特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 本次會議沒有新提案提交表決；

　　● 本次會議沒有否決議案。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東金晶科技股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月28日在淄博飯店會議室召開，參加本次股東大會表決的股東及授權(quán)代表共14人，代表股份114149000股，占公司總股本的38.69%。

　　本次會議的召開由公司董事會召集，公司董事長王剛主持了本次會議，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席會議，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，北京市中凱律師事務(wù)所張黨路律師見證了本次會議。

　　二、議案表決情況

　　會議以記名投票的方式，逐項(xiàng)審議了如下議案：

　　1、審議通過《山東金晶科技股份有限公司2007年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意114149000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。

　　2、審議通過《山東金晶科技股份有限公司2007年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意114149000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。

　　3、審議通過《山東金晶科技股份有限公司2007年度報告以及年度報告摘要》

　　表決結(jié)果：同意114149000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。

　　4、審議通過《山東金晶科技股份有限公司2007年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意114149000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。

　　5、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)有限公司為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意114149000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。

　　6、審議通過《山東金晶科技股份有限公司2007年度利潤分配方案》

　　經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)，母公司2007年度實(shí)現(xiàn)稅后利潤127617579.00元， 按10%的比例計(jì)提法定盈余公積金12761757.90元，加年初未分配利潤122264498.12元，截至本報告期末，本公司可供股東分配的利潤為237120319.22元。按照如下方案實(shí)施利潤分配：

　　以2007年末公司總股本295041850股為基數(shù)，向全體股東按照每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利14752092.5元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　表決結(jié)果：同意114149000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。

　　7、審議通過《山東金晶科技股份有限公司2007年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案》

　　以2007年末公司總股本295041850股為基數(shù)，以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增295041850股。轉(zhuǎn)增后公司總股本增至590083700股，尚剩余資本公積金1161111245.76元。

　　表決結(jié)果：同意114149000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。

　　三、律師見證情況

　　北京市中凱律師事務(wù)所張黨路律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、山東金晶科技股份有限公司2007年度股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　山東金晶科技股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月28日

　　證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 編號：臨2008—007號

　　山東金晶科技股份有限公司2007年度股東大會決議公告