股票簡(jiǎn)稱：平高電氣	股票代碼：600312	編號(hào)：臨2008-013
河南平高電氣股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示
    本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
    本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決；
    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    河南平高電氣股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年3月11日在《中國(guó)證券報(bào)》第D7版、《上海證券報(bào)》第C12版公告會(huì)議通知，于2008年3月26日9時(shí)在"平高賓館"由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓海林先生主持，公司部分董事、監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
    出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共5人，代表公司股份187,077,928股，占平高電氣有表決權(quán)股份總數(shù)365,173,697股的51.23%。
    二、提案審議情況
    1、選舉出公司第四屆董事會(huì)董事：
    經(jīng)與會(huì)股東及授權(quán)代表以記名投票方式選舉，韓海林、張春仁、李文海、魏光林、林凌、張向陽(yáng)六位先生為公司第四屆董事會(huì)股東代表董事，具體選舉情況如下：
    韓海林
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%；
    張春仁
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%；
    李文海
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%；
    魏光林
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%；
    林凌
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%；
    張向陽(yáng)
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%。
    以上六名股東代表董事（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一）與以下新選獨(dú)立董事共同組成公司第四屆董事會(huì)。
    2、選舉出公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事：
    經(jīng)與會(huì)股東及授權(quán)代表以記名投票方式選舉，馬志瀛、孔祥云、李春彥三位先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，具體選舉情況如下：
    馬志瀛
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%；
    孔祥云
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%；
    李春彥
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%。
    以上三名獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二）與以上新選股東代表董事共同組成公司第四屆董事會(huì)。
    3、選舉出公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事：
    經(jīng)與會(huì)股東及授權(quán)代表以記名投票方式選舉，龐慶平、陳其龍兩位先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，具體選舉情況如下：
    龐慶平
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%；
    陳其龍
    贊成187,077,928股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊成票占出席會(huì)議總股數(shù)的100%。
    以上兩名股東代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件三）與公司職工監(jiān)事高有斌先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件三）共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。
    三、公證或者律師見(jiàn)證情況
    本次股東大會(huì)委托北京市眾天律師事務(wù)所律師王半牧先生和陳茂云先生出席見(jiàn)證，并出具了結(jié)論性意見(jiàn)：
    本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
    《北京市眾天律師事務(wù)所關(guān)于河南平高電氣股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn )。
    四、備查文件目錄
    1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議記錄和會(huì)議決議；
    2、北京市眾天律師事務(wù)所律師對(duì)本次大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)原件；
    特此公告。

    河南平高電氣股份有限公司董事會(huì)
    2008年3月26日

    附件一
    董 事 簡(jiǎn) 歷
    1、韓海林，男，1950年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師，歷任平頂山高壓開(kāi)關(guān)廠技術(shù)員、宣傳科科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理，河南省葉縣人民政府副縣長(zhǎng)，平頂山高壓開(kāi)關(guān)廠八分廠廠長(zhǎng)、黨總支書(shū)記，平頂山天鷹集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，河南平高電氣股份有限公司第一屆董事會(huì)董事、第二屆、第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。現(xiàn)任平高集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、河南平高電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)董事。
    2、張春仁，男，1963年出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，在讀博士。歷任平頂山市工業(yè)學(xué)校教師，平頂山市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)主任助理、副主任，河南平高電氣股份有限公司第二屆、第三屆董事會(huì)董事。現(xiàn)任平高集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)，河南平高電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)董事。
    3、李文海，男,1960年出生，中共黨員，高級(jí)工程師、西安交通大學(xué)EMBA，籍貫河南省輝縣市。1982年畢業(yè)于鄭州工學(xué)院機(jī)械工程系，同年7月參加工作。歷任平頂山高壓開(kāi)關(guān)廠機(jī)動(dòng)分廠設(shè)計(jì)員、機(jī)動(dòng)分廠副廠長(zhǎng)、八分廠常務(wù)副廠長(zhǎng)、平頂山高壓開(kāi)關(guān)廠副廠長(zhǎng)兼八分廠廠長(zhǎng)、平高集團(tuán)有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理。現(xiàn)任平高集團(tuán)有限公司董事、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理，河南平高電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)董事。
