和縣項目

　　否

　　4，084

　　－

　　2，170．00

　　280．00

　　280．00

　　－1，890．00

　　12．90

　　2008．10．

　　否

　　3、浙江余姚項目

　　否

　　7，807

　　－

　　3，766．00

　　0

　　0

　　－3，766．00

　　0

　　2009．03．

　　否

　　合 計

　　15，389

　　8，136．00

　　3，778．00

　　3，778．00

　　小于－4，358．00

　　－

　　—

　　—

　　【注1】：公司《招股說明書》中承諾的募集資金使用計劃中的第一年系指募集資金到位下一個月開始12個月，以后類推。因公司募集資金實際到位時間為2007年3月份，故“截至期末承諾投入金額”系指2007年4月1日至2008年3月31日投資額。

　　（一）未達到計劃進度原因

　　公司《招股說明書》中對募集資金使用計劃的承諾

　　單位：萬元

　　序號

　　項 目

　　募集資金投資

　　募集資金使用計劃

　　第一年

　　第二年

　　第三年

　　1

　　江蘇鹽城項目

　　3，498

　　2，200

　　611

　　687

　　2

　　安徽和縣項目

　　4，084

　　2，170

　　1，447

　　467

　　3

　　浙江余姚項目

　　7，807

　　3，766

　　2，510

　　1，531

　　合計

　　15，389

　　8，136

　　4，568

　　2，685

　　1、江蘇鹽城項目

　　江蘇鹽城項目建設期兩年，第1年募集資金投資額為2，200萬元。截至期末江蘇鹽城項目已累計投入募集資金3，498萬元，超過公司《招股說明書》中承諾的當期募集資金使用計劃，原因系：（1）公司在募集資金到位前，江蘇鹽城項目已于2006年9月開始實施。2007 年7月初，該項目提前實施完畢，正式投產經營，項目總投資4，121．39萬元；（2）根據公司《招股說明書》募集資金運用項目實施方式中的承諾：江蘇鹽城項目，擬通過本公司控股子公司鹽城天邦實施。即募集資金到位后，公司將利用募集資金 3，498 萬元對鹽城天邦進行增資。2007年11月21日，經公司第三屆董事會第八次會議審議，公司利用募集資金3，498萬元對子公司鹽城天邦飼料科技有限公司進行單獨增資，使鹽城天邦注冊資本變更至人民幣6，498萬元。（3）上述累計已投入的募集資金3，498萬元中，以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自有資金1，785．59萬元（全部為固定資產投入，包括購置設備、在建工程等款項支出，已履行有效決策程序，安徽華普會計師事務所已出具華普審字［2007］第0439 號專項審核報告）；

　　2、浙江余姚項目

　　浙江余姚項目建設期為2年，第1年募集資金投資額為3，766萬元。截至期末未投入募集資金進行建設，系地方政府因城區規劃調整等原因，于2007年11月21日，向公司送達余姚市人民政府辦公室《關于同意寧波天邦股份有限公司水產飼料生產基地廠房實施整體搬遷的函》，余姚市人民政府辦公室同意余姚水產飼料生產基地廠房實施整體搬遷；同時，同意公司選擇余姚濱海產業園飼料加工地塊作為浙江生產基地募集資金項目建設用地。2007年12月13日，公司通過公開競價方式取得位于姚北濱海（小曹娥鎮）2007－21號地塊土地使用權，宗地面積59，334平方米（折89畝），出讓年限50年，擬用于該募集資金投資項目的建設用地。2008年1月13日，公司與余姚市國土資源局簽訂《國有土地使用權出讓合同》，根據土地使用權出讓合同的約定，該宗地于2008年1月13日前交付，2008年6月30日前完成平整場地、通水、電、路工作并動工建設。該項目預計建成投產時間為2009年3月份。

　　3、安徽和縣項目

　　安徽和縣項目建設期為2年，第1年募集資金投資額為2，170萬元。截至期末安徽和縣項目累計投入募集資金280萬元，全部系固定資產支出（支付的土地出讓金）。上述累計已投入的募集資金280萬元中，以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自有資金180．87萬元（已履行有效決策程序，參見華普審字［2007］第0439 號專項審核報告）。安徽和縣項目累計投資金額與承諾投資額存在差異的原因，系爭取項目建設用地指標時間較長，導致相關勘探、招標、設計等工作延誤所致。該項目預計建成投產時間為2008年10月份。

