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棕櫚生態城鎮發展股份有限公司關于董事長及部分董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
棕櫚生態城鎮發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年1月10日收到董事長汪耿超先生、董事侯杰先生及房輝先生的書面《辭職報告》。因控股股東對相關推薦人選的崗位調整原因，汪耿超先生、侯杰先生及房輝先生向公司提請辭去相關職務，相關情況如下：
1、汪耿超先生提請辭去公司董事長、發展戰略委員會委員、提名與薪酬考核委員會委員、審計委員會委員職務，同時不再擔任公司法定代表人，辭職后汪耿超先生不再擔任公司及下屬參股、控股子公司的任何職務。
2、侯杰先生、房輝先生提請辭去公司董事職務。辭職后，侯杰先生、房輝先生均不再擔任公司及下屬參股、控股子公司的任何職務。
根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，汪耿超先生、侯杰先生、房輝先生的辭職，未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，汪耿超先生、侯杰先生、房輝先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。
截至本公告披露日，汪耿超先生、侯杰先生、房輝先生未持有本公司股票。
汪耿超先生、侯杰先生、房輝先生在公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對汪耿超先生、侯杰先生、房輝先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！公司將按照法定程序盡快完成補選董事的工作。
特此公告。
棕櫚生態城鎮發展股份有限公司董事會
2025年1月13日
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責任編輯：小浪快報
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