證券代碼：600862	證券簡稱：*ST通科	公告編號：臨2008－014號
南通科技投資集團股份有限公司第五屆董事會二00八年第二次會議決議公告

    南通科技投資集團股份有限公司第五屆董事會2008年第2次會議（臨時會議）通知于2008年3月22日發出，并于2008年3月26日以通訊表決方式召開。應到董事九人，實到九人。會議經過討論，形成了如下決議：
    會議審議并通過了《關于清華大學（精儀系）與南通科技投資集團股份有限公司聯合成立"數控機床技術聯合研發中心"的議案》：
    一、合作宗旨
    南通科技投資集團股份有限公司與清華大學（精儀系）本著友好合作、互惠互利、優勢互補、共同發展"雙贏"的原則，在數控機床領域，充分利用清華大學（精儀系）在機械工程學科，尤其是先進制造技術及制造裝備研究領域人才培養及科學研究的優勢，結合南通科技投資集團股份有限公司在數控機床設計、制造和工程實踐方面的綜合優勢，聯合成立：
    "清華大學（精儀系）
    數控機床技術聯合研發中心"
    南通科技投資集團股份有限公司
    （以下簡稱：數控機床技術聯合研發中心）。
    二、建設目標
    數控機床技術聯合研發中心的目標是通過產學研結合，建設國家先進數控機床技術與制造裝備的研究開發基地，提高數控技術和制造技術與裝備的自主研究、開發、創新，以及科研成果的企業轉化水平，為中國的數控機床事業的發展做出貢獻。
    三、組織機構
    （一）數控機床技術聯合研發中心為非獨立法人機構，建在清華大學，依托清華大學（精儀系），其運行管理需遵守清華大學相關規定。
    （二）數控機床技術聯合研發中心設管理委員會，由雙方任命的資深研究人員和管理人員組成（以下簡稱"管委會"），其職能是確定聯合研究機構的研發目標和決定重大事務。管委會每年應召開一次會議。在特殊情況下，由任何一方提議，經協商可臨時召開管委會會議。
    （三）管委會由雙方各派員3人共計6人組成。管委會主任由南通科技投資集團股份有限公司派員擔任，管委會副主任由清華大學（精儀系）派員擔任，任期3年。
    （四）數控機床技術聯合研發中心實行管理委員會領導下的所長負責制。
    （五）研究所（實驗室）設所長、副所長各1名，所長由清華大學（精儀系）派員擔任，副所長由南通科技投資集團股份有限公司擔任，任期三年。
    四、雙方的責任
    （一）南通科技投資集團股份有限公司
    在協議的有效期內，南通科技投資集團股份有限公司向研究所（實驗室）三年累計提供經費不少于1000萬元人民幣，包括運行費120萬元，研究經費530萬元，設備費350萬元。
    （二）清華大學（精儀系）
    1、清華大學（精儀系）提供人力、技術，負責落實數控機床技術聯合研發中心的場所等。
    2、清華大學（精儀系）按管委會審批的項目組織完成研究開發計劃。
    同意本公司與清華大學（精儀系）正式簽署"聯合建立數控技術聯合研發中心的合作協議書"。
    上述投資不屬于關聯交易，亦無需提交公司股東大會審議。
    表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
    特此公告。

    南通科技投資集團股份有限公司董事會
    2008年3月26日