證券代碼：600376	股票簡稱：天鴻寶業(yè)	編號：臨2008-016
北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱"股份公司"或"公司"）于2008年3月19日發(fā)出了召開公司五屆二十八次董事會會議的通知，會議于2008年3月26日在股份公司會議室召開，應(yīng)到董事九名,實到董事八名，獨立董事宋常先生委托獨立董事梁積江先生代為出席會議并行使表決權(quán)。會議由劉希模董事長主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、股份公司《章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)過有效表決，會議一致通過如下決議：
    1.通過了《關(guān)于更換公司董事會審計委員會委員的議案》。
    出席本次董事會的全體董事一致通過本議案，同意公司董事楊文侃先生不再擔任董事會審計委員會委員職務(wù)，選舉公司董事王明先生擔任董事會審計委員會委員。
    2.通過了《北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)程》。
    具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站http:// www.sse.com.cn。
    3.通過了《北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司獨立董事年報工作制度》。
    具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站http:// www.sse.com.cn。
    4.通過了《關(guān)于授權(quán)公司董事長審批公司貸款相關(guān)事宜的議案》。
    出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案，授權(quán)董事長審批由第三方（即公司及公司下屬企業(yè)外的第三方）為公司下屬企業(yè)提供擔保的銀行貸款。
    5.通過了《關(guān)于公司控股子公司海門市融輝置業(yè)有限公司收購海門錦源國際俱樂部有限公司部分股權(quán)的議案》。（具體內(nèi)容詳見公司臨2008-017號對外投資公告）
    特此公告。

    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司董事會
    2008年3月26日