本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　● 本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　貴研鉑業股份有限公司2007年度股東大會于2008年3月21日上午9時在貴研鉑業股份有限公司三樓會議室舉行。出席本次會議的股東或股東代理人共7名，代表股份37，474，418股，占公司總股本的43.60%，其中出席會議的無限售條件股東或股東代理人6人，代表股份2，474，418股。本次大會符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》以及國家有關法律、法規和《公司章程》規定。受公司董事長汪云曙先生委托，公司副董事長侯樹謙先生主持大會，公司部分董事、監事、高級管理人員及律師、會計師列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表審議并以記名投票方式通過如下議案：

　�。ㄒ唬�審議通過《公司2007年度董事會報告》

　　同意37，474，418 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　�。ǘ�）審議通過《公司2007年度監事會報告》

　　同意37，474，418 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　（三）審議通過《關于公司2007年度財務決算報告的議案》

　　同意37，474，418 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　�。ㄋ模�審議通過《關于公司2007年度利潤分配的議案》

　　公司2007年度歸屬于上市公司股東的合并凈為潤為96，519，258.51元，以公司總股本8595萬股為基數，按同股同利的原則進行如下利潤分配:（1）用未分配利潤向全體股東每10股送1股紅股(含稅)；（2）用未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利0.28元(含稅)；（3）用資本公積金向全體股東每10股轉增2股。剩余的未分配利潤結轉以后年度分配。

　　同意37，474，418 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　�。ㄎ澹�審議通過《關于公司2008年度與日常經營相關的關聯交易協議及合同的議案》

　　同意2，474，418股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。（注：關聯股東云南錫業集團(控股)有限責任公司回避表決）

　�。�六）審議通過《關于公司向昆明貴研催化劑有限責任公司綜合授信額度貸款提供擔保的議案》

　　昆明貴研催化劑有限責任公司為了滿足生產經營規模進一步擴大的需求，保障2008年經營目標的順利實現，擬向銀行申請為期一年的壹億元人民幣的綜合授信額度貸款，用于補充昆明貴研催化劑有限責任公司流動資金，由公司為其提供擔保。

　　同意37，242，818 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。(注：關聯股東云南煙草興云投資股份有限公司回避表決)

　�。ㄆ撸�審議通過《關于公司為云錫元江鎳業有限責任公司1.5億元銀行貸款提供擔保的議案》

　　云錫元江鎳業有限責任公司為了滿足生產經營規模進一步擴大的需求，保障2008年經營目標的順利實現，擬向銀行申請為期一年的壹億伍仟萬元人民幣的貸款，用于購買原料及生產周轉，由公司為其提供擔保，貸款分期貸出，一次性提供擔保。

　　同意37，474，418 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　�。ò耍�審議通過《關于公司向銀行申請授信額度貸款的議案》

　　公司因生產、經營需要，擬向銀行申請綜合授信額度人民幣伍億元整，期限壹年，用于公司的流動資金周轉、貴金屬原輔材料儲備、生產經營等環節中的臨時資金頭寸不足等。并授權公司董事長根據公司實際情況辦理貸款的相關事宜。

　　同意37，474，418 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　（九）審議通過《關于繼續聘請“中和正信會計師事務所”為公司財務審計機構的議案》

　　同意37，474，418 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　�。ㄊ�）審議通過《關于公司2007年度業績激勵基金使用計劃的議案》

　　同意37，474，418 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　�。ㄊ�一）審議通過《公司2007年獨立董事述職報告》

　　同意37，474，418 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　�。ㄊ�二）審議通過《公司2007年年度報告全文及摘要》

　　同意37，474，418 股，占出席會議股東所持有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由云南千和律師事務所律師伍志旭、張晶現場見證并出具法律意見書，律師認為：公司本次股東大會的通知、召開及表決程序符合法律、法規及公司章程的規定。

　　四、備查文件

　　1、經公司與會董事和會議記錄人簽字確認的股東大會決議、會議記錄；

　　2、云南千和律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　貴研鉑業股份有限公司董事會

　　2008年3月21日

　　證券簡稱：貴研鉑業證券代碼：600459公告編號：臨2008－07

　　貴研鉑業股份有限公司2007年度股東大會決議公告