證券代碼：600360證券簡稱：華微電子編號：臨2008-007

　　吉林華微電子股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　吉林華微電子股份有限公司董事會于2008年3月16日以書面方式發(fā)出召開第三屆董事會第十八次會議通知，2008年3月27 日上午9:00在公司總部402會議室召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議由董事長夏增文先生主持，全體監(jiān)事及全體高級管理人員列席了會議。會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2007年度董事會工作報告》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《2007年度公司財務決算及2008年度財務預算報告》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《2007年度報告》及其摘要。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　《吉林華微電子股份有限公司2007年年度報告及摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

　　四、審議通過了《2007年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預案》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務所有限公司審計，2007年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入1，151，090，848.02元，實現(xiàn)利潤總額189，031，852.95元，實現(xiàn)凈利潤158，182，573.91元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤112，319，866.53元。

　　公司擬按《公司章程》的有關規(guī)定，按2007年凈利潤的10%提取法定盈余公積金11，231，986.65 元。

　　公司在按以上標準提取法定盈余公積金后，可供股東分配的利潤為146，950，587.26元，加上上年結(jié)存的未分配利潤286，371，546.23元，合計共有未分配利潤433，322，133.49元，其中母公司可供分配利潤386，927，664.91元。本年度，公司不進行利潤分配。

　　截止2007年度末公司資本公積669，372，664.96元，其中股本溢價645，384，042.81元，擬以2007年末260，800，000股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增10股。本次轉(zhuǎn)增后資本公積金減少260，800，000.00元，尚余資本公積金409，572，664.96元，留待以后年度使用

　　公司2007年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的原因：根據(jù)公司2008年生產(chǎn)經(jīng)營安排和投資計劃，公司需要大量現(xiàn)金支出，基于目前國家宏觀調(diào)控仍采取貨幣緊縮政策，不斷提高貸款利率和存款準備金率，為降低資金成本，提高股東收益，不進行現(xiàn)金分紅。公司未分配利潤的用途和使用計劃：主要用于補充流動資金，減少銀行貸款。

　　五、審議通過了《關于續(xù)聘上海眾華滬銀會計師事務所為公司審計機構(gòu)的議案》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　鑒于上海眾華滬銀會計師事務所有限公司作為公司聘請的1999年度至2007年度審計機構(gòu)，對審計工作勤勉盡責，堅持公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，是一家執(zhí)業(yè)經(jīng)驗豐富、資質(zhì)信譽良好的審計機構(gòu)，根據(jù)公司董事會審計委員會的提名，擬續(xù)聘上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為本公司2008年度財務報告審計服務機構(gòu)，對本公司會計報表進行審計，期限為一年。

　　六、審議通過了《關于徐鐵錚先生因工作調(diào)動辭去公司總經(jīng)理職務的申請》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　徐鐵錚先生因工作調(diào)動原因，向本屆董事會提出申請，辭去吉林華微電子股份有限公司總經(jīng)理職務。

　　徐鐵錚先生自2003年5月以來擔任公司總經(jīng)理職務，公司經(jīng)歷了發(fā)展史上極為關鍵和重要的時期，徐鐵錚任職期間兢兢業(yè)業(yè)、勤勉盡職，對公司的發(fā)展壯大做出了重大的貢獻，為此董事會對他所做出的努力和付出表示衷心地感謝

　　七、審議通過了《關于聘任趙東軍先生擔任公司總經(jīng)理職務的議案》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，聘任趙東軍先生擔任吉林華微電子股份有限公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期相同（任期自2008年3月26日起，至2009年6月30日止）。

　　公司3位獨立董事：楊偉程先生、周業(yè)安先生、張波先生對本次董事會審議關于聘任趙東軍先生擔任公司總經(jīng)理議案發(fā)表如下獨立意見：

　　（1）我們同意聘任趙東軍先生擔任公司總經(jīng)理。

　　（2）根據(jù)公司提供的有關資料，我們沒有發(fā)現(xiàn)上述人員違反《公司法》第147條、第149條規(guī)定的情況，也未發(fā)現(xiàn)上述人員被中國證監(jiān)會確認為市場禁入者或禁入尚未解除之現(xiàn)象，上述人員的任職資格合法。

