原標(biāo)題：4億元傳銷案終審18人獲刑 茅臺(tái)保健酒業(yè)公司3員工涉案 

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月7日訊（記者 蔡情）近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)披露的《吳某2、楊某1組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)二審刑事裁定書》顯示，2018年4月13日，貴州省黔西縣人民法院一審判處19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中1人被免于刑事處罰，其余18人被判處有期徒刑六個(gè)月至五年六個(gè)月不等。

　　宣判后，6原審被告人服判未上訴，另13名原審被告人不服，提出上訴。2018年7月17日，貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院終審裁定駁回上訴，維持原判。

　　判決書顯示，2015年7月，被告人楊某2在貴州省仁懷市從事茅臺(tái)不老酒（建廠30周年紀(jì)念版）銷售工作期間，與馮某結(jié)識(shí)了時(shí)任貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司”）市場(chǎng)部副經(jīng)理吳某1（另案處理）。

　　后馮某提出以“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，在仁懷市利用其設(shè)計(jì)的“雙軌制”會(huì)員積分返利銷售模式，并通過其提供的“海峽兩岸”網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)（××）進(jìn)行傳銷活動(dòng)，被告人楊某2與吳某1表示同意。三人遂以銷售茅臺(tái)保健酒業(yè)公司的“茅臺(tái)不老酒”及“海峽兩岸”產(chǎn)品為幌子以上述模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　被告人楊某2利用網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)迅速發(fā)展會(huì)員，并組建銷售團(tuán)隊(duì)銷售產(chǎn)品。同時(shí)，吳某1邀約時(shí)為茅臺(tái)保健酒業(yè)公司員工的邱某（另案處理）與被告人張某某（時(shí)系茅臺(tái)保健酒業(yè)公司銷售人員）負(fù)責(zé)收取會(huì)員繳費(fèi)、管理銷售系統(tǒng)后臺(tái)等工作。期間獲利按吳某1、張某某、邱某40%，楊某2占30%，馮某占30%的比例進(jìn)行分配。

　　記者查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，茅臺(tái)保健酒業(yè)公司系中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“茅臺(tái)集團(tuán)”）的全資孫公司。

　　2015年9月，因被舉報(bào)涉嫌傳銷活動(dòng)，吳某1找到被告人吳某2共謀將仁懷市的銷售團(tuán)隊(duì)搬至貴陽(yáng)市。此后，被告人吳某2在貴陽(yáng)市成立貴州銀河世紀(jì)電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀河世紀(jì)公司”），并以其與茅臺(tái)保健酒業(yè)公司簽訂“茅臺(tái)不老酒建廠30周年紀(jì)念版”總經(jīng)銷合同，“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，沿用了馮某設(shè)計(jì)的“雙軌制”會(huì)員消費(fèi)積分返利銷售模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，層層發(fā)展會(huì)員銷售酒產(chǎn)品，收取會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品繳費(fèi)牟利。

