經華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）2008年第一次臨時股東會議審議通過，同意本公司第三屆董事會由王東明先生、范勇宏先生、王連洲先生、龍濤先生、涂建先生組成。

　　經本公司第三屆董事會2008年第一次會議審議通過，選舉王東明先生為本公司董事長，凌新源先生不再擔任本公司董事長。上述變更事項正在履行相關法律程序。

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○八年三月二十二日

　　附：董事會成員簡歷

　　凌新源先生：董事長，碩士。曾任北京證券有限責任公司董事長、華夏證券股份有限公司副總裁、中國鋼鐵工貿集團公司總裁助理、中國冶金進出口總公司總裁助理、北京國際信托投資公司業務部副經理。

　　王東明先生：擬任董事長，碩士，高級經濟師。現任中信證券股份有限公司董事長、中信基金管理有限責任公司董事長、中國國際信托投資公司董事、協理，中信控股有限責任公司董事、中信國際金融控股有限公司董事、中信資本市場控股有限公司董事。曾任中信證券有限責任公司副總經理、總經理、董事，北京華遠經濟建設公司副總經理，加拿大楓葉銀行證券公司部門副經理，南方證券公司副總裁，華夏證券公司發行部副總經理等職務。

　　范勇宏先生：董事、總經理，博士。曾任華夏證券股份有限公司總裁助理、華北業務總監、華夏證券股份有限公司北京東四營業部總經理、中國建設銀行總行干部。

　　王連洲先生：獨立董事，學士。現已退休。中國《證券法》、《信托法》、《證券投資基金法》三部重要民商法律起草工作的主要組織者和參與者。曾在全國人大財經委員會和中國人民銀行總行印制管理局工作。

　　龍濤先生：獨立董事，碩士。現任海問投資咨詢有限責任公司董事長、中央財經大學會計系副教授。曾在畢馬威國際會計紐約分部從事審計和財務分析工作。

　　涂建先生：獨立董事，學士。現任太平洋證券股份有限公司黨委書記。曾任中國國際貿易促進委員會資產監督管理委員會資產管理中心主任。