證券代碼：600006證券簡稱：東風汽車公告編號：臨2008－001

　　東風汽車股份有限公司

　　第三屆董事會第四次會議決議公告

　　東風汽車股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2008年3月26日在北京、武漢、東京三地以電視電話會議形式召開，本次會議通知于2008年3月17日以電話、傳真或送達方式通知了全體董事。應到董事12人，實到12 人；3名監事和部分高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長徐平先生主持，審議并通過了如下決議：

　　一、公司《2007年度總經理工作報告》

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　二、公司《2007年度董事會工作報告》

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　三、公司《2007年度財務決算報告》

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　四、 公司2007年度資產減值準備計提的議案

　　2007年度由于公司壞帳準備、存貨跌價準備計提的變化，使公司利潤總額減利共計 56，097，791.33元。

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票： 票，棄權票：0 票。

　　五、公司2007年度利潤分配預案

　　公司擬按2007年末總股本20億股為基數向全體股東每10股派發現金股利1.50元(含稅)，合計派發現金股利3.0億元。不進行資本公積金轉增股本。

　　以上分配預案尚須股東大會審議通過。

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　六、公司2007年年度報告全文及摘要

　　年報全文及摘要見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　七、關于支付公司2007年度審計機構報酬的議案

　　公司審計機構北京天華中興會計師事務所有限責任公司2007年度審計報酬擬定為人民幣75萬元（含差旅費）。

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　八、《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案》

