中國基金報 安曼
繼上周五大跌10%之后，全球最大的虛擬貨幣交易平臺之一火幣，今早開盤又一度暴跌超30%……
截至發稿，火幣跌幅收窄至21.3%。
年底前清理完中國大陸用戶
比特幣瞬間暴跌2000美元
9月26日下午，火幣全球站發布公告稱，為響應相關監管要求，火幣全球站已于2021年9月24日停止了中國大陸地區新用戶注冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃于2021年12月31日24:00之前，在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退，具體清退細則將通過公告、郵件、站內信和短信等方式通知用戶。
據2019年OKEx發布的一份報告顯示，OKEx與火幣50%以上月活流量來自中國。
但在2020年，投資機構IOSG與火幣合作披露的一份報告中，火幣官方罕見披露了最新業務數據。
報告披露的最重要的數據是：火幣目前擁有超過 1500 萬用戶（超過 80%為海外用戶），最新日活超過18萬。
無論火幣的中國用戶占比是50%還是20%，對于火幣來說都是丟失了一大塊市場。
受此消息影響，火幣交易所在26日下午3點30左右發生擠兌，比特幣價格半小時內暴跌2000美元。
同時，根據WhaleAlert監測，當天下午3點到4點之間，2.2萬枚比特幣（約合人民幣58.8億元）從火幣轉出。
而火幣則連續兩天暴跌超30%。
火幣獨家回應：海外業務接近70%
27日，火幣集團聯合創始人杜均對中國基金報記者表示，Huobi Global是一個已經成立8年的老牌交易所，由于歷史原因，有一定比例的中國大陸客戶。
火幣在多年前就確立了全球化發展戰略，在多個國家擁有業務合法牌照，通過自建團隊、與當地持牌機構合作等方式持續開拓多元化業務。迄今為止，業務范圍覆蓋了5大洲140多個國家，在全球多個國家有辦公機構，并擁有一支上千人的全球化、專業化的精英團隊。
杜均表示，清退中國大陸用戶短期看是會對公司的營收會有一定影響，但是，火幣的多元化業務在中國大陸地區以外的業務額已經接近七成，并一直呈現上升態勢。所以，預計在更多全球化布局的舉措實現后，會消除此事對火幣營收方面的影響。
多家虛擬貨幣交易平臺關停
除了火幣外，另一個虛擬貨幣交易平臺——幣安據稱已停止中國大陸地區用戶注冊。幣安與火幣全球站都是全球交易量最為龐大的加密貨幣交易所。
據報道，幣安集團相關人士向《區塊鏈日報》記者表示，自2017年起中國用戶就無法訪問幣安網站，目前在中國沒有交易所業務。該人士進一步表示，幣安非常重視合規義務，并始終堅持無論在哪里運營，都遵守當地監管機構的相關要求。
2018年2月1日下午，幣安官網出現了一條致中國用戶的公告：
「親愛的中國用戶：幣安遵循各國法律法規合法運營，根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。」
但是從當時幣安官網上的信息來看，已注冊用戶還能繼續登錄并進行交易，但新用戶注冊通道已經關閉。
另一大虛擬貨幣交易平臺OKEx的工作人員九妹在多個社區回復，自2017年起，中國用戶就無法訪問歐易網站，app也早就從應用市場下架，目前在中國沒有交易所相關業務。該回應疑似模仿幣安此前的回應。
但根據此前媒體報道，在2019年OKEx發布的一份報告顯示，OKEx與火幣50%以上月活流量來自中國。
此外，AEX站表示，如您所在的地區為中國大陸，我們將嚴格遵守當地的監管政策要求，無法為您提供正常的服務。
我們會在近期關閉來自中國大陸地區的注冊及訪問權限。
另外，還有一些中小平臺直接選擇停止運營。
9月25日，交易平臺BHEX（幣核）發布《關于永久關閉平臺服務及清退流程公示的公告》。BHEX稱，為響應全球各地監管要求，符合各地加密貨幣法律法規的營運要求，BHEX平臺將于即刻起逐步關閉平臺服務，10月9日后僅提供提現服務，并于2021年10月16日永久全面關閉，平臺關閉后用戶無法使用網站和APP端的所有交易功能。
該平臺用戶需在規定時間內提走相關資產。而關于該平臺發行的代幣HBC，公告稱HBC完全成為Bluehelix去中心化公鏈的主鏈代幣，將以去中心化DAO和開源社區的形式繼續運行。
9月24日，交易平臺BiONE宣布將于2021年9月29日24:00進行永久停機維護，請用戶于2021年9月29日前將持有幣種提至其他交易所或錢包，逾期未提幣造成無法提幣平臺概不負責。
加密貨幣相關工具終止大陸業務
9月25日，數據查詢網站DeBank官網頁面顯示，其現已對中國地區用戶終止部分功能及服務，僅保留鏈上余額查看功能。
