證券代碼：600624證券簡稱：復旦復華編號：臨2008-006

　　上海復旦復華科技股份有限公司

　　二○○八年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海復旦復華科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月21日上午九時三十分在上海國順路670號復旦大學管理學院“李達三樓”106會議室召開， 召開本次股東大會的公告刊登于2008年3月1日上海證券報，本次股東大會的地點公告刊登于2008年3月19日上海證券報。2008年3月12日為股權登記日，會議召集人為公司第五屆董事會。參加表決的股東（股東授權代理人）共28人，共持有代表公司102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股有表決權股份，占公司股份總數的29.5792 ％。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長王生洪先生主持。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式，審議并通過了以下決議：

　�。ㄒ唬�、選舉第六屆董事會成員。

　　第六屆董事會成員名單如下：

　　王生洪先生、秦紹德先生、桂永浩先生、蔣國興先生、任琳芳女士、蔡敬偉先生、戴國強先生、吳柏鈞先生、沈宏山先生，其中戴國強先生、吳柏鈞先生、沈宏山先生三人為獨立董事。

　　候選董事逐個表決結果：

　　1、選舉王生洪先生為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：150（一佰五拾）股

　　占0.0001 ％

　　棄權：775（七佰七拾五）股

　　占0.0008 ％

　　2、選舉秦紹德先生為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：150（一佰五拾）股

　　占0.0001 ％

　　棄權：775（七佰七拾五）股

　　占0.0008 ％

　　3、選舉桂永浩先生為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　4、選舉蔣國興先生為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　5、選舉任琳芳女士為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　6、選舉蔡敬偉先生為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　7、選舉戴國強先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　8、選舉吳柏鈞先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　9、選舉沈宏山先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　以上九名董事簡歷見刊登于2008年3月1日上海證券報的公司五屆二十二次董事會決議公告附件。

　�。ǘ�）、選舉第六屆監事會成員

　　第六屆監事會成員中由股東選舉的監事名單如下：

　　劉建中女士、沈志宏先生、林學雷先生、鄧霆先生

　　候選監事逐個表決結果：

　　1、選舉劉建中女士為公司第六屆監事會監事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　2、選舉沈志宏先生為公司第六屆監事會監事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　3、選舉林學雷先生為公司第六屆監事會監事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　4、選舉鄧霆先生為公司第六屆監事會監事

　　參加表決的股數為：102，094，156（一億零二佰零九萬四仟一佰五拾六）股，意見如下：

　　同意：102，093，231（一億零二佰零九萬三仟二佰三拾一）股

　　占99.9991 ％

　　反對：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　棄權：925（九佰二拾五）股

　　占0.0009 ％

　　第六屆監事會中由公司職工代表擔任的監事為趙之凡先生、趙振興先生、朱澤龍先生。

　　以上七名監事簡歷見刊登于2008年3月1日上海證券報的公司五屆十七次監事會決議公告附件。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會由上海天銘律師事務所陳榮律師、顧燕律師見證并出具法律意見書，律師認為：公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召集人資格和召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》之規定；出席會議人員資格、決議的表決程序合法有效；本次股東大會真實、合法、有效。

　　上海復旦復華科技股份有限公司

　　2008年3月21日

　　證券代碼：600624證券簡稱：復旦復華編號：臨2008-007

　　上海復旦復華科技股份有限公司

　　六屆一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海復旦復華科技股份有限公司于2008年3月21日召開公司2008年第一次臨時股東大會，股東大會結束后，當選董事在復旦大學管理學院會議室舉行六屆一次董事會會議。會議應到董事9人，實到9人，監事會成員列席了會議。會議審議并以全票贊成通過了如下決議：

　　一、選舉王生洪先生為公司第六屆董事會董事長；秦紹德先生為公司第六屆董事會副董事長。

　　二、選舉產生了董事會專門委員會委員：

　　戰略委員會主任委員王生洪先生，委員蔡敬偉先生、吳柏鈞先生。

　　提名委員會主任委員吳柏鈞先生，委員桂永浩先生、戴國強先生。

　　審計委員會主任委員戴國強先生，委員桂永浩先生、沈宏山先生。

　　薪酬與考核委員會主任委員戴國強先生，委員桂永浩先生、吳柏鈞先生。

　　戴國強先生、吳柏鈞先生、沈宏山先生是公司獨立董事。

　　三、根據公司董事長王生洪先生的提名，董事會聘任蔣國興先生為公司總經理。

　　四、根據公司董事長王生洪先生的提名，董事會聘任任琳芳女士為公司董事會秘書。

　　上海復旦復華科技股份有限公司董事會

　　二○○八年三月二十一日

　　證券代碼：600624證券簡稱：復旦復華編號：臨2008-008

　　上海復旦復華科技股份有限公司

　　六屆一次監事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海復旦復華科技股份有限公司于2008年3月21日召開公司2008年第一次臨時股東大會，股東大會結束后，當選監事在復旦大學管理學院會議室舉行六屆一次監事會會議。會議應到監事7人，實到6人，監事林學雷先生委托監事沈志宏先生代為表決。會議審議并以全票通過了如下決議：

　　選舉劉建中女士為公司第六屆監事會主席。

　　上海復旦復華科技股份有限公司監事會

　　二○○八年三月二十一日

　　上海復旦復華科技股份有限公司獨立董事

　　關于聘任總經理、董事會秘書的獨立意見

　　根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海復旦復華科技股份有限公司章程》等有關規定，我們作為上海復旦復華科技股份有限公司的獨立董事，在認真審閱了有關資料和聽取有關匯報并出席公司董事會后，對公司六屆一次董事會審議的“關于聘任蔣國興先生為公司總經理的議案”、“關

　　于聘任任琳芳女士為公司董事會秘書的議案”發表以下獨立意見：經審閱蔣國興、任琳芳的個人履歷，未發現其有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，其任職資格合法；總經理、董事會秘書的提名程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；蔣國興先生能夠勝任上市公司總經理的職責要求，任琳芳女士能夠勝任上市公司董事會秘書的職責要求。

　　獨立董事：

　　戴國強

　　吳柏鈞

　　沈宏山

　　2008年3月21日于上海