　　公司因執行新會計準則，對原已披露的2007年期初（首次執行日）資產負債表有關項目重新進行了調整，現說明如下：

　　項目

　　本次年報披露的2007年期初數

　　前期已經披露的2007年期初數

　　披露差異

　　貨幣資金

　　3，970，583，915.65

　　3，807，701，529.81

　　162，882，385.84

　　交易性金融資產

　　111，290，766.92

　　111，290，766.92

　　0.00

　　應收票據

　　1，503，799，555.78

　　1，425，867，521.28

　　77，932，034.50

　　應收賬款

　　675，122，175.25

　　500，934，154.06

　　174，188，021.19

　　預付賬款

　　110，296，848.33

　　70，824，405.19

　　39，472，443.14

　　應收利息

　　10，091，491.92

　　10，091，491.92

　　0.00

　　其他應收款

　　129，763，016.70

　　105，850，876.71

　　23，912，139.99

　　存貨

　　1，710，641，126.34

　　1，524，227，798.14

　　186，413，328.20

　　流動資產合計

　　8，221，588，896.89

　　7，556，788，544.03

　　664，800，352.86

　　持有至到期投資

　　38，548，000.00

　　38，548，000.00

　　0.00

　　長期股權投資

　　56，150，588.81

　　726，067，530.46

　　-669，916，941.65

　　固定資產

　　1，902，494，146.38

　　1，549，807，069.41

　　352，687，076.97

　　在建工程

　　284，113，847.25

　　132，118，701.71

　　151，995，145.54

　　無形資產

　　155，115，250.23

　　119，701，723.27

　　35，413，526.96

　　商譽

　　309，868，490.50

　　254，920，740.48

　　54，947，750.02

　　長期待攤費用

　　56，893，610.35

　　56，893，610.35

　　0.00

　　遞延所得稅資產

　　132，042，161.73

　　121，946，920.70

　　10，095，241.03

　　其他非流動資產

　　0.00

　　非流動資產合計

　　2，935，226，095.25

　　3，000，004，296.38

　　-64，778，201.13

　　資產總計

　　11，156，814，992.14

　　10，556，792，840.41

　　600，022，151.73

　　短期借款

　　793，826，257.24

　　725，500，000.00

　　68，326，257.24

　　應付票據

　　1，979，722，924.20

　　1，888，738，774.20

　　90，984，150.00

　　應付賬款

　　2，276，582，554.72

　　2，023，085，867.69

　　253，496，687.03

　　預收賬款

　　310，400，040.62

　　307，494，174.76

　　2，905，865.86

　　應付職工薪酬

　　71，864，984.73

　　55，070，177.50

　　16，794，807.23

　　應交稅費

　　43，584，013.04

　　37，216，364.02

　　6，367，649.02

　　應付利息

　　5，639，959.14

　　5，639，959.14

　　其他應付款

　　429，523，301.70

　　343，331，045.35

　　86，192，256.35

　　流動負債合計

　　5，911，144，035.39

　　5，380，436，403.52

　　530，707，631.87

　　長期應付款

　　450，808.00

　　450，808.00

　　專項應付款

　　150，000.00

　　150，000.00

　　0.00

　　預計負債

　　3，820，720.79

　　3，820，720.79

　　遞延所得稅負債

　　18，669，458.28

　　18，911，844.25

　　-242，385.97

　　非流動負債合計

　　23，090，987.07

　　19，061，844.25

　　4，029，142.82

　　負債合計

　　5，934，235，022.46

　　5，399，498，247.77

　　534，736，774.69

　　股本

　　2，000，000，000.00

　　2，000，000，000.00

　　0.00

　　資本公積

　　638，480，812.56

　　638，480，812.56

　　0.00

　　盈余公積

　　526751452.60

　　550，261，088.77

　　-23，509，636.17

　　其中：法定盈余公積

　　未分配利潤

　　1821453195.03

　　1，732，569，879.70

　　88，883，315.33

　　歸屬于母公司股東權益合計

　　4，986，685，460.19

　　4，921，311，781.03

　　65，373，679.16

　　少數股東權益

　　235，894，509.49

　　235，982，811.61

　　-88，302.12

　　股東權益合計

　　5，222，579，969.68

　　5，157，294，592.64

　　65，285，377.04

　　負債及股東權益總計

　　11，156，814，992.14

　　10，556，792，840.41

　　600，022，151.73

　　說明：

　　1、本公司根據《企業會計準則第20 號—企業合并》及《企業會計準則解釋第1號》，對同一控制下企業合并形成的子公司東風旅行車、東風康明斯的長期股權投資尚未攤銷完畢的股權投資借方差額全額沖銷，調整減少期初留存收益1，861，473.23元，減少長期股權投資1，861，473.23元；

　　2、本公司持股50%的合營公司東風康明斯在原確認并表范圍及編制差異調節表時未納入。根據財政部《企業會計制度講解》以及實際情況，本期仍采用比例合并法將其納入并表范圍，對該公司資產、負債的賬面價值與計稅基礎不同形成的暫時性差異的所得稅影響進行追溯調整，增加遞延所得稅資產和期初留存收益8，205，618.67元；

　　本公司原對長期股權投資賬面價值與計稅基礎不同形成應納稅暫時性差異1，144，600.41元確認遞延所得稅負債242，385.97元，基于公司能夠控制該差異的轉回時間及在可預見的未來很可能不會轉回，予以沖回，調整增加期初歸屬于母公司所有者的留存收益218，147.37元，增加期初少數股東權益24，238.60元；

　　本公司根據企業會計準則實施問題專家工作組意見，在編制合并財務報表時，因抵銷未實現內部銷售損益在合并財務報表中產生的暫時性差異確認遞延所得稅資產，調整增加期初留存收益1，889，622.37元；

　　3、本公司按照“企業會計準則講解解釋第1號”對2007年1月1日持有的對子公司長期股權投資進行了追溯調整，對非同一控制下企業合并形成的長期股權投資借方差額已攤銷金額沖回，調整增加期初留存收益56，809，223.26元，增加商譽56，809，223.26元；

　　4、按新準則要求，對遞延所得稅資產、遞延所得稅負債重新確認，調增期初留存收益112，540.72元，調減少數股東權益112，540.72元；

　　5、按新準則要求，對應付職工薪酬等進行重分類，調增應付職工薪酬19，358.83元，調增應交稅費25，753.84元，調增應付利息5，639，959.14元，調減其他應付款9，505，792.60元，調增預計負債3，820，720.79元；

