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上海龍宇數據股份有限公司關于公司職工董事兼財務總監辭職

及副總經理辭職的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海龍宇數據股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司職工董事兼財務總監吳愛清先生及公司副總經理馬熒女士的辭職報告。因個人原因，吳愛清先生申請辭去公司職工董事、財務總監的職務；因已達到法定退休年齡，馬熒女士申請辭去公司副總經理的職務。

一、吳愛清先生辭職的相關情況。

截至本公告披露日，吳愛清先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。根據《公司章程》及有關法律法規的規定，吳愛清先生的辭職自送達公司董事會時生效，辭職后，將不在公司及下屬子公司擔任任何職務。吳愛清先生辭去職工董事職務未導致公司董事會低于法定最低人數，但為保證公司董事會正常運作，維護公司職工的合法權益，公司將盡快召開職工代表大會，補選新的職工董事。同時，公司將按照相關規定盡快完成財務總監的選聘工作，在公司未正式聘任新的財務總監之前，由公司總經理劉策先生代行財務總監職責。

二、馬熒女士辭職的相關情況。

截至本公告披露日，馬熒女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。根據《公司章程》及有關法律法規的規定，馬熒女士的辭職自送達公司董事會時生效，辭職后，馬熒女士不在公司及下屬子公司擔任任何職務。公司目前處于業務結構調整的轉型過渡期，實施扁平化管理，故馬熒女士的辭職不會影響公司日常經營活動的正常運作。

吳愛清先生及馬熒女士在擔任上述職務期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司對吳愛清先生及馬熒女士在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

上海龍宇數據股份有限公司董事會

2025年1月14日

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責任編輯：小浪快報