證券代碼:600664證券簡稱:S哈藥編號:臨2008-017

　　哈藥集團股份有限公司關于本公司股改進展的風險提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　●本公司在近一個月內不確定是否能披露股改方案，請投資者注意投資風險。

　　●目前，本公司提出股改動議的非流通股股東持股數已經達到《上市公司股權分置改革管理辦法》規定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　目前，書面同意股改的非流通股股東有1家，其持股總數占非流通股股份總數比例為100%，已經達到《上市公司股權分置改革管理辦法》規定的三分之二的界限。

　　目前，本公司未能進行股改的原因是：公司在2008年3月12日召開相關股東會，會議審議的《哈藥集團股份有限公司股權分置改革方案》未獲得參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意， 相關股東會議否決了該議案。按照股改備忘錄有關規定的要求，改革方案未獲通過的，非流通股東在一個月后才可再次委托公司董事會就股權分置改革召集相關股東會議。目前，非流通股東尚未再次提起股改動議。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　目前，本公司已經與保薦機構簽定股改保薦合同，保薦機構將協助制定本公司股改方案并出具保薦意見書。

　　三、保密及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規則》第7.3、7.4條等的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　二○○八年三月二十一日