　　6、除上述各項調整外，資產、負債項目其他差異的主要原因是：本公司持股50%的合營公司東風康明斯在原確認并表范圍及編制差異調節表時未納入，根據財政部《企業會計制度講解》以及實際情況，本期仍采用比例合并法將其納入并表范圍。。

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　九、公司《獨立董事年報工作制度》

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　十、公司《董事會審計委員會年度財務報告審議工作制度》

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　十一、關于向鄭州日產委托貸款4億元人民幣的議案

　　委托貸款的額度：4億元人民幣；委托貸款期限：1年；委托貸款利率：比銀行同期基準貸款利率下浮10%。

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　十二、關于召開公司2007年年度股東大會的議案

　　定于2008年5月26日召開公司2007年年度股東大會，審議以上第二、三、五、六、七項議案及《公司2008年日常重大經營性關聯交易》的議案。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司董事會成員非關聯董事未超過半數，如果回避表決，則參與表決的董事人數將低于《公司法》、《公司章程》之有效表決的規定，故公司全體董事(含關聯董事)一致同意將《公司2008年日常重大經營性關聯交易》的議案提交股東大會審議。關聯交易的詳細內容見《東風汽車股份有限公司2008年度日常重大經營性關聯交易公告》

　　表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

　　特此公告

　　東風汽車股份有限公司董事會

　　2008年3月29日

　　證券代碼：600006證券簡稱：東風汽車公告編號：臨2008－002

　　東風汽車股份有限公司

　　第三屆監事會第三次會議決議公告

　　東風汽車股份有限公司第三屆監事會第三次會議于2008年3月26日在武漢召開。應到監事3人，實到3人；符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席葉惠成先生主持，審議并通過了如下決議：

　　一、公司《2007年度監事會工作報告》

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票： 0票，棄權票：0 票。

　　該議案將提交公司股東大會審議。

　　二、公司2007年度財務決算報告

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票： 0票，棄權票：0 票。

　　三、公司2007年度資產減值準備計提的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票： 0票，棄權票：0 票。

　　四、公司2007年年度報告全文及摘要

　　根據年報準則的要求，我們作為東風汽車股份有限公司監事，本著認真負責的態度，對公司2007年年度報告進行了核查。我們認為公司2007 年年度報告的編制和審核的程序符合法律、行政法規、中國證監會的規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票： 0票，棄權票：0 票。

　　六、關于公司2008年度日常重大經營性關聯交易的議案

　　1.向東風朝陽柴油機有限責任公司采購發動機及發動機總成的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票： 0票，棄權票：0 票。

　　2、向東風汽車有限公司采購發動機議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票： 0票，棄權票：0 票。

　　3、向東風德納車橋有限公司采購車橋的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票： 0票，棄權票：0 票。

　　4、向東風汽車車輪有限公司采購車輪的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票： 0票，棄權票：0 票。

　　5、向東風襄樊儀表系統有限公司采購儀表總成的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票： 0票，棄權票：0 票。

　　6、向東風汽車公司采購能源、污水處理服務的議案。

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對票： 0票，棄權票：0 票。

　　七、對公司2007年度有關事項發表獨立意見

　　（一） 公司依法運作情況

　　報告期內公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法規以及制度的要求依法運作；重大決策依據充分，決策程序合法有效，股東大會和董事會決議能夠很好落實；內部控制制度較完善，公司董事、經理執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　（二） 檢查公司財務的情況

　　監事會認為：報告期內，公司財務內控制度健全，執行有效；財務結構合理，財務狀況良好。天華中興會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告是客觀公正的，公司財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　（三） 關于募集資金使用情況

