股票代碼：600019	股票簡稱：寶鋼股份	公告編號：臨2007-004
寶山鋼鐵股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議公告

    監事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    寶山鋼鐵股份有限公司（以下稱公司）第三屆監事會第十次會議于2OO8年3月26日在上海召開。應出席本次會議監事五名，實際出席五名。本次監事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由監事會主席李黎女士主持，經審議、表決以下提案的并通過決議如下：
    一、	關于監事會審議"公司2007年末提取各項資產減值準備的議案"的提案。監事會認為：公司2007年末提取各項資產減值準備，符合有關規定。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
    二、	關于監事會審議"公司對2007年年初資產負債表相關項目金額調整的議案"的提案。監事會認為：公司對2007年年初資產負債表相關項目金額調整，符合有關規定。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
    三、	關于監事會審議"公司2007年度財務決算報告的議案"的提案。監事會同意公司2007年度財務決算報告的議案，并提交年度股東大會審議。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
    四、	關于監事會審議"公司2007年度利潤分配的議案"的提案。監事會同意公司2007年度利潤分配的議案，并提交年度股東大會審議。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
    五、	關于監事會審議"公司2007年年度報告（正文及摘要）"的提案。根據《證券法》第六十八條的規定和《年報準則》的有關要求，公司監事會對董事會編制的2007年年度報告進行了審核，并發表審核意見如下：
    （一）	公司監事會未發現公司2007年年度報告的編制和審議程序存在不符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定的情況；
    （二）	公司監事會認為公司2007年年度報告的主要內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，未發現公司2007年年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2007年年度報告基本上真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況；
    （三）	公司監事會未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
    六、	關于《監事會報告》的提案。2007年度，監事會共召開了五次會議，依據職責對董事會各次會議審議議案的程序以及公司財務等方面進行了監督，各次監事會會議的決議公告及時地進行了披露。《監事會報告》依據《年報準則》的要求，對公司2007年度的工作發表了意見，監事會認為：公司依法運作，公司財務情況、公司收購或出售資產交易和關聯交易嚴格按照有關法律法規操作。《監事會報告》的內容請詳見公司2007年年度報告的有關章節。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。《監事會報告》需提交2007年度股東大會審議批準。
    七、	關于監事會審議"公司2008年度財務預算的議案"的提案。監事會同意公司2008年度財務預算的議案，并提交年度股東大會審議。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
    八、	關于監事會審議"公司2008年度關聯交易的議案"的提案。監事會同意公司2008年度關聯交易的議案，并提交年度股東大會審議。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
    九、	關于改選公司監事的提案。監事會同意寶鋼集團有限公司提出的調整監事人選意見，彭俊湘擔任公司監事，周竹平不再擔任公司監事，報股東大會審議批準。（附件：彭俊湘先生簡歷）。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
    會前，與會監事列席了公司第三屆董事會第十一次會議，在該次會議上，公司董事會審議并通過了"公司2007年年度報告（正文及摘要）"等各項議案。監事會依照有關法律、法規和《公司章程》的規定，對該次董事會會議審議各項議案進行了監督。監事會認為：該次董事會會議的召集與召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，董事會成員在審議表決各項議案時履行了誠信義務，審議通過各項議案的程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，董事會通過的決議符合公平、公正、公允的原則，不存在損害公司及股東利益的情況。
    特此公告

    寶山鋼鐵股份有限公司監事會
    二OO八年三月二十七日