　　他們同時(shí)對(duì)該模式加以完善：以獲取高額利潤(rùn)為誘餌，引誘加入者購(gòu)買價(jià)格不等的茅臺(tái)系列酒產(chǎn)品成為不同等級(jí)會(huì)員，獲得發(fā)展會(huì)員資格，購(gòu)買3000元產(chǎn)品成為銀卡會(huì)員，購(gòu)買9000元產(chǎn)品成為金卡會(huì)員，購(gòu)買15000元產(chǎn)品成為鉆卡會(huì)員，購(gòu)買30000元產(chǎn)品成為皇冠會(huì)員，同時(shí)獲得相應(yīng)會(huì)員等級(jí)和消費(fèi)積分（PV）；推行左右（AB）兩個(gè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，并按市場(chǎng)累積的消費(fèi)積分（PV）晉升為見習(xí)主任、主任、高級(jí)主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)、首席總監(jiān)、董事，并獲得對(duì)應(yīng)比例提成。對(duì)會(huì)員按照直接和間接發(fā)展下線人員的數(shù)量發(fā)給不同等級(jí)的分紅獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)（見單獎(jiǎng)）、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、感恩獎(jiǎng)、主動(dòng)重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)、自動(dòng)重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)、全球分紅獎(jiǎng)及對(duì)高級(jí)別經(jīng)銷商進(jìn)行車、房、旅游獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2016年2月，銀河世紀(jì)公司因組織策劃傳銷活動(dòng)被觀山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處，同年3月7日，被告人吳某2與被告人楊某1共謀，由楊某1注冊(cè)成立貴州三道電子商務(wù)有限公司與具有直銷經(jīng)營(yíng)資格的吉林新科奇保健食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱：吉林新科奇公司）合作成立吉林新科奇公司貴州分公司（后更名為吉某保健食品有限公司貴州分公司，以下簡(jiǎn)稱：吉某貴州分公司），以掩飾其傳銷模式。該公司承襲銀河世紀(jì)公司銷售模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　2016年6月21日，吉某貴州分公司被舉報(bào)涉嫌傳銷活動(dòng)而致案發(fā)。經(jīng)貴州警官職業(yè)學(xué)院司法鑒定中心、貴州中聯(lián)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定所分別進(jìn)行鑒定：吉某貴州分公司（含海峽兩岸直營(yíng)店、銀河世紀(jì)公司、昌某貴寶公司）在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員有14萬余人，共有91層推薦人層級(jí)、有180層安置人層級(jí)，總積分9.21億元。共收取會(huì)員會(huì)費(fèi)4.19億元，支出傳銷成本費(fèi)用2.07億元（返獎(jiǎng)4136.41萬元，酒款8753.09萬元，其他費(fèi)用7778.00萬元），該組織獲取利益1.62億元。其中，會(huì)員：皇冠會(huì)員39601個(gè)、鉆卡會(huì)員41989個(gè)、金卡會(huì)員24518個(gè)、銀卡會(huì)員39492個(gè)、普卡會(huì)員182個(gè)。經(jīng)銷商：見習(xí)主任1405個(gè)、主任869個(gè)、高級(jí)主任325個(gè)、經(jīng)理158個(gè)、高級(jí)經(jīng)理93個(gè)、總監(jiān)71個(gè)、高級(jí)總監(jiān)4個(gè)。

　　以“茅臺(tái)保健酒業(yè)轉(zhuǎn)型電商直銷”為幌子策劃傳銷 茅臺(tái)集團(tuán)孫公司3員工涉案

　　判決書顯示，原判認(rèn)定：2015年7月，被告人楊某2在貴州省仁懷市從事茅臺(tái)不老酒（建廠30周年紀(jì)念版）銷售工作期間，與馮某結(jié)識(shí)了時(shí)任貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司”）市場(chǎng)部副經(jīng)理吳某1（另案處理）。后馮某提出以“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，在仁懷市利用其設(shè)計(jì)的“雙軌制”會(huì)員積分返利銷售模式，并通過其提供的“海峽兩岸”網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)（××）進(jìn)行傳銷活動(dòng)，被告人楊某2與吳某1表示同意。三人遂以銷售茅臺(tái)保健酒業(yè)公司的“茅臺(tái)不老酒”及“海峽兩岸”產(chǎn)品為幌子以上述模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　被告人楊某2利用網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)迅速發(fā)展會(huì)員，并組建銷售團(tuán)隊(duì)銷售產(chǎn)品。同時(shí)，吳某1邀約時(shí)為茅臺(tái)保健酒業(yè)公司員工的邱某（另案處理）與被告人張某某（時(shí)系茅臺(tái)保健酒業(yè)公司銷售人員）負(fù)責(zé)收取會(huì)員繳費(fèi)、管理銷售系統(tǒng)后臺(tái)等工作。期間獲利按吳某1、張某某、邱某40%，楊某占30%，馮某占30%的比例進(jìn)行分配。

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，茅臺(tái)保健酒業(yè)公司系上市公司貴州茅臺(tái)（600519.SH）母公司茅臺(tái)集團(tuán)的全資孫公司。

　　茅臺(tái)保健酒業(yè)公司由貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)有限公司100%持股，后者則由茅臺(tái)集團(tuán)100%持股。