　　（3）趙東軍先生經(jīng)公司董事長提名，聘任程序符合《公司章程》的有關規(guī)定。

　　簡歷詳見附件

　　八、審議通過了《關于公司2008年度銀行授信額度的提案，并授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽署有關貸款協(xié)議的議案》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)公司2008年生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，決定公司2008年度向工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行等金融機構(gòu)申請總額不超過55，000萬元的銀行貸款授信額度，年度短期貸款累計在該總額以內(nèi)不再逐項提請董事會審批，授權(quán)董事長全權(quán)負責審批事宜。

　　九、審議通過了《關于對2007年期初資產(chǎn)負債表相關項目進行調(diào)整的議案》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則解釋第1號》（財會[2007]14號）文件及《企業(yè)會計準則實施問題專家工作組意見》有關精神，應對公司在2007年1月1日前已經(jīng)持有的對子公司長期股權(quán)投資進行追溯調(diào)整，視同該子公司自最初即采用成本法核算，同時對投資形成的股權(quán)投資差額也按新準則要求進行相應調(diào)整。

　　按上述文件精神，對公司合并財務報表前期已披露2007年度期初資產(chǎn)負債相關數(shù)據(jù)調(diào)整后影響如下：

　　序號

　　調(diào)整科目

　　前期已披露數(shù)據(jù)

　　調(diào)整后數(shù)據(jù)

　　調(diào)整金額

　　1、

　　商譽

　　10，157，810.34

　　7，771，854.90

　　-2，385，955.44

　　2、

　　其它非流動資產(chǎn)

　　715，603.34

　　715，603.34

　　3、

　　資本公積

　　288，403，317.04

　　286，372，664.96

　　-2，030，652.08

　　4、

　　盈余公積

　　50，694，617.86

　　50，831，587.98

　　136，970.12

　　5、

　　末分配利潤

　　286，148，216.37

　　286，371，546.23

　　223，329.86

　　具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　1、商譽：按照《企業(yè)會計準則第2號---長期股權(quán)投資》以及財政部頒布的《企業(yè)會計準則解釋第1號》的規(guī)定，對子公司按成本法核算并進行追溯調(diào)整造成。其中調(diào)整子公司深圳市啟欣科技有限公司長期股權(quán)投資借方差額的攤銷及形成的資本公積減少商譽1，670，352.10元，影響凈資產(chǎn)1，670，352.10元（其中減少資本公積1，995，945.10元，增加留存收益325，593元），其余715，603.34元轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)披露；

　　2、其他流動資產(chǎn)：非同一控制下購買深圳鵬微科技有限公司70%股權(quán)時，收購價款與購買日被購買方可辨認資產(chǎn)、負債等的公允價值的差額，按原準則作為股權(quán)投資借方差額，自2003年9月起分10年攤銷。由于無法將該余額分攤至被購買方各項可辨認資產(chǎn)、負債，根據(jù)財政部會計準則委員會發(fā)布的《企業(yè)會計準則實施問題專家工作組意見》，在原股權(quán)投資差額的剩余攤銷年限內(nèi)平均攤銷，計入合并利潤表相關的投資收益項目。此項只影響資產(chǎn)負債表科目的重歸類，不影響凈資產(chǎn)數(shù)。

　　3、資本公積：按照《企業(yè)會計準則第2號---長期股權(quán)投資》以及財政部頒布的《企業(yè)會計準則解釋第1號》的規(guī)定，對子公司按成本法核算并進行追溯調(diào)整造成。主要為調(diào)整減少對子公司深圳市啟欣科技有限公司投資形成的資本公積1，995，945.10元；調(diào)整對減少對子公司北京傲志眾達科技發(fā)展有限公司投資形成的資本公積34，706.98元，此數(shù)調(diào)整為留存收益，不影響凈資產(chǎn)。

　　4、盈余公積及未分配利潤：為上述調(diào)整影響留存收益造成的。

　　十、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)財政部《關于印發(fā)〈企業(yè)會計準則第1號——存貨〉等38項具體準則的通知》（財會[2006]3號）等規(guī)定，本公司需自2007年1月1日起執(zhí)行財政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準則》（“企業(yè)會計準則”）。按照《企業(yè)會計準則第38號——首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第7號——新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監(jiān)會計字[2007]10號）等規(guī)定，對要求追溯調(diào)整的項目在相關會計年度進行追溯調(diào)整。

