證券代碼：600064股票簡稱：南京高科編號：臨2008－008號

　　南京新港高科技股份有限公司

　　2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　南京新港高科技股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月28日上午9:00在公司二樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共30人，代表股份132，731，145股，占公司總股本的38.57%。會議由董事長徐益民先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司法律顧問周峰律師出席了會議，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章與公司章程的規(guī)定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　一、《2007年度董事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：132，604，245股同意，0股反對，126，900股棄權(quán)。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.90%。

　　二、《2007年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：132，593，945股同意，10，300股反對，126，900股棄權(quán)。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.90%。

　　三、公司三位獨立董事《2007年度述職報告》；

　　表決結(jié)果：132，593，945股同意，10，300股反對，126，900股棄權(quán)。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.90%。

　　四、公司《2007年年度報告》及其摘要；

　　表決結(jié)果：132，423，945股同意，180，300股反對，126，900股棄權(quán)。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.77%。

　　五、《2007年度財務(wù)決算報告》；

　　表決結(jié)果：132，209，995股同意，394，250股反對，126，900股棄權(quán)。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.61%。

　　六、《2007年度利潤分配預(yù)案》；

　　鑒于公司穩(wěn)步發(fā)展的良好勢頭，綜合考慮回報公司全體股東和公司長遠(yuǎn)發(fā)展等因素，同意公司以2007年末總股本344，145，888股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅），共計分配利潤103，243，766.40元，尚余可分配利潤208，171，969.74元轉(zhuǎn)入以后年度分配。

　　表決結(jié)果：131，803，195股同意，801，050股反對，126，900股棄權(quán)。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.30%。

　　七、《關(guān)于為南京新港醫(yī)藥有限公司提供全年6，000萬元貸款擔(dān)保額度的議案》；

　　為了做強做大醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，從支持控股子公司南京新港醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“新港醫(yī)藥”）快速發(fā)展出發(fā)，同意公司為新港醫(yī)藥2008年提供全年6，000萬元的貸款擔(dān)保額度（包括其使用本公司在銀行的轉(zhuǎn)授信額度）。貸款擔(dān)保額度包括公司對新港醫(yī)藥已有的貸款擔(dān)保金額。

　　表決結(jié)果：132，151，495股同意，452，750股反對，126，900股棄權(quán)。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.56%。

　　八、《關(guān)于為南京先河制藥有限公司提供全年3，000萬元貸款擔(dān)保額度的議案》；

　　為做強做大醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，從支持控股公司南京先河制藥有限公司（以下簡稱“先河制藥”）快速發(fā)展出發(fā)，同意公司為先河制藥2008年提供全年3，000萬元的貸款擔(dān)保額度（包括公司對先河制藥已有的貸款擔(dān)保金額）。

　　表決結(jié)果：132，151，595股同意，452，650股反對，126，900股棄權(quán)。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.56%。

　　九、《關(guān)于為南京新港藥業(yè)有限公司提供全年3，000萬元貸款擔(dān)保額度的議案》；

　　為做強做大醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，從支持控股公司南京新港藥業(yè)有限公司（以下簡稱“新港藥業(yè)”）快速發(fā)展出發(fā)，同意公司為新港藥業(yè)2008年提供全年3，000萬元的貸款擔(dān)保額度（包括公司對新港藥業(yè)已有的貸款擔(dān)保金額）。

　　表決結(jié)果：132，151，595股同意，452，650股反對，126，900股棄權(quán)。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.56%。

　　十、《關(guān)于續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所為公司2008年度審計機構(gòu)并決定其2007年度報酬的議案》。

　　南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司現(xiàn)為本公司2007年度審計機構(gòu)。目前，該所已完成了對本公司2007年度財務(wù)報告的審計。

　　同意續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司為本公司2008年度審計機構(gòu)，并支付該所2007年度不高于25萬元的財務(wù)審計費用。

　　表決結(jié)果：132，593，745股同意，10，500股反對，126，900股棄權(quán)。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.90%。

　　經(jīng)公司法律顧問周峰律師現(xiàn)場見證并出具蘇法永律股字（2008）第23號法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　備查文件：1、股東大會決議和記錄；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年三月二十九日

　　證券簡稱：南京高科證券代碼：600064編號：臨2008-009 號

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第六屆董事會第二十七次會議決議公告

　　暨對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　南京新港高科技股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議于2008年3月28日上午10：30在公司二樓會議室召開。會議通知于2008年3月24日以傳真和電話的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事7名，實到6名，董事郭昭先生因公出差未能出席，委托董事長徐益民先生代為出席并行使對所議事項同意的表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合公司法和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議并通過了《關(guān)于投資設(shè)立南京高科新創(chuàng)投資有限公司（暫定名）的議案》。

　　為貫徹公司既定的“以房地產(chǎn)業(yè)為龍頭，以公用事業(yè)（水務(wù)）和優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資為兩翼”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，分享股權(quán)投資行業(yè)快速成長帶來的發(fā)展機遇，進(jìn)一步做強、做優(yōu)公司的優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資業(yè)務(wù)，同意公司獨家發(fā)起設(shè)立“南京高科新創(chuàng)投資有限公司”（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“新創(chuàng)投資”），注冊資本擬定為5億元人民幣，注冊地為南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，經(jīng)營范圍：實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、證券投資、投資管理及咨詢等。新創(chuàng)投資成立后，在投資方向上將重點對擬上市公司實施股權(quán)投資，并適當(dāng)參與已上市公司的再融資以及二級市場投資等。

　　在新創(chuàng)投資運營管理上，公司將組建一支由高水平的投資專業(yè)人員組成的投資管理團(tuán)隊，加強對宏觀經(jīng)濟和資本市場發(fā)展趨勢的研究，建立、健全項目決策機制，提高對投資項目的甄別和判斷能力，化解潛在投資風(fēng)險；同時，公司將在投資公司建立起一套更符合股權(quán)投資行業(yè)特點的運行機制，吸引優(yōu)秀的專業(yè)投資運作人才，并通過激勵機制或利益分配體制將管理團(tuán)隊與投資人利益緊密結(jié)合，確保公司實現(xiàn)良好投資回報。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO八年三月二十九日