    4、魏光林，男，1963年出生，中共黨員，西安交通大學(xué)工程碩士，高級(jí)工程師。 1986年參加工作，歷任平頂山高壓開(kāi)關(guān)廠計(jì)算機(jī)中心副主任、動(dòng)力分廠廠長(zhǎng)、平頂山天鷹機(jī)械動(dòng)力有限公司總經(jīng)理、平頂山天鷹集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、河南平高電氣股份有限公司第二屆、第三屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任河南平高電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)董事。
    5、林凌，男，1971年生，畢業(yè)于上海交通大學(xué)管理學(xué)院，獲管理科學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位，最近5年一直在思源電氣股份有限公司工作，現(xiàn)任思源電氣股份有限公司董事兼副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，河南平高電氣股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。現(xiàn)任河南平高電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)董事。
    6、張向陽(yáng)，男，l969年出生，畢業(yè)于上海交通大學(xué)高電壓專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。從2004年10月起在思源電氣股份有限公司工作。現(xiàn)擔(dān)任江蘇省如高高壓電器有限公司副總經(jīng)理、河南平高電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)董事。
    附件二
    獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
    1、馬志瀛，男，漢族，1937年4月出生，研究生學(xué)歷，教授。自1958年至今一直在西安交通大學(xué)工作，曾任電器實(shí)驗(yàn)室副主任、主任和電器教研室副主任。現(xiàn)任西安交通大學(xué)電氣工程學(xué)院博士生導(dǎo)師，從事高壓開(kāi)關(guān)方面的教學(xué)和科研工作。學(xué)術(shù)上兼任：全國(guó)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員；中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)理事；中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)電接觸及電弧專業(yè)委員會(huì)主任委員；中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)變電專業(yè)委員會(huì)副主任委員；國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)電力安全專家委員會(huì)高壓電器、變壓器專業(yè)專家小組成員。曾任平高電氣第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。現(xiàn)任河南平高電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
    2、孔祥云，男，1954年10月出生，籍貫山東曲阜，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，副教授，碩士研究生導(dǎo)師，國(guó)家公派留學(xué)歸國(guó)人員。歷任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)會(huì)系教研室副主任、審計(jì)監(jiān)察處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，江西華財(cái)大廈實(shí)業(yè)投資公司總經(jīng)理（法人代表），中國(guó)投資銀行深圳分行財(cái)會(huì)部總經(jīng)理、稽核部總經(jīng)理，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行深圳分行計(jì)劃財(cái)務(wù)處、經(jīng)營(yíng)管理處、金融合作處等部門處長(zhǎng)，現(xiàn)任深圳平安銀行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。社會(huì)兼職：2001年至今任《深圳金融》雜志編委，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授，國(guó)家審計(jì)署駐深圳特派員辦事處特聘外部專家。2003年9月參加上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班學(xué)習(xí),獲得結(jié)業(yè)證。現(xiàn)任河南平高電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
    3、李春彥，男，漢族，1964年10月出生，法律碩士。歷任河南省襄城師范學(xué)校教師、平頂山經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所律師、亞太會(huì)計(jì)集團(tuán)律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師，1994年至今任河南世紀(jì)通律師事務(wù)所合伙人、律師。現(xiàn)任上市公司神馬實(shí)業(yè)股份有限公司、新鄉(xiāng)化纖股份有限公司、黃河旋風(fēng)股份有限公司獨(dú)立董事，河南上市公司協(xié)會(huì)獨(dú)立董事專業(yè)委員會(huì)主任。現(xiàn)任河南平高電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
    附件三
    監(jiān) 事 簡(jiǎn) 歷
    1、龐慶平，男，漢族，1964年10月出生，籍貫山東梁山，黨員，西安交通大學(xué)電氣工程學(xué)士、工商管理碩士。歷任平頂山高壓開(kāi)關(guān)廠試驗(yàn)員、設(shè)計(jì)員；平頂山市經(jīng)貿(mào)委能源科科長(zhǎng)、資源科科長(zhǎng)、黨委委員、紀(jì)委書(shū)記，2003年11月至今，任平高集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席、河南平高電氣股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、第三屆監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任河南平高電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
    2、陳其龍，男，1950年生，行政管理專業(yè)畢業(yè)，審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1972年3月-1986年5月，先后在蘇州機(jī)械廠和無(wú)錫油泵油咀廠工作。1986年6月-1999年5月，先后在無(wú)錫市審計(jì)局任科員、副科長(zhǎng)，無(wú)錫市審計(jì)事務(wù)所、興業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所任所長(zhǎng)，無(wú)錫市審計(jì)局財(cái)金審計(jì)處處長(zhǎng)。1999年6月-2002年12月任無(wú)錫國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2003年1月-2005年12月歷任無(wú)錫國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司總經(jīng)理、無(wú)錫市聯(lián)合中小企業(yè)擔(dān)保公司總經(jīng)理。2006年1月至今，任無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司審計(jì)委員會(huì)成員。現(xiàn)任河南平高電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
    3、高有斌，男，1993年起在平頂山高壓開(kāi)關(guān)廠、河南平高電氣股份有限公司工作，任審計(jì)部部長(zhǎng)、第三屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。現(xiàn)任公司審計(jì)部部長(zhǎng)、第四屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。