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融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司關(guān)于副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書辭職公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書馬明先生的書面《辭職函》，馬明先生因個(gè)人原因，辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，馬明先生不再擔(dān)任公司及子公司任何其他職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性指引及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，馬明先生提交的《辭職函》自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

截至本公告披露日，馬明先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。馬明先生辭去副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。馬明先生在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司及公司董事會(huì)對馬明先生在擔(dān)任副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

為保證董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，公司在聘任新的董事會(huì)秘書之前，暫由公司董事、副總經(jīng)理徐廣華先生代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書的聘任工作。

徐廣華先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)期間聯(lián)系方式如下：

電話：0535-3725577

傳真：0535-3725577

郵箱：zq@ytthm.com

通訊地址：山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)秀林路2號

特此公告。

融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司 董事會(huì)

2024年12月13日

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)