　　（二）募集資金投資項目的實施地點變更情況

　　1、浙江余姚項目

　　根據公司《招股說明書》的承諾，浙江余姚項目建設地址位于余姚市北濱江路777號，即公司余姚本部內。2007年11月21日，本公司收到余姚市人民政府辦公室《關于同意寧波天邦股份有限公司水產飼料生產基地廠房實施整體搬遷的函》，鑒于公司現有余姚生產基地地處余姚市城區北濱江路777號，瀕臨姚江主河道，周邊居民日益增多，已不宜于再進行大規模技改項目建設與生產的實際，余姚市人民政府辦公室同意公司水產飼料生產基地廠房實施整體搬遷；同時，同意本公司選擇余姚濱海產業園飼料加工地塊作為浙江生產基地募集資金項目建設用地。2007年12月13日，本公司成功競得位于姚北濱海（小曹娥鎮）2007－21號地塊土地使用權，以自有資金支付土地出讓金2，536．50萬元。2007年12月30日，公司三屆九次董事會審計通過了《關于將競拍地塊用于募集資金項目建設用地的議案》。

　　2、安徽和縣項目

　　根據公司《招股說明書》的承諾，安徽和縣項目建設地址位于安徽省和縣，需要使用土地約50畝，土地使用證號為和縣國用（2005）第 5156 號，土地面積28，849．00平方米。因地方政府城鎮發展規劃需要，上述建設用地無法滿足項目設計方案。2007年11月，公司以協議受讓方式取得位于安徽省和縣烏江工業園通江大道的地塊，土地面積200畝，土地出讓金總額400萬元，公司已運用募集資金預付土地出讓金280萬元。為盡快推進該募集資金投資項目的建設進程，經公司審慎研究，決定將安徽和縣項目實施地點變更至安徽省和縣烏江工業園通江大道的地塊。該議案已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過。

　　（三）募集資金投資項目實施方式調整情況

　　本年度不存在此情形。

　　（四）募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　單位：萬元

　　序號

　　項目

　　先期投入金額

　　開始投入時間

　　募集資金置換先期投入金額

　　置換時間

　　1

　　江蘇鹽城項目

　　17，855，926．26

　　2006年8月

　　17，855，926．26

　　2007年4月12日

　　2

　　安徽和縣項目

　　1，808，686．00

　　2003年12月

　　1，808，686．00

　　2007年4月12日

　　3

　　浙江余姚項目

　　－

　　－

　　合計

　　19，664，612．26

　　19，664，612．26

　　截至2007年3月31日止，本公司以自有資金先期投入江蘇鹽城項目17，855，926．26元，投入安徽和縣項目1，808，686，00元。2007年4月10日，經公司二屆十六次董事會審議通過《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，2007年4月12日，公司分別以募集資金17，855，926．26元和1，808，686，00元置換上述募集資金項目自有資金先期投入部分。

　　（五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　2007年4月10日，經公司第二屆董事會第十六次會議《關于運用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》、并經2007年10月29日召開的2007年第一次臨時股東大會審議通過，決議運用暫時閑置的總額不超過人民幣1，530萬元的募集資金補充公司流動資金，使用期限從2007年4月11日起至2007年10月10日止。經公司第三屆董事會第六次會議審計通過《關于歸還募集資金的議案》，2007年10月10日，公司歸還上述用以補充流動資金的募集資金1，530萬元并轉入募集資金專用賬戶。

　　2007年4月22日，經公司第二屆董事會第十七次會議、并經2006年度股東大會及2007年第一次臨時股東大會審議通過《關于運用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》，決議運用暫時閑置的總額不超過人民幣6，100萬元的募集資金補充公司流動資金，使用期限從2007年5月22日起至2007年11月21日止。2007年11月21日，經公司第三屆董事會第八次會議、2007年第二次臨時股東大會審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》，決議運用暫時閑置的總額不超過人民幣8，500萬元的募集資金補充公司流動資金，使用期限從2007年12月20日起至2008年6月19日止。2007年5月23日公司運用暫時閑置的募集資金6，100萬元補充流動資金，2007年12月25日公司再次運用暫時閑置的募集資金2，400萬元補充流動資金。截至2007年12月31日止，公司運用暫時閑置的募集資金補充流動資金余額為8，500萬元。

　　（六）募集資金其他使用情況

　　1、截至2007年12月31日止，本公司已支付發行費用共計1，811．37萬元。

　　2、2007年4月12日將實際募集資金大于擬募集資金的差額1，762．13萬元用于補充公司流動資金。

　　四、變更募集資金投資項目情況

　　公司本年度不存在變更募集資金投資項目的情形。

　　五、募集資金投資項目實現效益情況

　　單位：人民幣萬元

　　實際投資項目

　　截至期末投資項目累計產能利用率

　　預計當年

　　效益

　　本年度實現的效益

　　是否達到預計效益

　　序號

　　項目名稱

　　1

　　江蘇鹽城項目

　　54．63％【注1】

　　611．20

　　－71．86【注2】

　　沒有

　　2

　　安徽和縣項目

　　－

　　－

　　－

　　－

　　3

　　浙江余姚項目

　　－

　　－

　　－

　　－

　　合 計

　　【注1】：根據公司《招股說明書》，該項目達產年實際生產能力為5．4萬噸，項目投產第一年預計達到實際生產能力的40％，即2．16萬噸。而鹽城天邦飼料科技有限公司報告期內實際產量為1．18萬噸，故其累計產能利用率為54．63％。

