證券代碼：600703 股票簡稱：S*ST天頤 編號：臨2008-019

　　天頤科技股份有限公司2008年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示

　　本次會議無修改提案、無新提案提交表決的情況。

　　二、會議召開情況

　�。ㄒ唬�會議召開時間：二OO八年三月二十八日

　　（二）現(xiàn)場會議召開地點：湖北省荊州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)72號三樓會議室

　�。ㄈ�）召開方式：現(xiàn)場投票方式

　�。ㄋ模�會議召集人：天頤科技股份有限公司董事會

　�。ㄎ澹�會議主持人：董事、總經(jīng)理林科闖先生

　�。�六）本次大會的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　參加本次會議的股東及股東授權(quán)代表共7人，代表股份60，282，300股，占公司總股份的50.44%(雖然湖北天發(fā)實業(yè)集團有限公司出席了本次股東大會的現(xiàn)場會議，但是本次股東大會本著謹(jǐn)慎原則，仍將其視為關(guān)聯(lián)股東對待，湖北天發(fā)實業(yè)集團有限公司對本次會議議案予以了回避表決)。

　　四、提案審議及表決情況：

　　經(jīng)與會股東及股東代表認(rèn)真審議，采用記名投票方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了公司與廈門三安電子有限公司簽署《資產(chǎn)托管協(xié)議》的議案；

　　表決結(jié)果：5，985，300股同意，占出席會議股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會由湖北正信律師事務(wù)所王愛國、王慶律師現(xiàn)場審核和見證，并出具《天頤科技股份有限公司二00八年第三次臨時股東大會法律意見書》，認(rèn)為本公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會股東和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會會議決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告

　　天頤科技股份有限公司

　　二00八年三月二十八日