　　該項會計政策變更追溯調(diào)整對2007年度股東權(quán)益項目期初數(shù)影響如下：

　　項目

　　調(diào)整前2006年末余額

　　增減變動額度

　　調(diào)整后2007年初余額

　　資本公積

　　288，403，317.04

　　-2，030，652.08

　　286，372，664.96

　　未分配利潤

　　283，286，450.29

　　3，085，095.94

　　286，371，546.23

　　盈余公積

　　50，259，404.06

　　572，183.92

　　50，831，587.98

　　具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　1、資本公積：按照《企業(yè)會計準則第2號---長期股權(quán)投資》以及財政部頒布的《企業(yè)會計準則解釋第1號》的規(guī)定，對子公司按成本法核算并進行追溯調(diào)整。調(diào)整減少對子公司深圳市啟欣科技有限公司投資形成的資本公積1，995，945.10元，調(diào)整減少對子公司北京傲志眾達科技發(fā)展有限公司投資形成的資本公積34，706.98元，合計調(diào)整減少資本公積2，030，652.08元。

　　2、未分配利潤：按照《企業(yè)會計準則第2號---長期股權(quán)投資》以及財政部頒布的《企業(yè)會計準則解釋第1號》的規(guī)定，對子公司按成本法核算并進行追溯調(diào)整。調(diào)整2006年長期股權(quán)投資借方差額已攤銷額325，593.00元增加未分配利潤；調(diào)整對子公司北京傲志眾達科技發(fā)展有限公司投資形成貸方投資差額34，706.98元增加未分配利潤；調(diào)整對并表子公司計提的盈余公積63，384.52元增加未分配利潤。按照《企業(yè)會計準則第18號---所得稅》的規(guī)定，根據(jù)資產(chǎn)、負債帳面價值與計稅基礎形成的時間性差異所計提的所得稅費用轉(zhuǎn)入遞延所得稅資產(chǎn)、負債增加未分配利潤2，966，286.25元；按照《企業(yè)會計準則第22號---金融工具的確認和計量》的規(guī)定，對交易性金融資產(chǎn)因公允價值變動產(chǎn)生的收益330，693.63元增加未分配利潤；并根據(jù)上述調(diào)整項目補提盈余公積635，568.44元減少未分配利潤，合計調(diào)整增加未分配利潤3，085，095.94元。

　　3、盈余公積：根據(jù)上述對留存收益的追溯調(diào)整而相應調(diào)整。

　　十一、審議通過了《關于為相關控股子公司提供擔保的議案》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十二、審議通過了《獨立董事年報工作制度》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十三、審議通過了《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　上述第一、二、三、四、五、八、十一項議案均需提交股東大會審議，股東大會會議召開時間由董事會另行通知。

　　特此公告。

　　吉林華微電子股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月27日

　　附件：趙東軍先生簡歷

　　趙東軍，男，大專學歷，1968年6月出生，歷任吉林市半導體廠企業(yè)管理辦公室副主任；吉林華星電子集團有限公司法律事務辦公室、研究室副主任、主任；吉林華微電子股份有限公司物資采購部、技術(shù)工程部經(jīng)理等職務；現(xiàn)任吉林華微電子股份有限公司副總經(jīng)理。

　　證券代碼：600360證券簡稱：華微電子編號：臨2008-008

　　吉林華微電子股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　吉林華微電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議于2008年3月27日在公司本部會議室召開，應到監(jiān)事3名，實到3名。會議由監(jiān)事會監(jiān)事費楊先生主持，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過如下決議：

　　一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過《公司2007年監(jiān)事會工作報告》。

　　本議案將作為監(jiān)事會提案提交年度股東大會審議。

　　二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審核同意《公司2007年年報告及摘要》。

　　監(jiān)事會全體成員對公司2007年度經(jīng)營業(yè)績表示充分肯定，并對公司2007年度報告發(fā)表審核意見如下：

　　1、公司2007年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　2、《公司2007年年報》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所及公司章程的相關規(guī)定，所包含的信息真實反映了公司2007年的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況等事項；

