證券代碼：600636股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三愛(ài)富編號(hào)：臨2008-006

　　上海三愛(ài)富新材料股份有限公司二○○八年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● ● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　● ● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　上海三愛(ài)富新材料股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年3月21日下午在中國(guó)科學(xué)院上海學(xué)術(shù)活動(dòng)中心召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表共41人，代表股份99，730，988股，占公司總股本的31.5943%。參加本次表決人數(shù)為41人，代表股份99，730，988股，占公司登記股份比例的99.9853%。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)組織召集，董事長(zhǎng)周云鶴先生主持了會(huì)議。大會(huì)以書(shū)面投票表決的方式審議通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)《公司第五屆董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意：99，722，634股 占99.9916 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：8，354股 占0.0084 ％

　　二、審議通過(guò)《公司第五屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意：99，726，634股 占99.9956 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：4，354股 占0.0044 ％

　　三、選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì)

　　本議案實(shí)行累積投票制，并采取逐人表決方法。

　　1、選舉周云鶴先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　同意：99，739，722股 占99.9976 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　2、選舉金健先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　同意：99，656，722股 占99.9144 ％

　　反對(duì)：83，000股 占0.0832 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　3、選舉江建安先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　同意：99，739，722股 占99.9976 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　4、選舉孫華強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　同意：99，739，722股 占99.9976 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　5、選舉薛利中先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　同意：99，739，722股 占99.9976 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　6、選舉沈雪忠先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　同意：99，739，722股 占99.9976 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　7、選舉馮曉女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意：99，705，216股 占99.9976 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　8、選舉徐冬根先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意：99，705，222股 占99.9976 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　9、選舉俞銀貴先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意：99，622，222股 占99.9144 ％

　　反對(duì)：83，000股 占0.0832 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　上海證券交易所對(duì)馮曉女士、徐冬根先生、俞銀貴先生擔(dān)任本公司獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性未提出異議。

　　公司第六屆董事會(huì)組成人員為：

　　周云鶴、金健、江建安、孫華強(qiáng)、沈雪忠、薛利中、馮曉、徐冬根、俞銀貴。

　　四、選舉產(chǎn)生第六屆監(jiān)事會(huì)

　　本議案實(shí)行累積投票制，并采取逐人表決方法。

　　1、選舉聶少犁先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意：99，705，222股 占99.9976 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　2、選舉張建平先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意：99，705，222股 占99.9976 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　3、選舉曹金榮先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意：99，705，222股 占99.9976 ％

　　反對(duì)：0股 占0.0000 ％

　　棄權(quán)：2，357股 占0.0024 ％

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)組成成員為：

　　聶少犁、張建平、曹金榮、陳利華、周建峰。

　　（其中陳利華，周建峰二名監(jiān)事由公司職代會(huì)選舉產(chǎn)生）

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海市金茂律師事務(wù)所李志強(qiáng)、趙輝律師見(jiàn)證，見(jiàn)證意見(jiàn)認(rèn)為：公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　上海三愛(ài)富新材料股份有限公司

　　二○○八年三月二十二日