股票簡稱：涪陵電力股票代碼：600452公司編號：臨2008—003

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司

　　關于2008年度日常關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載誤導性陳述和重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●公司2008年度日常關聯交易議案經公司第三屆十六董事會會議審議通過，關聯董事進行了表決回避。

　　●公司獨立董事對公司2008年度日常關聯交易發表了獨立意見。

　　●公司2008年度日常關聯交易議案尚需提交公司2007年度股東大會審議。

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》有關規定，現將公司2008年度日常關聯交易事項公告如下：

　　一、預計2008年度日常關聯交易的基本情況單位:萬元

　　關聯交易類別

　　按產品或勞務等進一步劃分

　　關聯人

　　預計金額

　　占同類交易的比例

　　向關聯人銷售商品

　　銷售電力

　　重慶川東電力集團有限責任公司

　　1600

　　1600

　　2.7%

　　向關聯人接受服務

　　電力過網

　　重慶市涪陵電鋁實業有限公司

　　600

　　600

　　100%

　　采購原材料

　　采購電力

　　重慶市涪陵電鋁實業有限公司

　　17，380

　　19，050

　　32%

　　重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞發電廠

　　1，540

　　重慶川東電力集團新妙電力有限公司

　　110

　　重慶川東電力集團焦石電力有限公司

　　20

　　接受關聯人服務

　　土地使用權租賃

　　重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司

　　220

　　456

　　100%

　　房屋租賃

　　136

　　綜合服務

　　100

　　接受勞務

　　重慶市明宇送變電工程公司

　　800

　　800

　　25%

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況

　　（1）重慶川東電力集團有限責任公司，該公司成立于1996年7月，法人代表人蔣衛民，工商注冊號為5001021800039，注冊地址為涪陵區望州路20號，注冊資本金20，500萬元，主要經營業務或管理活動：火力、水力發供電、電力調度及電力資源開發；從事輸變電工程設計、安裝、調度；電力測試、設計、架線、調校及維修、熱力設備安裝、鐵合金冶煉、機械設備維修、建筑材料制造；批發、零售機械、電器設備及材料、電工專用設備、礦產品、鋼材、建材、有色金屬、五金、交電、化工、絲綢、百貨、棉麻制品；旅游服務、經濟信息咨詢、物業管理服務。

　　（2）重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司，該公司成立于2003年7月，法定代表人何福俊，工商注冊號為5001021801698，注冊地址為涪陵區望州路20號，注冊資本10億元，經營范圍為生產、銷售化工原料（不含化危品）；水利、電力、科技、房地產開發；園林綠化、供水（非飲用水）、旅游、城市基礎設施建設的投資及相關產業的開發、經營、管理、咨詢以及銷售上述經營項目所需要的原料、材料、設備（以上經營范圍中法律法規規定應經審批的，獲得審批后方可經營）。

　　（3）重慶市涪陵電鋁實業有限公司，該公司成立于2007年5月，法定代表人何福俊，工商注冊號為5001021801779，注冊地址為重慶市涪陵區望州路20號，注冊資本21，200萬元，經營范圍為水力、火力發電及電力銷售，氧化鋁、鋁錠及其鋁深加工產品的生產、銷售；電力設備及其輸電線路的維修、安裝；電力及有色金屬加工技術咨詢服務；農村電力建設。

　　（4）重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞發電廠，該公司成立于2006年10月，法定代表人宴華新，工商注冊號為5001021800975，注冊地址為涪陵青羊鎮八一橋，注冊資金3694萬元，經營范圍為發電、水工建筑，水電設備安裝、維修，技術咨詢，技術服務等。

　　（5）重慶川東電力集團新妙電力有限公司，該公司成立于1998年4月，法定代表人況敬學，工商注冊號為5001021801099，注冊地址為涪陵新妙鎮護國路42號，注冊資本50萬元，經營范圍為發電、電氣設備維修，機電五金銷售，電力測試。

　　（6）重慶川東電力集團焦石電力有限公司，該公司成立于1998年6月，法定代表人李明，工商注冊號為5001021800251，注冊地址為涪陵焦石鎮街上，注冊資本50萬元，經營范圍為發電、電氣設備維修，電力測試；批發零售機械設備、電力設備、五金、儀表儀器。

