本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年3月21日上午10：30，在公司一樓會(huì)議室召開。參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)2名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為144，049，758股，占公司股份總數(shù)的74.91%。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長廖立國先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，廣東德賽律師事務(wù)所易朝蓬律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　1、《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》

　　贊成144，049，758股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股；

　　棄權(quán)0 股。

　　2、《關(guān)于選舉公司董事的議案》

　　會(huì)議同意聘任劉敬東先生、陳錫明先生、陳宇先生為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　董事候選人表決情況：

　　第1項(xiàng)：劉敬東，同意票權(quán)數(shù)：144，049，758票；

　　第2項(xiàng)：陳錫明，同意票權(quán)數(shù)：144，049，758票；

　　第3項(xiàng)：陳宇，同意票權(quán)數(shù)：144，049，758票。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東德賽律師事務(wù)所易朝蓬律師出具的結(jié)論性意見：

　　本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集人和出席股東大會(huì)人員資格合法有效，會(huì)議召集、召開及表決程序符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、關(guān)于召開本次股東大會(huì)的會(huì)議通知。

　　2、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄。

　　3、法律意見書。

　　廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

　　二00八年三月二十二日