證券代碼：600896股票簡稱：中海海盛 編號：臨2008-010

　　中海（海南）海盛船務股份有限公司

　　2008年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　經中海（海南）海盛船務股份有限公司董事會依法召集，公司2008年第二次臨時股東大會于2008年3月21日在海口市龍昆北路2號珠江廣場帝豪大廈25層公司會議室舉行，會議由王大雄董事長主持，出席會議的股東和股東授權代表共3人，持有和代表股份132，373，259股，占公司總股本的29.60 %。公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員及海南天皓律師事務所賈雯律師列席了會議。會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票的表決方式，審議通過了以下事項：

　　（一）審議并通過了公司關于新建六艘3.3萬噸級散貨船的議案。

　　同意公司委托中國船舶工業集團公司及廣州中船黃埔造船有限公司建造六艘33000載重噸散貨船，每艘散貨船合同價格為人民幣2.85億元，六艘散貨船合同價格合計為人民幣17.1億元。所需船款擬通過銀行貸款及其他方式解決。

　　同意132，373，259股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　（相關具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上的公司有關公告。）

　　二、審議并通過了公司關于為六艘3.3萬噸級散貨船建造項目申請貸款的議案。

　　為解決公司委托中國船舶工業集團公司及廣州中船黃埔造船有限公司建造六艘33000載重噸散貨船項目所需資金，同意公司以公司符合銀行抵押要求的部分資產向相關銀行申請抵押貸款，或以其他銀行同意的方式申請貸款，本項目貸款額度累計不超過14億元，具體貸款以實際發生為準，所貸資金專門用于本次造船，并授權公司總經理全權辦理上述貸款相關事宜。

　　同意132，373，259股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、公證或律師見證情況

　　公司聘請海南天皓律師事務所賈雯律師見證了本次股東大會，海南天皓律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書，結論意見如下：

　　中海（海南）海盛船務股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、表決程序、表決結果等均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。

　　四、備查文件目錄

　　1、與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、海南天皓律師事務所關于中海（海南）海盛船務股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　中海（海南）海盛船務股份有限公司

　　董事會

　　二00八年三月二十一日

　　證券代碼：600896 證券簡稱：中海海盛 編號：臨2008-011

　　中海（海南）海盛船務股份有限公司

　　2007年度業績快報更正公告

　　本公司及董事長王大雄先生、總會計師劉沖先生，會計機構負責人許欲章先生及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　由于公司本期合并范圍發生了變化及做出了前期會計差錯更正，使得公司目前有關財務數據和指標與公司于2008年1月9日刊登的2007年度業績快報中的相關財務數據和指標存在較大的差異。現將更正的有關情況說明如下：

　　一、主要會計數據（單位:人民幣萬元）

　　主要會計

　　數據

　　2007年

　　2006年

　　本期比上期增減(%)

　　更正后

　　更正前

　　差異幅度

　　(%)

　　更正后

　　更正前

　　差異幅度

　　(%)

　　更正后

　　更正前

　　差異幅度

　　(%)

　　營業收入

　　95，926

　　85，166

　　12.63

　　72，221

　　60，088

　　20.19

　　32.82

　　41.74

　　-21.37

　　營業利潤

　　31，325

　　29，373

　　6.65

　　23，343

　　18，897

　　23.53

　　34.19

　　55.44

　　-38.33

　　利潤總額

　　34，614

　　32，674

　　5.94

　　23，202

　　17，675

　　31.27

　　49.19

　　84.86

　　-42.03

　　凈利潤

　　26，399

　　26，666

　　-1.00

　　15，868

　　14，486

　　9.54

　　66.37

　　84.08

　　-21.06

　　二、主要財務指標

　　主要會計

　　數據

　　2007年

　　2006年

　　本期比上期增減(%)

　　更正后

　　更正前

　　差異幅度

　　(%))

　　更正后

　　更正前

　　差異幅度

　　(%))

　　更正后

　　更正前

　　差異幅度

　　(%)

　　每股收益（元/股）

　　0.59

　　0.60

　　-1.67

　　0.35

　　0.32

　　9.38

　　68.57

　　87.50

　　-21.63

　　凈資產收益率（%）

　　19.28

　　20.45

　　減少1.17個百分點

　　14.36

　　13.54

　　增加0.82個百分點

　　增加4.92個百分點

　　增加6.91個百分點

　　減少1.99個百分點

　　每股凈資產（元/股）

　　3.06

　　2.92

　　4.79

　　2.47

　　2.40

　　2.92

　　23.89

　　21.67

　　10.24

　　差異原因：

　　1、做出前期會計差錯更正

　　2007年12月，公司向中華人民共和國海口海關補繳1998年購買“向華輪”、“向安輪”兩艘集裝箱船舶進口海關關稅款10，693，359.16元，因該事項發生于2006年以前年度，本期作為前期會計差錯更正進行了追溯調整，影響期初所有者權益減少10，693，359.16元，相應調減“期初未分配利潤”9，624，023.24元，調減期初“盈余公積”1，069，335.92元，調增期初“應交稅費“10，693，359.16元。

　　2、合并范圍的變化情況

　　根據《企業會計準則第33號---合并財務報表》的規定，增加本公司下屬子公司廣州振華船務有限公司原按權益法核算的公司深圳市三鼎油運貿易有限公司納入本公司合并報表范圍，并作為會計政策變更采用追溯調整法核算。

　　公司對因上述更正給投資者造成的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　中海（海南）海盛船務股份有限公司

　　董 事 會

　　二00八年三月二十一日