證券代碼：600983證券簡稱：合肥三洋編號： 2008－006

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司2007年年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1：本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　2：本次會議沒有新提案提出表決。

　　一、會議召開的有關情況：

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司2007年度股東大會于2007年3月21日上午9：00在公司五樓會議室召開。到會股東及股東委托人共計5人，代表有表決權的股份220，186，000股，占總股份333，000，000股的66.12%。

　　參加本次會議的流通股股數為10，123，750。會議由公司董事長金友華先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司7名董事、2名監事出席了會議。

　　二、議案審議情況：

　　會議經股東及股東委托人認真審議，以記名投票表決方式通過了以下決議：

　　1、以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。

　　贊成票占投票總數的100%，審議通過了《2007年度董事會工作報告》。

　　2、以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。

　　贊成票占投票總數的100%，審議通過了《2007年度監事會工作報告》。

　　3、以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。

　　贊成票占投票總數的100%，審議通過了《2007年度總裁工作報告（2007年度財務決算）》。

　　4、以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。

　　贊成票占投票總數的100%，審議通過了《關于提取資產減值準備的議案》。提取存貨跌價準備6，998，093.25元，固定資產減值準備17，044，199.47元。

　　5、以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。

　　贊成票占投票總數的100%，審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》。2007年度實現凈利潤67，979，793.58元，按凈利潤10%提取法定盈余公積6，797，979.36元后，向全體股東每10股派發現金股利1.30元（含稅），共計派發現金股利43，290，000.00元。

　　6、以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。

　　贊成票占投票總數的100%，審議通過了《公司2007年年度報告及年報摘要》。

　　7、以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。

　　贊成票占投票總數的100%，審議通過了《公司2008年度事業計劃及財務預算報告》

　　8、以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。

　　贊成票占投票總數的100%，審議通過了《關于更換部分董事、獨立董事的議案》。

　　同意張智、王仕國、鄭敦輝先生書面辭去董事職務，贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票，贊成票占投票總數的100%。

　　經股東方提名，推選錢軍鋒先生為股份公司第三屆董事會董事，贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票，贊成票占投票總數的100%；推選肖鳳生先生為股份公司第三屆董事會董事，贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票，贊成票占投票總數的100%；推選高祥先生為股份公司第三屆董事會董事，贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票，贊成票占投票總數的100%；

　　錢軍鋒簡歷：男，漢族，1964年12月出生，安徽長豐人，研究生學歷。2003年8月至2006年5月任合肥城建投資控股有限公司總經理；2006年6月至2007年12月任合肥市建設投資控股（集團）有限公司董事、總經理；2007年12月至今任合肥市國有資產控股有限公司董事、總經理。

　　肖鳳生簡歷：男，漢族，1970年3月出生，安徽巢湖人。大學本科學歷。2002年至2004年合肥榮事達集團公司營銷本部品質部經理；2004年至今歷任合肥榮事達佳優電器公司副總經理、總經理。

　　高祥簡歷：男，漢族，1972年7月出生，安徽肥東人，研究生學歷，2003年9月至2004年12月中國科學技術大學MBA學習。2001年5月至2003年1月任北京偉嘉集團大區經理，2004年12月至今，歷任合肥榮事達集團公司保障制造本部規劃經理、戰略投資本部副總經理、戰略投資本部總經理等職務。

　　經公司董事會提名，推選李惠陽先生為股份公司第三屆董事會獨立董事，以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。贊成票占投票總數的100%；推選潘立生先生為股份公司第三屆董事會獨立董事，以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。贊成票占投票總數的100%

　　李惠陽簡歷：男，1973年10月出生。1995年7月畢業于哈爾濱科技大學外語系，2001年7月獲中國政法大學法律碩士學位，2005年獲中國社科院研究生院商法研究法學博士學位，2003年至2004年8月擔任日本東京大學訪問學者。曾任三洋中國投資總公司法律顧問，現任北京物質學院法政系教師。

　　潘立生簡歷：男，1963年6月出生，安徽桐城人。1984年7月畢業于南昌航空航天大學航空鑄造專業，1989年獲哈爾濱工業大學企業管理專業碩士學位，2005年就讀合肥工業大學博士研究生，1989年至今就職于合肥工業大學。主要研究領域為會計理論與企業會計實務和資本市場與投資研究。

　　9、以贊成票220，186，000票，棄權票0票，反對票0票。

　　贊成票占投票總數的100%，審議通過了《關于續聘安徽華普會計師事務所的議案》，決定續聘安徽華普會計師事務所為我公司審計機構，聘期一年。

　　三、律師見證情況：

　　本公司聘請安徽天禾律師事務所喻榮虎律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書。該意見書認為：本公司2007年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及會議表決程序，均符合有關《公司法》、《規范意見》和《公司章程》及其他有關法律、法規及部門規章的規定，所作決議合法有效。

　　特此公告

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司董事會

　　2008年3月21日