證券代碼：600178股票簡稱：東安動力編號：臨2008-011

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司

　　二ΟΟ八年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有被否決或修改的議案；

　　2、本次會議沒有新的提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月21日上午9：00在東安動力8＃301會議室召開，會議采取現場投票的方式，出席本次會議的股東及代理人共1人，代表股份271，563，000股，占公司股本總額的58.77%。本次會議由董事會召集，董事長連剛先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》（2000年修訂）及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議和表決情況

　　《關于聘請中瑞岳華會計師事務所為公司2007年度財務審計機構的議案》

　　表決結果：贊成271，563，000股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　公司董事會聘請黑龍江中天律師事務所律師見證了本次股東大會，見證律師出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.出席會議董事、監事簽名的2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2.黑龍江中天律師事務所出具的哈爾濱東安汽車動力股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會

　　2008年3月21日