　　（7）重慶市明宇送變電工程公司，該公司成立于1992年4月，法定代表人曾長元，工商注冊號為5001021800123，注冊地址為涪陵人民東路13號，注冊資本1000萬元，經營范圍為承包110千伏及以下電壓等級的送電線路工程和變電站建筑、安裝工程的施工。

　　2、上述關聯方與本公司的關系

　　序號

　　關聯單位名稱

　　與本公司的關聯關系

　　1

　　重慶川東電力集團有限責任公司

　　母公司

　　2

　　重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司

　　母公司控股股東

　　3

　　重慶市涪陵電鋁實業有限公司

　　受同一母公司控股股東控制

　　4

　　重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞發電廠

　　受同一母公司控股股東控制

　　5

　　重慶川東電力集團新妙電力有限公司

　　受同一母公司控制

　　6

　　重慶川東電力集團焦石電力有限公司

　　受同一母公司控制

　　7

　　重慶市明宇送變電工程公司

　　受同一母公司控股股東控制

　　3、履約能力分析

　　公司與上述關聯方之間的日常關聯交易的主要內容是向關聯人采購上網電量，并網方式及容量、電能計量點、計量裝置的管理、產權劃分及維護管理、購電電量及時間、電價政策、考核計費等，均按國家規定和市場上公平合理的價格進行結算；對各個發電廠均按先供電后結算付費，不存在資金占用情況發生。

　　公司與上述關聯方之間發生的接受勞務、工程建設和設備采購等方面的交易，雙方將本著公平、公正的市場原則簽訂單項合同或協議，雙方嚴格履行合同或協議內容。

　　公司自設立以來嚴格按規定執行關聯交易協議，不存在關聯方長期占用公司資金并形成壞帳的可能性。

　　三、關聯交易合同或協議內容、定價政策和定價依據

　　1、本公司與重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司簽訂的關聯交易合同

　　（1）《土地使用權租賃合同》：公司于2008年1月起向重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司承租位于涪陵境內及武隆境內面積為54，334.82平方米的土地，本合同有效期至2010年12月31日，價格為每平方米40.50元，年租金共計220萬元，租金價格每三年根據物價指數和當地土地價格變動情況進行調整。

　　（2）《房屋租賃合同》：公司于2008年1月向重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司承租位于重慶市涪陵區望州路20號的辦公樓第5、6、7、8、16、17共6層樓，時代廣場B幢第7層，建涪路12號農貿市場綜合樓第3層，本合同有效期至2010年12月31日，建筑面積3773.77平方米，月租金每平米30元，年租金共計136萬元，租金價格每三年根據涪陵區物價指數和當地辦公樓租賃價格變動情況進行調整。

　　（3）《綜合服務協議》：公司于2008年1與向重慶川東電力集團有限責任公司簽訂的綜合服務協議，系該公司向本公司提供綜合服務，內容包括：建筑物維修與管理服務、綠化養護服務和車輛租賃與管理服務，年服務費用共計100萬元，本合同有效期至2010年12月31日，協議期限屆滿，可根據公司要求續簽協議。

　　2、公司與重慶市涪陵電鋁實業有限公司簽訂的生產經營性關聯交易協議

　　（1）《過網協議》：對方龍橋熱電聯產有限公司11萬千瓦裝機容量機組、石板水電廠11.5萬千瓦裝機容量機組，并入公司電網過網后供對方電解鋁廠使用，公司按0.01元/千瓦時收取對方過網費(不含線損)。

　　（2）《購電協議》：雙方上、下網電價經考核后的合格電量按物價部門規定的現行電價執行，并隨物價文件調整而調整。

　　（3）《調度協議》：對方龍橋熱電聯產有限公司裝機容量11萬千瓦機組、石板水電廠裝機容量11.5萬千瓦機組，并入公司電網調度運行，過網后供對方電解鋁廠使用。

　　（4）《躉購電協議》：對方從貴州省組織電源，通過溪(大溪河)杠(杠村)線110KV輸電線路接入公司大溪河110KV變電站并入公司電網，銷售給公司的電量，原則上公司應全部消納該電量，躉購電電價按0.385元/千瓦時執行，如遇貴州方對對方銷售電電價調整，則公司向對方的躉購電價按每次貴州方調整的差額同等調整。

