本公司及董事會全體成員保證公司公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●轉增比例：每10股轉增8股

　　●股權登記日：2008年3月27日

　　●除權日：2008年3月28日

　　●新增可流通股份上市流通日：2008年3月31日

　　一、通過轉增股本方案的股東大會屆次和日期：

　　本公司2007年度資本公積金轉增股本方案已經2008年2月25日召開的公司二○○七年度股東大會審議通過。

　　二、轉增股本方案

　　1、公司擬以2007年末總股本47，100萬股為基數，向全體股東每10股轉增8股，共計轉增37，680萬股。本次轉增后，資本公積金尚余859，375，648．98元，公司總股本變為84，780萬股。

　　2、發放年度：2007年度

　　三、轉增股本具體實施日期

　　1、股權登記日：2008年3月27日

　　2、除權日：2008年3月28日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2008年3月31日

　　四、轉增股本對象

　　截止2008年3月27日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、轉增股本實施辦法

　　1、公司轉增股份由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入股東帳戶。每位股東按轉增比例計算后不足1股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次轉增1股，直至實際轉增股份總數與本次資本公積金轉增股份總數一致。如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　2、未辦理指定交易的股東，其應分得的轉增股份暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再計入其證券帳戶。

　　六、股本變動結構表

　　■

　　七、實施資本公積金轉增股本方案后，按新股本總數攤薄計算的公司2007年度基本每股收益為0．30元。

　　八、咨詢辦法

　　咨詢電話：0354－7531034

　　聯系傳真：0354－7536786

　　聯系地址：山西省介休市安泰工業區

　　九、備查文件

　　公司2007年度股東大會決議

　　特此公告

　　山西安泰集團股份有限公司董事會

　　二○○八年三月二十一日