　　轉(zhuǎn)戰(zhàn)貴陽(yáng)完善模式：買3萬元茅臺(tái)系列酒成為皇冠會(huì)員

　　2015年9月，因被舉報(bào)涉嫌傳銷活動(dòng)，吳某1找到被告人吳某2共謀將仁懷市的銷售團(tuán)隊(duì)搬至貴陽(yáng)市。此后，被告人吳某2在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)美的財(cái)智中心成立貴州銀河世紀(jì)電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀河世紀(jì)公司”），并以其與茅臺(tái)保健酒業(yè)公司簽訂“茅臺(tái)不老酒建廠30周年紀(jì)念版”總經(jīng)銷合同，“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，通過上海超智軟件科技有限公司制作營(yíng)銷軟件和網(wǎng)站：“MT信息管理系統(tǒng)”（××），在該網(wǎng)站上沿用了馮某設(shè)計(jì)的“雙軌制”會(huì)員消費(fèi)積分返利銷售模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，層層發(fā)展會(huì)員銷售酒產(chǎn)品，收取會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品繳費(fèi)牟利。

　　同時(shí)對(duì)該模式加以完善：以獲取高額利潤(rùn)為誘餌，引誘加入者購(gòu)買價(jià)格不等的茅臺(tái)系列酒產(chǎn)品成為不同等級(jí)會(huì)員，獲得發(fā)展會(huì)員資格，購(gòu)買3000元產(chǎn)品成為銀卡會(huì)員，購(gòu)買9000元產(chǎn)品成為金卡會(huì)員，購(gòu)買15000元產(chǎn)品成為鉆卡會(huì)員，購(gòu)買30000元產(chǎn)品成為皇冠會(huì)員，同時(shí)獲得相應(yīng)會(huì)員等級(jí)和消費(fèi)積分（PV）；推行左右（AB）兩個(gè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，并按市場(chǎng)累積的消費(fèi)積分（PV）晉升為見習(xí)主任、主任、高級(jí)主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)、首席總監(jiān)、董事，并獲得對(duì)應(yīng)比例提成。對(duì)會(huì)員按照直接和間接發(fā)展下線人員的數(shù)量發(fā)給不同等級(jí)的分紅獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)（見單獎(jiǎng)）、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、感恩獎(jiǎng)、主動(dòng)重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)、自動(dòng)重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)、全球分紅獎(jiǎng)及對(duì)高級(jí)別經(jīng)銷商進(jìn)行車、房、旅游獎(jiǎng)勵(lì)。

　　期間，被告人楊某2發(fā)展了被告人王某某、馮某2、彭某某成為會(huì)員經(jīng)銷商，后者再層層發(fā)展會(huì)員經(jīng)銷商。上述會(huì)員經(jīng)銷商（被告人）加入后在各自所在地區(qū)，通過開品酒會(huì)、招商會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)、媒體報(bào)道、口碑宣傳等各種形式和途徑，對(duì)其銷售模式和獎(jiǎng)金制度進(jìn)行掩飾和宣傳，大力發(fā)展、組建自己的會(huì)員銷售團(tuán)隊(duì)。各被告人通過銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)外進(jìn)行宣傳，有組織地發(fā)展會(huì)員、擴(kuò)大銷售規(guī)模，并逐步晉升為銷售網(wǎng)絡(luò)的中高層管理人員，負(fù)責(zé)日常管理、經(jīng)營(yíng)、宣傳和推廣工作。

　　2015年10月，被告人吳某2安排馮某前往河北省昌某縣與趙某2成某黎某寶電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：昌某貴寶公司），被告人吳某2為實(shí)際控制人，并安排雒某某負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，利用雒某某、孟某某銀行賬戶收取會(huì)員繳費(fèi)及發(fā)放返利。后馮某邀約被告人王某2等人參與組建成立了“國(guó)聚產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟系統(tǒng)”銷售團(tuán)隊(duì)，以“茅臺(tái)葡萄酒做電商直銷”為幌子，沿用銀河世紀(jì)公司“雙軌制”會(huì)員消費(fèi)積分返利銷售模式，以銷售貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）昌某葡萄酒有限公司（以下簡(jiǎn)稱：茅臺(tái)昌某葡萄酒公司）生產(chǎn)的茅臺(tái)葡萄酒為幌子進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　傳銷公司被查處后：與直銷公司成立合資公司掩飾傳銷

