證券代碼：600432	證券簡稱：吉恩鎳業	編號：臨2008-05
吉林吉恩鎳業股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    吉林吉恩鎳業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監事會第六次會議于2008年3月25日下午13:00在公司二樓會議室現場召開。會議通知于2008年3月15日以專人送達至各位監事，有關召開程序合規合法。會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議由監事會主席袁學文先生主持。
    一、會議審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》的議案。
    表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
    二、會議審議通過了《公司2007年度財務決算方案》的議案。
    表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
    三、會議審議通過了《公司2008年財務預算方案》的議案。
    表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
    四、會議審議通過了《公司2007報告及摘要》的議案。
    表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
    監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式> (2007年修訂) 》的有關要求，全體監事對公司編制的2007年年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出如下書面審核意見：
    1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
    2、公司2007年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所披露的信息真實、完整地反映了公司本年度的經營情況和財務狀況等事項。
    3、公司監事會成員沒有發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    4、公司監事會成員保證公司2007年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。
    五、會議審議通過了《公司2007年發生的日常關聯交易、2008年預計發生的日常關聯交易事項，并發表意見》的議案。
    表決結果： 3票同意、0票反對、0票棄權。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和要求，公司監事會在審閱了公司董事會提供的《公司2007發生的日常關聯交易、2008預計發生的日常關聯交易事項》議案及相關資料后認為：
    公司自有礦山的開采量已不能滿足公司發展的需要，部分原料需外購。公司控股股東吉林昊融有色金屬集團有限公司的兩家控股子公司四子王旗小南山銅鎳礦業有限責任公司(以下簡稱"小南山鎳礦")、朝陽昊天有色金屬有限公司(以下簡稱"朝陽昊天")均生產公司所需的原料。小南山鎳礦主要從事鎳精礦生產，朝陽昊天主要從事低冰鎳的生產。公司2007年與上述關聯方發生鎳精礦采購、加工等日常關聯交易、2008年預計繼續發生上述日常關聯交易。
    公司2007年發生的關聯交易和2008年預計發生的日常關聯交易均以市場價格作為交易價格依據，定價公允，體現了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司以及其他股東利益的情況，有利于公司的發展。
    上述關聯交易，董事會在進行表決時，關聯董事回避了表決，出席會議的非關聯董事表決同意本次交易的議案。本次關聯交易的內容和決策程序符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    特此公告。

    吉林吉恩鎳業股份有限公司監事會
    2008年3月27日