DeBank表示，將積極配合有關部門的監管措施，參照中國人民銀行等十部門發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》的相關監管條款，將僅對符合相關監管規則的地區用戶提供相關功能及服務。
在DeBank之前，加密貨幣錢包TokenPocket及星火礦池已終止大陸地區部分服務。
央行等十部門重拳出擊
定性虛擬貨幣交易為非法金融活動
9月24日，人民銀行等十部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（下稱《通知》）。
《通知》稱，近期，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全。
《通知》強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用；虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣等虛擬貨幣相關業務全部屬于非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務，同樣屬于非法金融活動。
“對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。”《通知》顯示。
對虛擬貨幣的支付、廣告宣傳
持續高壓打擊態勢
今年5月，國內大部分銀行和支付寶已經官宣不再接受虛擬幣交易。在此次通知中，央行再次重申無論是金融機構還是非銀行支付機構都必須“封殺”虛擬貨幣交易。
《通知》提出，金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供賬戶開立、資金劃轉和清算結算等服務，不得將虛擬貨幣納入抵質押品范圍，不得開展與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告。
《通知》還明確，互聯網企業不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告，并為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。網信和電信主管部門根據金融管理部門移送的問題線索及時依法關閉開展虛擬貨幣相關業務活動的網站、移動應用程序、小程序等互聯網應用。
除此之外，《通知》還要求，市場監管部門加強市場主體登記管理。企業、個體工商戶注冊名稱和經營范圍中不得含有“虛擬貨幣”“虛擬資產”“加密貨幣”“加密資產”等字樣或內容。市場監管部門會同金融管理部門依法加強對涉虛擬貨幣相關廣告的監管，及時查處相關違法廣告。
“挖礦”被列入淘汰類產業
與央行同一天重拳出擊整治虛擬貨幣的，還有發改委。
24日，發改委等部門發布了《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》。
該通知要求，各地區、各部門和有關企業高度重視，把整治虛擬貨幣“挖礦”活動作為促進經濟社會高質量發展的一項重要任務，抓住關鍵環節，采取有效措施，全面整治虛擬貨幣“挖礦”活動，確保取得實際成效。
按照“嚴密監測、嚴防風險、嚴禁增量、妥處存量”的總體思路，要加強虛擬貨幣“挖礦”活動上下游全產業鏈監管，嚴禁新增虛擬貨幣“挖礦”項目，加快存量項目有序退出。??
同時，將虛擬貨幣“挖礦”活動列為淘汰類產業。將“虛擬貨幣‘挖礦’活動”增補列入《產業結構調整指導目錄（2019年本）》“淘汰類”。在增補列入前，將虛擬貨幣“挖礦”項目視同淘汰類產業處理，按照《國務院關于發布實施<促進產業結構調整暫行規定>的決定》有關規定禁止投資。
此外，嚴禁以數據中心名義開展虛擬貨幣“挖礦”活動；加強數據中心類企業信用監管；嚴格限制虛擬貨幣“挖礦”企業用電報裝和用能；嚴禁對新建虛擬貨幣“挖礦”項目提供財稅金融支持等。
為加快存量項目有序退出，該通知提出，依法查處違法違規供電行為，對已查實非法用電的虛擬貨幣“挖礦”企業依法采取停限電措施；將虛擬貨幣“挖礦”項目納入差別電價政策實施范圍，執行“淘汰類”企業電價，加價標準為每千瓦時0.30元，地方可根據實際情況進一步提高加價標準；不允許虛擬貨幣“挖礦”項目參與電力市場，已進入電力市場的虛擬貨幣“挖礦”項目需限期退出。
同時，停止對虛擬貨幣“挖礦”項目的一切財稅支持。對地方政府已經給予稅費、房租、水電費等優惠政策的存量項目，要限期予以停止和取消。
此外，按照《產業結構調整指導目錄》有關規定，采取有力措施對存量虛擬貨幣“挖礦”項目即行有序整改淘汰。對不按期淘汰的企業，要依據國家有關法律法規責令其停產或予以關閉。對違反規定者，依法追究相關責任。
責任編輯：張海營
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