　　3、上海眾華滬銀會計師事務所有限公司出具標準無保留意見的2007 年度審計報告，真實反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。

　　4、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過《2007年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預案》。

　　截止2007年度末公司資本公積669，372，664.96元，其中股本溢價645，384，042.81元，擬以2007年末260，800，000股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增10股。本次轉(zhuǎn)增后資本公積金減少260，800，000.00元，尚余資本公積金408，572，664.96元，留待以后年度使用。

　　本議案需提交2007年度股東大會審議。

　　四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過《2007年度公司財務決算及2008年度財務預算報告》。

　　五、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過《關于續(xù)聘上海眾華滬銀會計師事務所為公司審計機構(gòu)的議案》。

　　鑒于上海眾華滬銀會計師事務所有限公司作為公司聘請的1999年度至2007年度審計機構(gòu)，對審計工作勤勉盡責，堅持公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，是一家執(zhí)業(yè)經(jīng)驗豐富、資質(zhì)信譽良好的審計機構(gòu)，根據(jù)公司董事會審計委員會的提名，擬續(xù)聘上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為本公司2008年度財務報告審計服務機構(gòu)，對本公司會計報表進行審計，期限為一年。

　　六、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)《關于對2007年期初資產(chǎn)負債表相關項目進行調(diào)整的議案》。

　　吉林華微電子股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2008年3月27日

　　證券簡稱：華微電子證券代碼：600360編號：臨 2008-009

　　吉林華微電子股份有限公司

　　關于為相關控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提要：

　　●被擔保人名稱：吉林麥吉柯半導體有限公司、大連海微電子經(jīng)貿(mào)有限公司、無錫吉華電子有限責任公司、上海華微電子股份有限公司。

　　●本公司及本公司控股子公司累計對外擔保總額（不包含本公司第三屆董事會第十八次會議決議批準的各項擔保金額）：23，600萬元；其中，為本公司控股子公司提供擔保總額13，600萬元；

　　●本公司及本公司控股子公司累計對外擔保總額（包含本公司第三屆董事會第十八次會議決議批準的各項擔保金額）：35，200萬元；其中，為本公司控股子公司提供擔保總額25，200萬元；

　　一、擔保情況概述

　　公司于2008年3月26日召開第三屆董事會第十八次會議，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議審議并一致通過了2008年度為子公司提供擔保的議案。

　　公司所屬企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，擬向銀行貸款，需本公司提供擔保。為了支持這些企業(yè)的發(fā)展，本公司擬為以下子公司提供擔保，擔保額度如下：

　　被擔保子公司名稱

　　擔保最高額度（萬元）

　　擔保期限

　　吉林麥吉柯半導體有限公司

　　7600

　　一年

　　大連海微電子經(jīng)貿(mào)有限公司

　　2000

　　一年

　　無錫吉華電子有限責任公司

　　1000

　　一年

　　上海華微科技有限公司

　　1000

　　一年

　　本決議通過后，授權(quán)董事長在董事會批準的對外擔保額度內(nèi)組織實施董事會有關擔保事項的決議，代表公司與有關商業(yè)銀行簽訂擔保合同。本決議項下?lián)�保可以合并在一份擔保合同項下提供，也可分拆為多份擔保合同（包括同一銀行或多個銀行）并在其項下提供。

　　二、被擔保企業(yè)基本情況

　　1、吉林麥吉柯半導體有限公司

　　與本公司關聯(lián)關系：公司直接持有麥吉柯92%的股權(quán)，通過本公司的全資子公司上海華微科技有限公司持有麥吉柯8%的股權(quán)，合計實益擁有麥吉柯100%的股權(quán)。

　　注冊地點：吉林市深圳街99號

　　法定代表人：徐鐵錚

　　注冊資本：5000萬元

　　經(jīng)營范圍：半導體分立器件、集成電路、電力電子器件、汽車電子器件、電子元件的設計、開發(fā)、制造與銷售；技術(shù)進出口、貿(mào)易出口（國家法律、法規(guī)禁止、限制進出口商品除外）。

