股票簡(jiǎn)稱：SST湖科股票代碼：600892編號(hào)：臨2008－013

　　河北湖大科技教育發(fā)展股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)簡(jiǎn)述：

　　鑒于河北湖大科技教育發(fā)展股份有限公司目前處于重大資產(chǎn)重組階段，公司資金緊張，為維持公司正常經(jīng)營(yíng)及健康發(fā)展的需要，經(jīng)與公司潛在第一大股東北京昌鑫國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱“昌鑫國(guó)資”）協(xié)商，雙方簽訂《提供財(cái)務(wù)資助協(xié)議》，昌鑫國(guó)資根據(jù)自身資金狀況及湖大科教的資金需求，向湖大科教提供總額500萬(wàn)元人民幣財(cái)務(wù)資助，使用期限為一年，用于本公司資金周轉(zhuǎn)。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：

　　河北湖大科技教育發(fā)展股份有限公司控股股東中國(guó)華星氟化學(xué)投資集團(tuán)有限公司(持有公司股份14927000股，占公司總股本的29.56%，下稱：華星氟化學(xué))與昌鑫國(guó)資于2006年4月10日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，華星氟化學(xué)擬將其持有的公司14927000股股份轉(zhuǎn)讓給昌鑫國(guó)資。昌鑫國(guó)資公司成為本公司潛在第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　3、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況

　　根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)經(jīng)過(guò)公司第六屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議表決情況如下：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。公司董事陳守杰先生未對(duì)本議案發(fā)表意見，本次交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)董事陳行亮先生、王振國(guó)先生在本次會(huì)議對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)均進(jìn)行了回避表決。表決程序合法有效。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)方關(guān)系：

　　公司名稱：北京昌鑫國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司

　　（1）基本情況：

　　注冊(cè)地址：北京市昌平區(qū)財(cái)政局院內(nèi)

　　企業(yè)類型：全民所有制

　　法定代表人：陳行亮

　　注冊(cè)資本：1億元

　　成立時(shí)間：1993年7月2日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：接受委托，經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn)。

　　歷史沿革：北京昌鑫國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司成立于1993年，是經(jīng)北京市昌平區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立的從事國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)的國(guó)有獨(dú)資公司。公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為1102211541104，公司的主要任務(wù)是整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快實(shí)現(xiàn)上市；重組不良資產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)變現(xiàn)；建立投融資平臺(tái)，積極開展資本運(yùn)作。

　　（2）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　昌鑫國(guó)資為本公司潛在第一大股東，與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系屬于《上海證券交易所上市規(guī)則》第7.3.4條款規(guī)定的情形。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　1、交易標(biāo)的及數(shù)量：昌鑫國(guó)資根據(jù)自身資金狀況及湖大科教的資金需求，向湖大科教提供總額500萬(wàn)元人民幣財(cái)務(wù)資助，使用期限為一年，用于本公司資金周轉(zhuǎn)。

　　2、定價(jià)原則：資金占用費(fèi)率按月息千分之四點(diǎn)五計(jì)算。

　　3、結(jié)算方式：到期后一次性歸還并支付資金占用費(fèi)。

　　4、協(xié)議期限：協(xié)議自本次董事會(huì)通過(guò)后生效，提供財(cái)務(wù)資助的時(shí)間以所提供的資助款項(xiàng)到達(dá)湖大科教賬戶之日起計(jì)算，期限為一年。

　　四、交易目的及交易對(duì)本公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易的主要目的是為了解決湖大科教公司資金緊張的問(wèn)題，以滿足維持公司正常經(jīng)營(yíng)及健康發(fā)展的目的，由于本次提供財(cái)務(wù)資助按月息4.5％。計(jì)算確定資金占用費(fèi)，利率低于同期銀行貸款利率月息6.225％。，該關(guān)聯(lián)交易不存在損害中小股東利益的情況，符合上市公司和全體股東的利益。

　　五、獨(dú)立董事的意見

　　根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，在召開本次董事會(huì)之前，公司已向獨(dú)立董事進(jìn)行了情況說(shuō)明并征得獨(dú)立董事的認(rèn)可。

　　公司獨(dú)立董事董娟女士、徐東華先生、龐大同先生就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見認(rèn)為：

　　北京昌鑫國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司向河北湖大科技教育發(fā)展股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的行為屬于關(guān)聯(lián)交易，鑒于湖大科教公司處于重大資產(chǎn)重組階段，資金緊張，為維持公司正常經(jīng)營(yíng)及健康發(fā)展的需要，昌鑫國(guó)資公司提供財(cái)務(wù)資助是必要的和可行的，本次關(guān)聯(lián)交易過(guò)程遵循了公平合理的原則，決策程序符合《公司章程》的規(guī)定，交易客觀公允。董事會(huì)審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)方董事已被要求回避此議案的表決，表決程序合法合規(guī)；該關(guān)聯(lián)交易不存在損害中小股東利益的情況，符合上市公司和全體股東的利益，此次交易有利于緩解湖大科教公司資金緊張局面。在交易雙方能夠采取合法有效的財(cái)務(wù)資助形式的基礎(chǔ)上，我們對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易行為表示同意。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可說(shuō)明及獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　河北湖大科技教育發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年三月二十一日