　　3、公司與重慶川東電力集團有限責任公司、重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞發電廠、重慶川東電力集團新妙電力有限公司、重慶川東電力集團焦石電力有限公司簽訂的《并網協議》，上、下網電價經考核后的合格電量按物價部門規定的現行電價執行，并隨物價文件調整而調整。

　　4、公司與重慶市明宇送變電工程公司之間繼續按照市場原則從事線路維護和工程建設等勞務服務。

　　四、交易目的和對公司的影響

　　本公司與上述各方發生的日常關聯交易是本公司生產經營不可或缺的必要組成部分，關聯方向本公司提供價格低廉、清潔環保的小水電能源，保證本公司電網的持續穩定運行和以地方電網存在的競爭優勢，為廣大投資者帶來豐厚的回報。

　　1、交易的必要性、持續性的說明

　　本公司是按照國家電力體制改革“廠網分開”總體指導原則組建設立的地方電網公司，由于電力行業發電與供電環節密不可開，公司向關聯方采購電力確保電網供應是生產經營不可或缺的組成部分，是公司持續穩定生產經營的重要保障。

　　2、選擇與關聯方進行交易的原因

　　公司選擇與關聯方進行交易能獲取價格低廉、清潔環保、豐富的小水電站的電力上網，電力供應有可靠保證，能增強本公司的競爭優勢。

　　3、公司與關聯方的日常關聯交易遵循公平、公允的定價原則和市場交易條件，不存在損害公司利益，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果會有積極的影響。

　　4、公司與關聯方的交易由于政策限制，發電與供電業務彼此獨立，相互不會構成同業競爭，不構成業務威脅，公司與關聯方之間建立長期穩定的電力能源供應，互相依賴，互相信任，能確保公司主營業務長期穩定進行的重要支撐和保證。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　公司2008年度日常關聯交易經公司第三屆十六次董事會會議審議，與該議案存在關聯關系的何福俊先生、羅強先生、蔣衛民先生、彭一洪先生、馮廣宇先生共五位董事進行了回避表決，其他全體董事一致審議通過該項議案。

　　2、獨立董事事前認可及獨立意見

　　公司獨立董事的事前認為：公司與關聯方發生日常關聯交易屬正常的生產經營需要，是必要的、合理的，同意提交公司第三屆十六次董事會審議。

　　公司獨立董事的獨立意見：由于電力行業發電、供電一體化的特殊性，公司與關聯方之間進行關聯交易是為了滿足公司電網正常供電和持續經營的需要，關聯交易具有必要性、連續性，公司2008年度與關聯方之間的日常關聯交易合同或協議內容均未發生重大變動，關聯交易定價遵循了公平、公允的市場原則和交易條件，關聯交易金額預計客觀、合理，關聯董事進行表決回避，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司整體利益和中小股東利益。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　1、公司于2007年10月9日與重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司簽署的《土地使用權租賃合同》、《房屋租賃合同》、《綜合服務協議》，2008年執行該協議，協議內容未發生變動。

　　2、公司于2007年6月2日與重慶市涪陵電鋁實業有限公司簽署了《過網協議》、《購電協議》、《并網調度協議》，公司2008年繼續執行該協議，協議內容未發生變動。

　　3、公司于2007年10月9日與重慶市涪陵電鋁實業有限公司簽署了《躉購電協議》，公司2008年繼續執行該協議，協議內容未發生變動。

　　4、公司與重慶川東電力集團有限責任公司、重慶市涪陵水利電力投資集團青煙洞發電廠、重慶川東電力集團新妙電力有限公司、重慶川東電力集團焦石電力有限公司簽訂《并網協議》，公司2008年繼續執行該協議，協議內容未發生變動。

　　5、公司與重慶市明宇送變電工程公司之間繼續按照市場原則從事線路維護和工程建設等勞務服務，2008年雙方服務關系未發生變動。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆十六次董事會會議決議；

　　2、公司與關聯方簽署的相關協議或合同；

　　3、公司獨立董事事前認可意見；

　　4、公司獨立董事獨立意見。

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月二十五日

　　股票簡稱：涪陵電力股票代碼：600452編號：臨2008—004

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司獨立董事

　　關于第三屆十六次董事會相關議案的獨立意見

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等法律法規和《公司章程》的有關規定，我們作為重慶涪陵電力實業股份有限公司獨立董事，對公司第三屆十六次董事會審議通過的相關議案發表獨立意見。

