股票簡(jiǎn)稱：洛陽玻璃 股票代碼：600876編號(hào)：臨2008-005

　　洛陽玻璃股份有限公司

　　董事會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　洛陽玻璃股份有限公司（本公司）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于二零零八年三月二十七日上午十時(shí)整在中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司一樓接待室召開，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，獨(dú)立董事葛鐵銘先生因故全權(quán)委托獨(dú)立董事郭愛民先生代其出席會(huì)議并行使表決權(quán)，五位監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱雷波先生主持，經(jīng)與會(huì)董事一致同意，會(huì)議形成決議如下：

　　一、審議并通過了本公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　二、審議并通過了本公司總經(jīng)理工作報(bào)告；

　　三、審議并通過了本公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　四、審議并通過了本公司2007年年度利潤分配預(yù)案；

　　按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司2007年度歸屬于上市公司股東的凈虧損為人民幣10009萬元，加上年初虧損人民幣75026萬元。累計(jì)虧損為人民幣85035萬元，故本公司2007年度不進(jìn)行利潤分配，同時(shí)也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈虧損為人民幣9，534萬元，加上年初虧損人民幣116，741萬元，累計(jì)虧損為人民幣126，275萬元。故本公司2007年度不進(jìn)行利潤分配，同時(shí)也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　五、審議并通過了本公司對(duì)部分資產(chǎn)做減值準(zhǔn)備及有關(guān)賬務(wù)處理事項(xiàng)的議案；

　　1、洛神公司股權(quán)減值準(zhǔn)備

　　因洛神公司生產(chǎn)經(jīng)營不佳且長(zhǎng)期處于失控狀態(tài)，年末對(duì)其長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提了減值準(zhǔn)備6，208，742.93元。截至2007年末，對(duì)洛神公司的長(zhǎng)期投資已全額計(jì)提了減值準(zhǔn)備。

　　2、沂南華盛公司長(zhǎng)期債權(quán)減值準(zhǔn)備

　　因沂南華盛公司長(zhǎng)期無法歸還公司的借款本金及利息等3，000余萬元，年末對(duì)沂南公司的借款計(jì)提了50%減值準(zhǔn)備1，500萬元。

　　3、八達(dá)公司固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　因失去控制，加之2008年初雪災(zāi)及停電影響，年末對(duì)公司于2006年以6，590萬元價(jià)格購買的八達(dá)公司拍賣資產(chǎn)（其中錫價(jià)值1，075萬元，固定資產(chǎn)價(jià)值5，515萬元）中的固定資產(chǎn)計(jì)提了2，810.87萬元的減值準(zhǔn)備，剔除已計(jì)提的累計(jì)折舊及預(yù)計(jì)的凈殘值后，固定資產(chǎn)的可回收金額約880萬元。

　　4、龍玻公司長(zhǎng)期債權(quán)減值準(zhǔn)備

　　自從2006年以來，龍玻公司一直處于資不抵債的狀態(tài)，持續(xù)經(jīng)營存在問題。按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，年末對(duì)其長(zhǎng)期債權(quán)（委托貸款）計(jì)提了資產(chǎn)減值7，642.47萬元（按其凈資產(chǎn)額為依據(jù)，其中：2006年3，947.89萬元，2007年3，694.58萬元）。

　　5、廣國投長(zhǎng)期債權(quán)減值準(zhǔn)備

　　因與廣州國際信托投資公司債務(wù)重組資產(chǎn)方案中部分房產(chǎn)的所有權(quán)受到了限制，個(gè)別權(quán)證已被抵押，年末對(duì)其債權(quán)增提減值準(zhǔn)備1，500萬元。截至2007年末，對(duì)其債權(quán)已由14，500萬元減值為3，500萬元。

　　6、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　（1）、庫存商品

　　根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)外貿(mào)三線綠玻的賬面成本高于近期售價(jià)的差額計(jì)提了減值準(zhǔn)備9，072.68元。

　　（2）、原燃材料

　　根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)一線硅砂的賬面成本高于近期采購成本的差額計(jì)提了減值準(zhǔn)備4，237.96元。

　　7、應(yīng)收款項(xiàng)壞帳準(zhǔn)備

　　根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按照公司會(huì)計(jì)政策，當(dāng)期補(bǔ)提了應(yīng)收款項(xiàng)壞帳準(zhǔn)備397，065.32元。

　　8、待報(bào)廢物資減值準(zhǔn)備

　　待報(bào)廢物資總計(jì)金額為15，048，764.65元，大多數(shù)是由于建線或冷修時(shí)形成的備用備件等，目前有的已更新?lián)Q代被淘汰，有的因生產(chǎn)線停產(chǎn)等被閑置，有的屬于專有配套備件而無法在其他生產(chǎn)線使用，有的是以前年度清欠抵債物資無法使用。雖然這些物資庫存時(shí)間較長(zhǎng)，但是考慮到該資產(chǎn)還有殘值、利用價(jià)值等原因，因此對(duì)此資產(chǎn)結(jié)合實(shí)際情況通過專家評(píng)估分別按不同的比例計(jì)提了減值準(zhǔn)備。原已計(jì)提減值準(zhǔn)備5，178，875.90元，當(dāng)期提取5，067，435.59元。截至2007年末，共計(jì)提取減值準(zhǔn)備10，246，311.49元。