　　【注2】：根據公司《招股說明書》，該項目達產年將實現年凈利潤1，528萬元，按照40％應實現率進行簡單測算，則項目投產第一年預計實現凈利潤611．20萬元。而報告期該項目實現效益為－71．86萬元，未達預期效益的原因除投產第一年實際產能未能充分釋放外，項目建設期內開辦費一次性計入當期損益也對目標效益的達成造成影響。

　　六、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司有關募投項目的信息披露及時、真實、準確、完整；募集資金采取三方監管模式專戶管理，募集資金使用嚴格遵守有關規范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》，不存在違規情形。

　　寧波天邦股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月二十七日

　　證券代碼：002124證券簡稱：天邦股份公告編號：2008－005

　　寧波天邦股份有限公司

　　關于調整募集資金投資項目實施地點的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據公司《招股說明書》的承諾，公司首次公開發行股票募集資金投資項目之一為建設安徽生產基地《綠色環保型特種水產飼料生產線技術改造項目》。該項目建設地址位于安徽省和縣，需要使用土地約50畝，土地使用證號為和縣國用（2005）第 5156 號，土地面積為28，849．00平方米。

　　因安徽生產基地募投項目建設地點位于安徽和縣老城區，經與地方政府有關部門溝通，該區域存在因城鎮發展規劃調整需要而直接影響項目建設與后續經營的可能性；同時，為更有利于項目未來產品市場定位與差異化競爭，上述預留建設用地亦無法滿足該項目設計方案與工藝路線等方面調整的需要。

　　故而，為盡快推進該募投項目的建設進程，經公司審慎研究，決定將安徽生產基地募投項目實施地點，變更至公司通過協議受讓方式取得的位于安徽省和縣烏江工業園通江大道的地塊。該地塊為工業用地，土地面積折合200畝，按實際土地受讓價格2萬元／畝（協議簽定需支付70％）計算，公司已運用募集資金支付了人民幣280萬元。

　　公司獨立董事意見：

　　公司三位獨立董事經核實后均認為：“天邦股份本次募投項目實施地址的變更，系主動適應地方城區發展規劃調整和項目本身工藝、方案調整的需要而作出，該募投項目的實施方式和內容均保持不變，故而上述地址變更并未實質影響天邦股份募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合現行有關上市公司募集資金使用的相關規定。本人同意天邦股份安徽生產基地募投項目實施地址變更的事項。”

　　公司保薦機構意見：

　　公司保薦機構及保薦代表人核查后認為：“天邦股份本次僅變更安徽生產基地募集資金項目實施地址，募集資金項目的實施方式和內容均保持不變，不影響該募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。符合深圳證券交易所《關于中小企業板上市公司募集資金管理細則》中關于上市公司募集資金使用的有關規定。”

　　特此公告

　　寧波天邦股份有限公司董事會

　　2008年3月27日

　　證券代碼：002124證券簡稱：天邦股份公告編號：2008－006

　　寧波天邦股份有限公司

　　關于召開公司2007年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波天邦股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2008年3月27日召開，會議決議于2008年4月27日下午召開公司2007年年度股東大會，現將召開本次股東大會的有關事項公告如下：

　　一、本次股東大會會議召開的基本情況：

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間：2008年4月27日（星期日）下午2：00時

　　3、會議召開地點：上海市松江區松衛北路665號企福天地9樓公司行政中心會議室

　　4、會議召開方式：現場方式

　　5、股權登記日：2008年4月18日

　　二、會議審議事項：

　　（一）審議普通決議議案：

　　1、《2007年度董事會工作報告》的議案；

　　2、《2007年度監事會工作報告》的議案；

　　3、《2007年度財務決算報告》的議案；

　　4、《2007年度報告正文及摘要》的議案；

　　5、《2007年度利潤分配預案》的議案；

　　6、《關于聘請公司2008年度財務審計機構》的議案；

　　7、公司《2008年度向銀行借款授信總量及授權》的議案；

　　8、《關于修訂＜募集資金管理辦法＞》的議案；

　　9、《關于公司董事調整的議案》；

　　第一項：李本杰

　　第二項：包銀彬

　　10、《關于公司監事調整的議案》；

　　第一項：陳能興

　　11、《關于向子公司鹽城天邦銀行貸款提供擔保的議案》。

　　（二）審議特別決議議案：

　　12、關于修改《公司章程》的議案。

　　【注】：審議議案9關于公司董事調整的事項實行累計投票辦法進行選舉。以上議案1至議案12的具體內容詳見公司2008年3月29日披露于巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《第三屆董事會第十次會議決議公告》、《第三屆監事會第四次會議決議公告》、《2007年度報告及摘要》等資料。