　　公司報告期內無募集資金的使用。

　　（四） 關于收購資產情況

　　公司報告期內無收購資產事項。

　　（五） 報告期內公司關聯交易公平合理，沒有損害上市公司利益。

　　特此公告

　　東風汽車股份有限公司監事會

　　2008年3月29日

　　證券代碼：600006證券簡稱：東風汽車公告編號：臨2007－003

　　東風汽車股份有限公司

　　關于召開2007年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經東風汽車股份有限公司第三屆董事會第四次會議審議，決定于2008年5月26日召開公司2007年年度股東大會，具體事宜如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：東風汽車股份有限公司董事會

　　2、會議時間：2008年5月26日上午9：00時

　　3、會議地點：湖北省武漢市漢陽經濟技術開發區創業路136號東風汽車股份有限公司會議室

　　二、會議審議事項：

　　1、公司《2007年度董事會工作報告》

　　2、公司《2007年度監事會工作報告》

　　3、公司《2007年度財務決算報告》

　　4、公司2007年度利潤分配預案

　　5、 關于公司2007年度審計機構報酬的議案

　　6、公司2007年年度報告全文及摘要

　　7、關于公司2008年度日常重大經營性關聯交易的議案

　　（1）、向東風朝陽柴油機有限責任公司采購發動機及發動機總成的議案

　　（2）、向東風汽車有限公司采購發動機的議案

　　（3）、向東風德納車橋有限公司采購車橋的議案

　　（4）、向東風汽車車輪有限公司采購車輪的議案

　　（5）、向東風襄樊儀表系統有限公司采購儀表總成的議案

　　（6）、向東風汽車公司采購能源及污水處理服務的議案

　　三、會議出席對象

　　1、公司董事、監事及高級管理人員

　　2、截止2008年5月20日下午3：00時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權代理人均有權出席。

　　四、登記方法

　　1、凡出席會議的法人股東代表憑法人授權委托書、法人證券賬戶卡和本人身份證；社會公眾股股東憑股東賬戶卡和本人身份證（代理人須持授權委托書、委托人身份證及代理人身份證、委托人股東賬戶卡）辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間及地點

　　登記時間：2008年5月22日上午8：30至12：00，下午1：00至5：30。未在公司規定的時間內辦理登記手續的股東或其授權代理人均有權出席本次會議。

　　登記地點：東風汽車股份有限公司證券事務與投資者關系管理部

　　五、其他事項

　　1、會期半天，費用自理。

　　2、聯系地址：湖北省武漢市漢陽經濟技術開發區創業路136號東風汽車股份有限公司證券事務與投資者關系管理部

　　郵政編碼：430056

　　聯系人：熊思平、張箏

　　聯系電話：027-84287896、84287967

　　傳真：027-84287988

　　特此公告。

　　東風汽車股份有限公司董事會

　　2008年3月29日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席東風汽車股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權。（請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權）

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人（蓋章）：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號：

　　委托日期：

　　證券代碼：600006證券簡稱：東風汽車公告編號：臨2008－004

　　東風汽車股份有限公司2008年度

　　日常重大經營性關聯交易公告

　　本公司董事會及董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　單位：萬元

　　關聯交易類別

　　按產品或勞務進一步劃分

　　關聯人

　　預計總金額

　　占同類交易的比例

　　去年的總金額

　　采購汽車零部件

　　發動機及發動機總成

　　東風朝陽柴油機有限責任公司

　　39275

　　51%

　　33394.26

　　發動機

　　東風汽車有限公司

　　3041

　　3.5%

　　3172.99

　　車橋

　　東風德納車橋有限公司

　　14691

　　35%

　　12414.29

　　車輪

　　東風汽車車輪有限公司

　　7750

　　97%

　　6505.01

　　儀表總成

　　東風襄樊儀表系統有限公司

　　2494

　　100%

　　1636.48

　　購買能源、污水處理

　　購買水、電、蒸汽及污水處理服務

　　東風汽車公司

　　9800——10780

　　100%

　　9619

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、東風朝陽柴油機有限責任公司

　　該公司注冊資本為36，140萬元人民幣，經營范圍包括：柴油機、機械配件制造；對外貿易進出口（法律、法規禁止的不得經營；應經審批或許可，未獲審批或許可前不得經營）。