　　以上合計(jì)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備14，922萬元。

　　六、審議并通過了關(guān)于對(duì)前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額做出變更或調(diào)整的議案；

　　1、投資性房地產(chǎn) 年初數(shù)由原來的0調(diào)整為1，876萬元，是因本部固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)重分類至投資性房地產(chǎn)所致。

　　2、固定資產(chǎn) 年初數(shù)由原來的187，760萬元調(diào)整為187，437萬元，是因本部固定資產(chǎn)重分類至投資性房地產(chǎn)所致。

　　3、累計(jì)折舊 年初數(shù)由原來的69，045萬元調(diào)整為68，945萬元，是因本部固定資產(chǎn)重分類至投資性房地產(chǎn)所致。

　　4、無形資產(chǎn) 年初數(shù)由原來的13，717萬元調(diào)整為12，064萬元，是因本部無形資產(chǎn)重分類至投資性房地產(chǎn)所致。

　　5、應(yīng)付職工薪酬 年初數(shù)由原來的952萬元調(diào)整為2，460萬元，是因原報(bào)表其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款中屬于職工薪酬余額調(diào)整應(yīng)付職工薪酬及追溯調(diào)整辭退福利所致。

　　6、其他應(yīng)付款 年初數(shù)由原來的15，471萬元調(diào)整為14，156萬元，是將原報(bào)表其他應(yīng)付款中屬于職工薪酬余額調(diào)整應(yīng)付職工薪酬、預(yù)提費(fèi)用重分類至其他應(yīng)付款列示所致。

　　7、資本公積 年初數(shù)由原來的91，418萬元調(diào)整為92，774萬元，是因原制度規(guī)定權(quán)益法核算對(duì)郴州八達(dá)投資計(jì)提的減值準(zhǔn)備1，356萬元需沖減的資本公積(郴州八達(dá)股權(quán)投資準(zhǔn)備)在新準(zhǔn)則下則需借記資產(chǎn)減值損失所致。

　　8、盈余公積 年初數(shù)由原來的6，108萬元調(diào)整為5，137萬元，是因追溯調(diào)整舊準(zhǔn)則下對(duì)子公司盈余公積余額按占子公司投資比例所計(jì)提的盈余公積所致。

　　9、未分配利潤 年初數(shù)由原來的-116，161萬元調(diào)整為-116，740萬元，是因追溯調(diào)整內(nèi)退人員辭退福利減少未分配利潤194萬元，對(duì)子公司盈余公積抵銷后不作補(bǔ)提增加未分配利潤971萬元，對(duì)郴州八達(dá)投資計(jì)提減值準(zhǔn)備由資本公積轉(zhuǎn)列資產(chǎn)減值損失減少未分配利潤1，356萬元所致。

　　10、歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 年初數(shù)由原來的31，365萬元調(diào)整為31，171萬元，是因追溯調(diào)整內(nèi)退人員辭退福利所致。

　　11、股東權(quán)益合計(jì) 年初數(shù)由原來的37，231萬元調(diào)整為37，037萬元，是因追溯調(diào)整內(nèi)退人員辭退福利所致。

　　七、審議并通過了本公司董事會(huì)關(guān)于對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明；

　　八、審議并通過了本公司2007年年度報(bào)告及摘要；

　　九、審議并通過了本公司《內(nèi)部控制制度》和《重大信息報(bào)告制度》的議案；

　　十、審議并通過了本公司《獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》的議案；

　　十一、審議并通過了本公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審議工作規(guī)程》的議案；

　　十二、審議并通過了修改《公司章程》部分條款的議案。

　　上述第一、三、四、五、八、十二項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

　　洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月27日

　　股票簡(jiǎn)稱：洛陽玻璃股票代碼：600876編號(hào)：臨2008-006

　　洛陽玻璃股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　洛陽玻璃股份有限公司（下稱本公司）第五屆監(jiān)事會(huì)于二零零八年三月二十七日上午十時(shí)整在中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司一樓接待室舉行會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席任振鐸先生主持，與會(huì)監(jiān)事一致同意，并形成以下決議：

　　1、審議并通過了2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、審核并通過了2007年度年度報(bào)告及摘要；

　　3、審議通過監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司2007度經(jīng)營業(yè)績(jī)被廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所及丁何關(guān)陳會(huì)計(jì)師行出具有強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告的解釋說明。

　　洛陽玻璃股份有限公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告被廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司及丁何關(guān)陳會(huì)計(jì)師行出具了有強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的審計(jì)報(bào)告，該強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的主要內(nèi)容為：

