證券代碼:600376		證券簡稱:天鴻寶業 
北京天鴻寶業房地產股份有限公司獨立董事年報工作制度

    第一條為進一步完善公司內部控制體系，提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事
    在年度報告編制和披露方面的作用，保障全體股東的合法權益，根據中國證監會的有關規定、
    公司章程和《北京天鴻寶業房地產股份有限公司獨立董事工作規則》，特制定本工作制度。
    第二條獨立董事應在公司年報的編制和披露過程中，切實履行獨立董事的責任和義務，
    勤勉盡責。
    第三條公司管理層應向每位獨立董事全面匯報公司年度的經營情況和重大事項的進展
    情況。同時，公司應安排獨立董事進行實地考察。上述事項應有書面記錄，必要的文件應有
    當事人簽字。
    第四條公司財務總監應在年審注冊會計師進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計
    工作安排及其他相關材料。
    第五條公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后，至少安排一次獨立董事與年審
    注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題。見面會應有書面記錄及當事人簽字。
    第六條獨立董事應當就公司年度對外擔保情況發表意見，并出具專項說明。
    第七條獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄露內幕信息、
    內幕交易等違法違規行為發生。
    第八條公司董事會秘書負責配合獨立董事履行職責，協調獨立董事與公司管理層的溝
    通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。
    第九條本制度由董事會負責制定并解釋。
    第十條本制度自公司董事會審議通過后實施。
    
    北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會
    2008年3月26日