　　東風朝陽柴油機有限責任公司是東風汽車公司的控股子公司。東風汽車公司間接持有本公司的控股股東——東風汽車有限公司35％股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》（2006年修訂版）第10.1.3條之規定，東風朝陽柴油機有限公司屬于本公司的關聯法人。 本公司向東風朝陽柴油機有限公司采購發動機及發動機總成構成本公司的關聯交易。

　　2、東風汽車有限公司（下稱“東風有限”）

　　該公司是東風汽車集團股份有限公司和日產自動車株式會社各持股50％股權，在武漢經濟技術開發區成立的中外合資經營企業，注冊資本人民幣167億元，法定代表人為徐平先生；其經營范圍為：乘用車和商用車及零部件、鑄鍛件、粉末冶金產品、機電設備、工具和模具的開發、設計、制造和銷售；對工程建筑項目實施組織管理；與合資公司經營項目有關的技術咨詢、技術服務、信息服務、物流服務和售后服務；進出口業務；其他服務貿易（含保險代理、舊車置換、金融服務）等。

　　該公司持有本公司60.1％股權，是本公司的控股股東，徐平先生同為本公司和該公司的法定代表人，根據《上海證券交易所股票上市規則》（2006年修訂版）第10.1.3、10.1.5條之規定，東風汽車有限公司屬于本公司的關聯法人；本公司向該公司采購發動機構成本公司的關聯交易。

　　3、東風德納車橋有限公司

　　該公司注冊資本為50000萬元人民幣，法定代表人為歐陽潔先生。公司經營范圍包括：研究、設計、制造、開發和銷售商用車輛車橋產品、專用車輛車橋產品以及相關備件和零部件，提供售后服務及相關技術咨詢服務。

　　該公司為本公司控股股東東風汽車有限公司下屬子公司，東風汽車有限公司持有該公司50%的股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》（2006年修訂版）第10.1.3條之規定，東風德納車橋有限公司屬于本公司的關聯法人。 本公司向東風德納車橋有限公司采購車橋構成本公司的關聯交易。

　　4、東風汽車車輪有限公司

　　該公司注冊資本為14534萬元人民幣，法定代表人為何偉，經營范圍包括開發、設計、制造、銷售車輪、沖壓件及其設備、模具和工裝等。

　　該公司為本公司控股股東東風汽車有限公司下屬子公司，東風汽車有限公司持有該公司99.5%的股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》（2006年修訂版）第10.1.3條之規定，東風汽車車輪有限公司屬于本公司的關聯法人。 本公司向東風汽車車輪有限公司采購車輪構成本公司的關聯交易。

　　5、東風襄樊儀表系統有限公司

　　該公司注冊資本為5000萬元人民幣，法定代表人為嚴方敏先生，經營范圍包括：汽車、摩托車、工程機械及其他領域的儀表、傳感器、控制索、電子產品及其他零部件、專用設備、加工設備、檢測設備、模具、工位器具、電子電器產品的設計、制造、銷售、修理、安裝及技術咨詢、技術轉讓等。

　　該公司受本公司控股股東東風汽車有限公司間接控制，東風汽車有限公司間接持有該公司74.25%的股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》（2006年修訂版）第10.1.3條之規定，東風襄樊儀表系統有限公司屬于本公司的關聯法人。 本公司向東風襄樊儀表系統有限公司采購儀表總成構成本公司的關聯交易。

