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潛江永安藥業股份有限公司關于公司獨立董事辭職暨補選第七屆獨立董事及

審計委員會委員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于獨立董事辭職的情況

近日，潛江永安藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到獨立董事陳文女士的書面辭職報告，陳文女士因個人原因，無法繼續履行公司獨立董事職責，特申請辭去公司第七屆董事會獨立董事以及審計委員會委員的職務，辭職生效后將不在公司擔任其他職務。鑒于陳文女士辭職將導致董事會審計委員會中獨立董事人數占比不符合《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規定，為保證公司董事會規范運作，其辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，陳文女士仍將繼續履行獨立董事及審計委員會的相關職務。

截至本公告披露日，陳文女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾。陳文女士在擔任獨立董事期間認真履職、勤勉盡責，公司及董事會對其在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、關于補選獨立董事及審計委員會委員的情況

鑒于上述情況，為確保公司董事會正常運作，經公司獨立董事專門會議資格審核通過，公司于2024年12月25日召開第七屆董事會第四次臨時會議，審議通過了《關于補選公司第七屆董事會獨立董事候選人及審計委員會委員的議案》，同意提名郭小華先生（簡歷詳見附件）為公司第七屆董事會獨立董事候選人，待經公司股東大會審議通過后，郭小華先生將接替陳文女士擔任公司第七屆董事會獨立董事及審計委員會委員的職務，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

郭小華先生已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所

認可的相關培訓證明。郭小華先生作為公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

特此公告

潛江永安藥業股份有限公司董 事 會

二〇二四年十二月二十五日

附件：

潛江永安藥業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人簡歷：

郭小華先生：1978年7月生,中國國籍，無境外永久居留權，中國農業大學博士，韓國農林部國立獸醫科學檢疫院博士后。目前擔任中南民族大學生命科學學院副院長，教授，博士生導師，中國高科技產業化研究會飼料分會理事，專注于微生態資源與工程的基礎理論及應用技術研究。主持有國家自然科學基金項目4項，湖北省科技人才服務企業項目1項，湖北省杰出青年人才項目1項，教育部留學歸國啟動基金項目1項，主持完成湖北省科技成果鑒定項目1項，產業合作項目多項；主持申報并立項了湖北省卓越工程師校企聯合培養項目1項。以第一作者或通訊作者發表SCI論文40余篇，其中TOP論文10篇。獲得國家發明專利授權7項。

郭小華先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、其他監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合擔任公司獨立董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，且已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的相關培訓證明。

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責任編輯：小浪快報