　　2016年2月，銀河世紀(jì)公司因組織策劃傳銷活動(dòng)被觀山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處，同年3月7日，被告人吳某2與被告人楊某1共謀，由楊某1注冊(cè)成立貴州三道電子商務(wù)有限公司與具有直銷經(jīng)營(yíng)資格的吉林新科奇保健食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱：吉林新科奇公司）合作成立吉林新科奇公司貴州分公司（后更名為吉某保健食品有限公司貴州分公司，以下簡(jiǎn)稱：吉某貴州分公司），以掩飾其傳銷模式。該公司承襲銀河世紀(jì)公司銷售模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并建立網(wǎng)站（××）以銷售貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)公司）、茅臺(tái)保健酒業(yè)公司等生產(chǎn)的“茅臺(tái)不老酒”、“茅臺(tái)悠蜜藍(lán)莓利口酒”、“茅臺(tái)葡萄酒”、“茅臺(tái)國(guó)賓酒”等系列產(chǎn)品為幌子發(fā)展會(huì)員。被告人楊某邀約被告人翟某某任吉某貴州分公司總經(jīng)理進(jìn)行管理，先后利用樊某、金某、楊某等人的個(gè)人賬戶及湖南婁底仁信貿(mào)易有限公司在迅付信息科技有限公司的第三方支付賬戶，代為收取會(huì)員繳費(fèi)及發(fā)放提成、返利。期間獲利按吉林新科奇公司占51%，貴州三道電子商務(wù)有限公司占49%的比例進(jìn)行分配。

　　2016年4月26日，被告人吳某2、楊某1等人邀請(qǐng)茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)公司、吉林新科奇公司參加在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)國(guó)際會(huì)展中心召開的“戰(zhàn)略合作啟動(dòng)大會(huì)”，制造吉林新科奇公司與茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)公司合作進(jìn)行電商直銷的假象，欺騙、引誘更多的人購(gòu)買產(chǎn)品注冊(cè)會(huì)員。吉某貴州分公司逐漸形成以“三道國(guó)際系統(tǒng)”、“國(guó)聚產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟系統(tǒng)”、“眾悅系統(tǒng)”銷售團(tuán)隊(duì)為主進(jìn)行傳銷活動(dòng)的組織，并在全國(guó)各地召開品酒會(huì)、招商會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、設(shè)立體驗(yàn)店等形式，以“新價(jià)值、新模式”為口號(hào)，對(duì)外宣稱“吉某保健食品有限公司和茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)公司合作做020模式，吉某保健食品有限公司負(fù)責(zé)線上，茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)公司負(fù)責(zé)線下”，并采用“效能尖兵特訓(xùn)營(yíng)”、“金種子培訓(xùn)營(yíng)”、“精英特訓(xùn)營(yíng)”等形式，宣傳培訓(xùn)“五心上將”、“復(fù)合型創(chuàng)新營(yíng)銷模式”、“十大利好”、“茅臺(tái)新支柱千億大夢(mèng)想”等內(nèi)容，迅速發(fā)展會(huì)員大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng)牟利。

　　14萬余會(huì)員收了4.2億元會(huì)員費(fèi)案發(fā)18人獲刑

　　2016年6月21日，吉某貴州分公司被舉報(bào)涉嫌傳銷活動(dòng)而致案發(fā)。經(jīng)貴州警官職業(yè)學(xué)院司法鑒定中心、貴州中聯(lián)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定所分別進(jìn)行鑒定：吉某貴州分公司（含海峽兩岸直營(yíng)店、銀河世紀(jì)公司、昌某貴寶公司）在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員有14萬余人，共有91層推薦人層級(jí)、有180層安置人層級(jí)，總積分9.21億元。共收取會(huì)員會(huì)費(fèi)4.19億元，支出傳銷成本費(fèi)用2.07億元（返獎(jiǎng)4136.41萬元，酒款8753.09萬元，其他費(fèi)用7778.00萬元），該組織獲取利益1.62億元。其中，會(huì)員：皇冠會(huì)員39601個(gè)、鉆卡會(huì)員41989個(gè)、金卡會(huì)員24518個(gè)、銀卡會(huì)員39492個(gè)、普卡會(huì)員182個(gè)。經(jīng)銷商：見習(xí)主任1405個(gè)、主任869個(gè)、高級(jí)主任325個(gè)、經(jīng)理158個(gè)、高級(jí)經(jīng)理93個(gè)、總監(jiān)71個(gè)、高級(jí)總監(jiān)4個(gè)。

　　2018年4月13日，貴州省黔西縣人民法院一審判處19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中1人被免于刑事處罰，其余18人被判處有期徒刑六個(gè)月至五年六個(gè)月不等。

　　宣判后，6原審被告人服判未上訴，另13名原審被告人不服，提出上訴。2018年7月17日，貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。

責(zé)任編輯：梁斌 SF055