　　6、東風汽車公司

　　該公司注冊資本人民幣23.4億元，法定代表人：徐平先生，主要經營范圍：汽車（含小轎車）及汽車零部件、金屬機械、鑄金鍛件、啟動電機、粉末冶金、夾具和模具的開發、設計、制造、銷售、組織管理本公司直屬企業的生產經營活動。

　　該公司間接持有本公司的控股股東——東風汽車有限公司33.43％股權，本公司和該公司的法定代表人同為徐平先生，根據《上海證券交易所股票上市規則》（2006年修訂版）第10.1.3、10.1.5條之規定，東風汽車公司屬于本公司的關聯法人，東風汽車公司第二動力廠給本公司供應生產用水、電、蒸氣等能源及為本公司處理污水構成本公司的關聯交易。

　　三、定價政策和定價依據

　　本公司在采購完全自主的前提下，向東風朝陽柴油機有限責任公司等關聯單位采購的汽車發動機及發動機總成、車橋、車輪及儀表總成等零部件，零部件價格根據成本核算，供貨單位參與競標，在產品質量同等的條件下選取報價較低者。交易價格公允、采購程序合法，不存在損害公司利益及股東利益的情況。

　　與東風汽車公司第二動力廠之間的能源供應及污水處理的關聯交易在定價時均采用有法定管理權限的物價部門核定的標準確定交易價格，屬于完全自主的市場行為。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、基于汽車零部件產品質量、價格等因素的考慮，本公司在采購完全自主的前提下，向東風朝陽柴油機有限責任公司、東風汽車有限公司及其下屬子公司采購發動機及發動機總成、車橋、車輪、儀表總成等汽車零部件。該等汽車總成及零部件為公司所生產產品的重要組成部分。該關聯交易是本公司擇優采購的完全市場行為，對上述公司沒有依賴性，并且公司仍在依據市場規則建立完善、科學、合理的采購體系。

　　2、東風汽車公司第二動力廠一直承擔著東風汽車集團襄樊基地所屬子公司及分支機構的水、電、汽等能源供應和污水處理。最近幾年全國水、電、汽等能源緊張的情況下，該單位保證了本公司生產所需的水、電、蒸氣等能源，處理了本公司的工業“三廢”，使的本公司的“三廢”排放符合國家、和地方的相關標準。

　　五、關聯交易協議簽署情況

　　1、公司與東風朝陽柴油機有限責任公司、東風汽車有限公司、東風德納車橋有限公司、東風汽車車輪有限公司、東風襄樊儀表系統有限公司分別簽署了《汽車零部件采購合同》，合同規定本公司自主向對方采購發動機及發動機總成、車橋、車輪、儀表總成等，協議有效期為2008年1月1日到2009年12月31日。

　　2、公司與東風汽車公司簽署了《能源供求及污水處理協議》，協議規定由該單位第二動力廠向本公司供應水、電、蒸氣等能源，并負責處理本公司的污水排放，所供能源和污水處理價格按照法定管理權限的物價部門核定的標準執行，產生的費用定期據實結算，協議的有效期為2008年全年。

　　六、審議程序

　　（1）、根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司董事會成員非關聯董事未超過半數，如果回避表決，則參與表決的董事人數將低于《公司法》、《公司章程》之有效表決的規定，故公司全體董事(含關聯董事)一致同意將上述關聯交易議案直接提交公司2007年年度股東大會審議。

　　（2）、獨立董事對2008年日常關聯交易的獨立意見：獨立董事經過認真審閱，認為公司2008年度日常關聯交易事項定價方法合理、價格公允，不存在損害公司股東，特別是中、小股東利益的行為。獨立董事認為該等關聯交易符合公開、公平、公正的市場原則，有利于公司發展。

　　（3）、上述關聯交易事項需獲得股東大會批準，與關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　七、備查文件目錄

　　1、 公司第三屆董事會第四次會議決議

　　2、 獨立董事對關聯交易的獨立意見

　　3、 相關關聯交易協議

　　東風汽車股份有限公司董事會

　　2008年3月29日