證券代碼：000155證券簡稱：川化股份公告編號：2008－013號

　　川化股份有限公司

　　關(guān)于解除股份限售的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次限售股份實際可上市流通數(shù)量為23，500，000股。

　　2、本次限售股份可上市流通日為2008年3月25日。

　　一、股權(quán)分置改革方案概述

　　1、股權(quán)分置改革方案要點：

　　川化股份有限公司唯一的非流通股股東川化集團有限責任公司以其持有的部分股份作為股權(quán)分置改革的對價安排。對價方案為非流通股股東向流通股股東每10股送3．2股，非流通股股東向流通股股東作出對價安排41，600，000股股份。

　　2、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會議日期：

　　2006年3月13日，公司股權(quán)分置改革方案已經(jīng)公司股權(quán)份置改革相關(guān)股東會議審議通過。

　　3、股權(quán)分置改革方案實施日：2006年3月21日

　　二、本次申請解除其所持股份限售的股東在股權(quán)分置改革時作出承諾及承諾履行情況

　　（一）承諾情況

　　公司唯一非流通股股東川化集團有限責任公司（以下簡稱“川化集團”）作出以下承諾：

　　1、川化集團將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)：川化集團持有的川化股份自獲得上市流通權(quán)之日起，12個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；上述承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過5％，在24個月內(nèi)不超過10％。

　　2、除法定最低承諾外，川化集團還作出如下特別承諾：川化集團在2007－2009年召開的年度股東大會上，就川化股份2006－2008年度的利潤分配提出以下議案并投贊成票：川化股份當年度的現(xiàn)金分紅比例不低于該年實現(xiàn)的可供股東分配利潤的50％。

　　（二）、承諾履行情況

　　1、關(guān)于法定承諾的履行：公司原非流通股股東已嚴格履行了在股權(quán)分置改革時所作出的法定承諾。

　　2、關(guān)于特別承諾的履行：

　　（1）、2006年度特別承諾履行情況

　　2007年6月8日，在公司召開的2006年年度股東大會上，審議通過了《川化股份有限公司2006年度利潤分配方案的議案》，其分配方案為：以公司2006年度末總股本470，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2．50元人民幣（含稅），剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　本次利潤分配已于2007年7月5日分配完畢。這一現(xiàn)金分紅比例已超過該年實現(xiàn)的可供股東分配利潤的50％（當年實現(xiàn)可供投資者分配利潤是指當年實現(xiàn)凈利潤提取法定公積金后的余額）。

　　（2）、2007年度特別承諾履行情況

　　2008年2月26日，經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《川化股份有限公司二〇〇七年度利潤分配預(yù)案的議案》，分配方案為：以公司2007年度末總股本470，000，000股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1．3元人民幣（含稅），剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　本次現(xiàn)金分紅比例也已超過該年實現(xiàn)的可供股東分配利潤的50％（當年實現(xiàn)可供投資者分配利潤是指當年實現(xiàn)凈利潤提取法定公積金后的余額）。

　　該次分配還須經(jīng)即將于2008年3月27日召開的公司2007年年度股東大會審議通過后實施。

　　三、本次解除股份限售安排

　　1、本次解除股份限售日期為2008年3月25日；

　　2、本次解除股份限售的股份總數(shù)為23，500，000股，占公司股份總數(shù)的5％。具體如下：

　　限售股份持有人名稱

　　持有限售股份數(shù)量（股）

　　本次可解除限售的股份數(shù)量（股）

　　本次可解除限售的股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例（％）

　　川化集團有限責任公司

　　251，400，000

　　23，500，000

　　5

　　合計

　　251，400，000

　　23，500，000

　　5

　　四、公司股本結(jié)構(gòu)變動表

　　股份類型

　　本次解除股份限售前

　　本次解除股份限售后

　　股份數(shù)量（股）

　　股份比例（％）

　　股份數(shù)量（股）

　　股份比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　274，900，000

　　58．49

　　251，400，000

　　53．49

　　3、其他內(nèi)資持股

　　其他：境內(nèi)法人持股

　　境內(nèi)自然人持股

　　高管股份

　　4、外資持股

　　二、無限售條件的流通股

　　1、人民幣普通股

　　195，100，000

　　41．51

　　218，600，000

　　46．51

　　2、境內(nèi)上市外資股

　　3、境外上市外資股

　　4、其他

　　三、股份總數(shù)

　　470，000，000

　　100

　　470，000，000

　　100

　　五、保薦機構(gòu)核查的結(jié)論性意見

　　保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司根據(jù)核查形成以下結(jié)論性意見：

　　經(jīng)審慎核查，截止本核查報告出具之日，本保薦機構(gòu)就川化股份股東川化集團所持限售股份上市流通問題出具如下結(jié)論性意見：

　　1、本次限售股份上市流通符合國家關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司相關(guān)規(guī)定；

　　2、上述限售股份持有人不存在違反股權(quán)分置改革承諾的行為；

　　3、上述限售股份持有人嚴格遵守股權(quán)分置改革時做出的承諾；

　　4、上述限售股份持有人本次限售股份上市流通不存在實質(zhì)性障礙。

　　因此，本保薦機構(gòu)認為川化集團持有的川化股份有限售條件流通股股份中的23，500，000股有限售條件股份自2008年3月21日起具備上市流通的資格。本保薦機構(gòu)將會督促公司提醒其在本核查報告出具之日后繼續(xù)注意履行其就股權(quán)分置改革所做出的承諾。

　　六、公司控股股東所持解除限售股份的持有意圖

　　公司控股股東在限售股份解除限售后六個月以內(nèi)暫無通過證券交易系統(tǒng)出售5％及以上解除限售流通股的計劃，并承諾：如果控股股東計劃未來通過證券交易系統(tǒng)出售所持公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個月內(nèi)減持數(shù)量達到5％以上，控股股東將于第一次減持前兩個交易日內(nèi)通過上市公司對外披露出售提示性公告。

　　七、其他說明事項

　　1、本次申請解除其所持股份限售的股東之間不存在墊付對價情形及償還情況。

　　2、本次申請解除其所持股份限售的股東不存在對川化股份的非經(jīng)營性占用，川化股份也不存在對該股東的擔保情況。

　　八、備查文件

　　保薦機構(gòu)核查意見。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年三月二十一日

　　證券代碼：000155證券簡稱：川化股份公告編號：2008－014號

　　川化股份有限公司

　　關(guān)于變更保薦代表人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司近日接到公司股權(quán)分置改革保薦人單位——海通證券股份有限公司（以下簡稱：海通證券）《關(guān)于更換川化股份有限公司持續(xù)督導保薦代表人的函》（海證字【2008】第087號）的通知，獲知擔任本公司股權(quán)分置改革的原保薦代表人王海濱先生因工作變動現(xiàn)已不在海通證券任職，根據(jù)股權(quán)分置改革相關(guān)規(guī)定，海通證券已委派肖磊先生接替王海濱先生的工作，繼續(xù)執(zhí)行為本公司股權(quán)分置改革的持續(xù)督導保薦工作。為此特將本公司股權(quán)分置改革項目簽字保薦代表人變更為肖磊。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年三月二十一日