　　“我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注，如財(cái)務(wù)報(bào)表附注2所述，貴集團(tuán)和貴公司財(cái)務(wù)報(bào)表是在假設(shè)本報(bào)告期后至2008年12月31日止期間貴集團(tuán)和貴公司仍然可以持續(xù)經(jīng)營的基礎(chǔ)上編制的。于2007年12月31日，貴集團(tuán)累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為人民幣1，262，751，000元，且流動(dòng)負(fù)債已超過流動(dòng)資產(chǎn)人民幣1，089，394，000元。貴公司已在財(cái)務(wù)報(bào)表附注2披露了上述財(cái)務(wù)報(bào)表仍然以持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)編制的理由，但其持續(xù)經(jīng)營能力仍然存在重大不確定性。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。”

　　附:會(huì)計(jì)報(bào)表注釋2會(huì)計(jì)報(bào)表編制基準(zhǔn)

　　“盡管本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表于2007年12月31日累計(jì)未彌補(bǔ)虧損人民幣1，262，751，000元，且流動(dòng)負(fù)債超過流動(dòng)資產(chǎn)人民幣1，089，394，000元，但本公司董事認(rèn)為，本公司及本集團(tuán)將能夠持續(xù)經(jīng)營，并能在債務(wù)到期時(shí)償還有關(guān)款項(xiàng)，原因如下：

　　(i) 已獲金融機(jī)構(gòu)同意其給予本集團(tuán)總額約人民幣653，500，000元的信貸額度于2008年到期日可獲續(xù)批；及

　　(ii) 繼續(xù)獲得第一大股東及第一大股東的控股股東的財(cái)務(wù)支持。

　　監(jiān)事認(rèn)為，本公司及本集團(tuán)將會(huì)有充足的現(xiàn)金資源以滿足未來的流動(dòng)資金及其它經(jīng)營需求。因此，本財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營基準(zhǔn)編制。如果上述持續(xù)經(jīng)營假設(shè)不成立，本公司及本集團(tuán)的資產(chǎn)應(yīng)調(diào)整至可變現(xiàn)價(jià)值，并應(yīng)對(duì)可能承擔(dān)的負(fù)債提取準(zhǔn)備，同時(shí)，長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)轉(zhuǎn)為流動(dòng)負(fù)債”

　　就上述會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告中的強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為凈流動(dòng)負(fù)債產(chǎn)生原因是由于本公司本年度出現(xiàn)經(jīng)營虧損，虧損的主要原因一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致產(chǎn)品售價(jià)大幅下跌，同時(shí)主要生產(chǎn)資料成本大幅升高；二是按公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定計(jì)提了多項(xiàng)準(zhǔn)備，現(xiàn)金流減少和應(yīng)收款項(xiàng)改變而增加了銀行借款。凈流動(dòng)負(fù)債會(huì)對(duì)本集團(tuán)的經(jīng)營能力產(chǎn)生一定影響。

　　監(jiān)事會(huì)相信，隨著本集團(tuán)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效果的逐步顯現(xiàn)，現(xiàn)金流量將得以改善，使經(jīng)營活動(dòng)對(duì)銀行借款的依賴性大大降低。同時(shí)本公司在必要時(shí)還可獲得控股公司、實(shí)際控制人及金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)支持，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的資金困難。

　　洛陽玻璃股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2008年3月27日

　　股票簡(jiǎn)稱：洛陽玻璃股票代碼：600876 編號(hào)：臨2008—007

　　洛陽玻璃股份有限公司關(guān)于

　　A股股票交易實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、股票種類、簡(jiǎn)稱、證券代碼以及實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的起始日

　　股票種類：人民幣A股

　　股票簡(jiǎn)稱：由”洛陽玻璃”變更為”*ST洛玻”

　　證券代碼：600876

　　實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的起始日：2008年3月31日

　　實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示后公司股票報(bào)價(jià)的日漲跌幅限制為5%

　　二、實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的原因

　　由于公司2006年、2007年連續(xù)兩年虧損，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本公司股票將于2008年3月31日起實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示，公司股票于2008年3月28日停牌一天。

　　三、公司董事會(huì)關(guān)于爭(zhēng)取撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示的意見及具體措施

　　為爭(zhēng)取撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示，2007年公司將提高主營業(yè)務(wù)的盈利能力；同時(shí)，公司還將加快對(duì)歷史遺留問題的處理，盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，以改善財(cái)務(wù)狀況，提高資產(chǎn)質(zhì)量。

　　四、股票可能被暫停上市或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　若公司2008年度審計(jì)結(jié)果表明繼續(xù)虧損，公司股票可能被暫停上市或終止上市，公司董事會(huì)敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示期間公司接受投資者咨詢的主要方式

　　聯(lián)系地址：河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)

　　郵編：471009

　　聯(lián)系電話： 0379－63908588

　　聯(lián)系傳真： 0379－63251984

　　聯(lián)系人：吳知新王曉君

　　特此公告。

　　洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月27日