　　本公司獨立董事將在本次股東大會上進行2007年度述職。

　　三、會議出席對象：

　　1、截至2008年4月18日下午15：00交易結束，在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議（授權委托書見附件1）。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員、保薦人代表及公司聘請的見證律師。

　　四、提示性公告：

　　公司將在2008年4月22日對本次股東大會的召開再次發布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權。

　　五、本次股東大會現場會議登記辦法：

　　1、登記時間：2008年4月26日（上午8：30時－11：30時，下午13：30時－16：30時）。

　　2、登記辦法：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明等到公司登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股證明到公司登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、持股證明及出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記（股東登記表見附件2）。

　　3、股東若委托代理人出席會議并進行表決權的應將授權委托書提前24小時送達或傳真至公司證券發展部。

　　4、會議登記地點：上海市松江區松衛北路665號企福天地9樓公司證券發展部。

　　六、其他事項：

　　1、會議聯系人：盧邦杰、郭夢

　　聯系電話： 021－37745232

　　傳真： 021－37745250

　　聯系地址：上海市松江區松衛北路665號企福天地9樓公司證券發展部

　　2、參會人員的食宿及交通費用自理。

　　寧波天邦股份有限公司董事會

　　2008年3月27日

　　附件1：

　　寧波天邦股份有限公司

　　2007年年度股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年4月24日召開的寧波天邦股份有限公司2007年年度股東大會現場會議，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　議案內容

　　意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1、《2007年度董事會工作報告》的議案

　　2、《2007年度監事會工作報告》的議案

　　3、《2007年度財務決算報告》的議案

　　4、《2007年度報告正文及摘要》的議案

　　5、《2007年度利潤分配預案》的議案

　　6、《關于聘請公司2008年度財務審計機構》的議案

　　7、公司《2008年度向銀行借款授信總量及授權》的議案

　　8、《關于修訂＜募集資金管理辦法＞》的議案

　　9、《關于變更公司董事的議案》

　　10、《關于向子公司鹽城天邦銀行貸款提供擔保的議案》

　　11、關于修改《公司章程》的議案

　　附注：

　　1、如欲對議案投同意票，請在“同意欄”內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持股數量：

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托日期：年 月 日

　　附件2：

　　股東登記表

　　截止2008年4月17日下午15：00時交易結束時本公司（或本人）持有002124天邦股份股票，現登記參加公司2008年第二次臨時股東大會。

　　單位名稱（或姓名）：聯系電話：

　　身份證號碼：股東帳戶號：

　　持有股數：

　　日期：2008年 月 日

　　證券代碼：002124證券簡稱：天邦股份公告編號：2008－007

　　寧波天邦股份有限公司

　　第三屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波天邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議通知于2008年3月17日向全體監事發出，會議于2008年3月27日下午2：00在寧波分公司辦公樓三樓會議室召開。應到監事3人，實到監事3人，符合《中國人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。會議由監事會主席主持，與會監事經過討論，審議并一致通過如下議案：

　　一、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2007年度監事會工作報告》的議案。

　　本議案需提交公司2007年度股東大會審議。

　　二、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2007年度財務決算報告》的議案。

　　本議案需提交公司2007年度股東大會審議。

　　三、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2007年度報告及摘要》的議案。

　　經審議，監事會認為公司董事會編制和審核寧波天邦股份有限公司2007年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本議案需提交公司2007年度股東大會審議。

　　四、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《2007年度利潤分配預案》的議案。

　　本議案需提交公司2007年度股東大會審議。

　　五、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于修改公司章程的議案》。

　　本議案需提交公司2007年度股東大會審議。

　　六、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司監事調整的議案》。

　　同意陸長榮先生不再擔任公司第三屆監事會監事。同時，根據《公司章程》有關規定，擬提名陳能興先生作為公司第三屆監事會監事候選人。陳能興先生簡歷見附件。

　　本議案需提交公司2007年度股東大會審議。

　　七、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整募集資金投資項目實施地點的議案》。

　　公司安徽生產基地募投項目實施地址變更，系主動適應地方城區發展規劃調整和項目本身工藝、方案調整需要而作出，該募投項目的實施方式和內容均保持不變，故不會實質影響公司募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合現行有關上市公司募集資金使用的相關規定。

　　特此公告

　　寧波天邦股份有限公司監事會

　　2008年3月27日

　　附件：陳能興先生簡歷

　　陳能興，1963年9月出生，男，大專學歷。歷任南京中心大酒店采購主管，南京中大實業總公司業務部經理，上海紫金山大酒店采購部經理，寧波天邦飼料科技股份有限公司總經理助理、副總經理，公司副總經理。現任本公司董事。