證券代碼：600706證券簡稱：*ST長信編號：2008-008

　　長安信息產業（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長安信息產業（集團）股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2008年3月28日以通訊表決方式召開（會議通知于2008年3月18日以送達、傳真等發出）。本次應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議審議通過了如下議案：

　　一、全票通過公司董事會戰略、提名、審計、薪酬與考核等四個專業委員會實施細則；

　　二、全票通過公司設立董事會戰略、提名、審計、薪酬與考核等四個專業委員會的議案。

　　戰略委員會設委員3名，分別為：蔡世杰先生、盧冠懿先生、馮濤先生，蔡世杰先生為主任委員；

　　審計委員會設委員3名，分別為：許兆龍先生、樊光鼎先生、于潤民先生，許兆龍先生為主任委員；

　　提名委員會設委員3名，分別為：馮濤先生、樊光鼎先生、徐朝暉女士，馮濤先生為主任委員；

　　薪酬與考核委員會設委員3名，分別為：樊光鼎先生、徐朝暉女士、許兆龍先生，樊光鼎先生為主任委員。

　　以上各專業委員會委員簡歷詳見公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告（上海證券交易所網站www.sse.com.cn及2006年2月7日《中國證券報》、《上海證券報》）。

　　特此公告

　　長安信息產業（集團）股份有限公司

　　二OO八年三月二十八日