　　一、關于公司資金占用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見

　　根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）的有關規定和要求，對公司對外擔保情況專項說明和獨立意見如下：

　　（一）截止報告期末，公司與控股股東及其他關聯方之間存在經營性資金余額外未發生非經營性資金占用的情形。公司對外擔保余額為27，861.85萬元，其中對重慶市耀涪投資有限責任公司擔保余額為2，000萬元，對重慶市水江發電有限公司擔保余額為5，000萬元，對重慶市蓬威石化有限責任公司擔保金額20，861.85萬元，無愈期擔保事項。

　　（二）公司對外擔保均為控股子公司提供的擔保，沒有為控股股東及其附屬單位提供擔保，沒有為任何非法人單位或個人提供擔保，沒有為資產負債率超過70%的公司提供的擔保，達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保均提交公司股東大會審議通過。

　　（三）公司建立了對外擔保管理的相關制度，公司對外擔保能夠嚴格按規定履行決策程序，并按照上海證券交易所《股票上市規則》、《公司信息披露管理事務制度》的有關規定披露對外擔保情況。

　　我們認為：公司對外擔保事項符合中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）及《公司章程》的有關規定，嚴格控制對外擔保風險，不存在違擔保規定和失當擔保情形，保護了公司全體股東利益。

　　二、關于公司2008年度日常關聯交易的獨立意見

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》、《公司關聯交易管理辦法》的有關規定，對公司第三屆十六次董事會審議的《關于公司2008年度日常關聯交易的議案》發表獨立意見如下：

　　由于電力行業發電、供電一體化的特殊性，公司與關聯方之間進行關聯交易是為了保證電網正常供電和持續經營的需要，關聯交易具有必要性、連續性，公司2008年度與關聯方之間的日常關聯交易合同或協議內容均未發生重大變動，關聯交易定價遵循了公平、公允的市場原則和交易條件，關聯交易金額預計客觀、合理，關聯董事進行表決回避，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司整體利益和中小股東利益。

　　三、關于公司聘請2008年度財務審計機構及其審計費用的獨立意見

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，對公司第三屆十六董事會審議的《關于聘請2008年度財務審計機構及其審計費用的議案》發表獨立意見如下：

　　重慶天健會計師事務所有限責任公司具備證券期貨業務執業資格和應有的履職能力，具有良好的職業操守，能夠客觀、公正、獨立地進行專業審計，多年從事公司的年度財務審計工作，為保持公司年度財務審計工作的連續性，同意續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司為公司2008年度財務審計機構，聘期一年，年度審計費用為36萬元，審計期間的工作差旅費由本公司承擔。

　　四、關于公司會計政策變更說明的獨立意見

　　根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，對公司第三屆十六次董事會審議的《關于公司會計政策變更說明的議案》發表獨立意見如下：

　　公司董事會作出的會計政策變更是恰當的，有助于提高公司會計信息質量，真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果，符合會計制度和會計準則的相關規定，公司不存在利用會計政策變更進行利潤調節的問題。

　　獨立董事：張玉敏、孟衛東、周守華、范福珍、施利毅

　　二OO八年三月二十三日

　　股票簡稱：涪陵電力股票代碼：600452公告編號：臨2008—005

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司

　　第三屆十次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司于2007年3月23日在重慶市涪陵區太極大道73號公司會議室召開了第三屆十次監事會會議，會議應到監事7人，實到監事7人，會議由公司監事會主席劉澤松先生主持，本次監事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》的有關規定，會議審議通過如下議案：

　　一、審議通過了《關于公司2007年度報告及其摘要的議案》。

　　公司監事會根據《中華人民共和國證券法》第六十八條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容和格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》（2007年修訂）的有關要求，對公司董事會編制的公司2007年度報告進行了認真的審核，公司全體監事一致認為：

　　（一）公司2007年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　（二）公司2007年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項。

　　（三）公司監事會提出審核意見前，我們沒有發現參與2007年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　公司監事會全體成員保證公司2007年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于公司2007年度監事會工作報告的議案》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于公司2007年度財務決算報告的議案》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于公司會計政策變更說明的議案》。

