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浙江盾安人工環境股份有限公司關于公司董事、副總裁兼董事會秘書辭職的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江盾安人工環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事譚建明先生以及公司董事、副總裁、董事會秘書章周虎先生提交的書面辭職報告。譚建明先生因退休，申請辭去公司董事職務，辭職后不在公司及公司子公司擔任其他職務。章周虎先生因工作調整，申請辭去公司副總裁、董事會秘書職務，除保留董事職務外，不在公司及公司子公司擔任其他職務。

根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性指引及《公司章程》的有關規定，譚建明先生和章周虎先生提交的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，譚建明先生未持有本公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項；章周虎先生直接持有公司2023年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票18萬股，持有公司2023年股票期權激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權18萬份。譚建明先生辭去公司董事職務、章周虎先生辭去公司副總裁、董事會秘書職務不會影響公司董事會正常運作，不會影響公司正常生產經營。譚建明先生和章周虎先生在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，公司及公司董事會對譚建明先生和章周虎先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

為保證董事會工作的正常進行，公司在聘任新的董事會秘書之前，暫由公司董事、總裁李建軍先生代為履行董事會秘書職責，公司將按照相關規定盡快完成董事會秘書的聘任工作。

李建軍先生代行董事會秘書職責期間聯系方式如下：

電話：（0571）87113776

傳真：（0571）87113775

郵箱：dazq@dunan.net

通訊地址：浙江省杭州市濱江區泰安路239號盾安發展大廈20樓

特此公告。

浙江盾安人工環境股份有限公司

董事會二〇二四年十二月二十八日

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責任編輯：小浪快報