　　截至2007年12月31日，麥吉柯總資產(chǎn)187，163，471.73元、總負債110，626，449.45元、凈資產(chǎn)76，537，022.28元、資產(chǎn)負債率為59.11%；2007年實現(xiàn)主營業(yè)務收入184，004，256.12元，實現(xiàn)凈利潤31，355，748.53元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務所審計。

　　2、大連海微電子經(jīng)貿(mào)有限公司

　　與本公司關聯(lián)關系：公司持有96.43%的股權(quán)，與本公司無關聯(lián)關系的自然人王善斌先生持有3.57%的股權(quán)。

　　注冊地點：大連市中山區(qū)魯迅路35號19-B號

　　法定代表人：秦平

　　注冊資本：2，800萬元

　　經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、計算機、糧油、建材、五金化工產(chǎn)品（不含危險品）的批發(fā)、零售；項目投資（不含專項審批）、貨物進出口、技術(shù)進出口（法律、法規(guī)禁止的項目出外；法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營）。

　　截至2007年12月31日，海微電子總資產(chǎn)79，141，483.99元、總負債49，590，334.27元、凈資產(chǎn)29，551，149.72元、資產(chǎn)負債率為62.66%；2007年實現(xiàn)主營業(yè)務收入147，555，740.85元，實現(xiàn)凈利潤1，296，398.37元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務所審計。

　　3、無錫吉華電子有限責任公司

　　與本公司關聯(lián)關系：公司直接持有無錫吉華55%的股權(quán)，其他與本公司無關聯(lián)關系的自然人累計持有45%的股權(quán)。

　　注冊地點：江蘇省無錫市蠡園開發(fā)區(qū)3-5地塊

　　法定代表人：趙東軍

　　注冊資本：1，000萬元

　　經(jīng)營范圍：半導體元器件封裝測試；引線框架制造、銷售。

　　截至2007年12月31日，無錫吉華總資產(chǎn)40，185，278.55元、總負債26，241，780.28元、凈資產(chǎn)13，943，498.27元、資產(chǎn)負債率為65.30%；2007年實現(xiàn)主營業(yè)務收入28，632，964.85 元，實現(xiàn)凈利潤1，872，082.47元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務所審計。

　　4、上海華微科技有限公司

　　與本公司關聯(lián)關系：公司直接持有上海華微100%的股權(quán)。

　　注冊地點：上海市浦東新區(qū)張江路1196/2號101室

　　法定代表人：張華群

　　注冊資本：8，000萬元

　　經(jīng)營范圍：半導體分立器件、集成電路、電子產(chǎn)品、自動化儀表、電子元器件、應用軟件的設計、開發(fā)、制造、銷售；實業(yè)投資、國內(nèi)貿(mào)易，經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進口出口的商品及技術(shù)除外（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。

　　截至2007年12月31日，上海華微總資產(chǎn) 122，138，497.24元、總負債43，510，471.84元、凈資產(chǎn)78，628，025.40元、資產(chǎn)負債率為35.62%； 2007年實現(xiàn)主營業(yè)務收入61，984，792.31元，實現(xiàn)凈利潤 6，240，920.28元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務所審計。

　　三、董事會意見

　　本公司董事會認為：本決議項下的擔保事項符合《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）以及本公司現(xiàn)行章程的有關規(guī)定。本次擔保有利于解決和維持下屬子公司資金渠道暢通，確保下屬子公司持續(xù)獲得并運用與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模及需求相適應的資金，并將促進下屬子公司實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的適度擴張和持續(xù)健康發(fā)展。公司無逾期擔保情況。

　　四、本公司提供擔保情況：

　　截止公告日，公司實際發(fā)生擔保總額23，600萬元；其中，為本公司控股子公司提供擔保總額13，600萬元，對其他公司擔保10，000萬元。擔保總額占公司凈資產(chǎn)的16.55%。

　　五、備查文件：

　　1、吉林華微電子股份有限公司第三屆董事會第十八次決議；

　　2、被擔保人的營業(yè)執(zhí)照復印件及最近一期的財務報表。

　　特此公告。

　　吉林華微電子股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月27日