　　公司從2007年1月1日起執行新《企業會計準則》，根據新《企業會計準則》規定，對公司所得稅、長期股權投資核算方法進行調整。公司本次會計政策變更是恰當的，有助于提高公司會計信息質量，真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在利用會計政策變更調節利潤的問題。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《關于公司2008年度日常關聯交易的議案》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《關于公司會計師事務所2007年度財務審計工作總結報告的議案》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過了《關于公司聘請2008年財務審計機構及其審計費用的議案》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司監事會

　　二ＯＯ八年三月二十三日

　　股票簡稱：涪陵陵力股票代碼：600452編號：臨2008—006

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司

　　關于召開2007年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　·會議時間：2008年4月18日

　　·會議地點：重慶市涪陵區望州路100號金三峽宏聲度假村會議室。

　　·會議方式：現場召開

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司第三屆十六次董事會會議決定于2007年4月18日召開2007年度股東大會，現將本次股東大會召開的有關事宜通知如下：

　　一、時間安排:

　　會議召開時間：2008年4月18日（星期五）上午9：00時；

　　股權登記日：2008年4月11日（星期五）

　　參會登記日：2008年4月15—16日

　　二、會議地點：重慶市涪陵區望州路100號金三峽宏聲度假村會議室。

　　三、參會人員:

　　1、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師；

　　2、2008年4月11日（星期五）15：00時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及股東授權代表人。

　　四、會議內容:

　　（一）關于公司2007年度董事會工作報告的議案；

　　（二）關于公司2007年度監事會工作報告的議案；

　　（三）關于公司2007年度報告及其摘要的議案；

　　（四）關于公司2007年度財務決算報告的議案；

　　（五）關于公司2007年度利潤分配預案的議案；

　　（六）關于公司2007年度獨立董事述職報告的議案；

　　（七）關于公司2008年度日常關聯交易的議案；

　　（八）關于公司2008年度投資計劃的議案；

　　（九）關于公司2008年度申請銀行授信額度的議案；

　　（十）關于公司聘請2008年度財務審計機構及其審計費用的議案。

　　五、會議登記辦法：

　　1、登記時間：2008年4月15—16日上午9：30—11：30時，下午2：30—5：00時。

　　2、登記地點：重慶市涪陵區望州路20號公司辦公樓7樓證券投資部。

　　3、登記方式：自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；法人股東持營業執照復印件、股票賬戶卡辦理登記；授權代理持本人身份證、被委托人股票賬戶卡和授權委托書（詳見附件）辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函以到達郵戳為準。

　　4、其他事項

　　（1）本次會議聯系人：柳尚科、徐玲

　　聯系電話：023—72286349

　　聯系傳真：023—72286349

　　公司地址：重慶市涪陵區望州路20號

　　郵政編碼：408000

　　（2）本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通等一切費用自理。

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月二十三日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權授權先生（女士）代表本單位（本人）出席重慶涪陵電力實業股份有限公司2007年度股東大會會議，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本單位（本人）對本次會議表決議案未作出具體指示的，授權代理人可代為行使表決權。本授權委托書有效期限自簽署之日至本次股東大會會議結束。

　　序號

　　議案內容

　　授權投票

　　1

　　關于公司2007年度董事會工作報告的議案

　　□同意 □反對 □棄權

　　2

　　關于公司2007年度監事會工作報告的議案

　　□同意 □反對 □棄權

　　3

　　關于公司2007年度報告及其摘要的議案

　　□同意 □反對 □棄權

　　4

　　關于公司2007年度財務決算報告的議案

　　□同意 □反對 □棄權

　　5

　　關于公司2007年度利潤分配預案的議案

　　□同意 □反對 □棄權

　　6

　　關于公司2007年度獨立董事述職報告的議案

　　□同意 □反對 □棄權

　　7

　　關于公司2008年日常關聯交易的議案

　　□同意 □反對 □棄權

　　8

　　關于公司2008年度投資計劃的議案

　　□同意 □反對 □棄權

　　9

　　關于公司2008年度申請銀行授信額度的議案

　　□同意 □反對 □棄權

　　10

　　關于公司聘請2008年度財務審計機構的議案

　　□同意 □反對 □棄權

　　委托人（簽字）：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳號：

　　授權代理人（簽字）：授權代理人身份證號碼：

　　授權簽署日期：二ＯＯ八年 月 日

　　注意事項：

　　1、委托人應在授權委托書相應的□中用“√”明確授權代理人投票；

　　2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。