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證券代碼：300030 證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)普醫(yī)療 公告編號(hào)：2024-064

陽(yáng)普醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于董事辭職暨補(bǔ)選董事的公告

本公司及除鄧冠華先生外的其他董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。董事鄧冠華先生因被采取留置措施，無(wú)法出席會(huì)議，不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

一、董事辭職情況

陽(yáng)普醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事田柯先生、田艷麗女士、鄧湘湘女士、劉煥亮先生的書面辭職報(bào)告。田柯先生因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。田柯先生辭去上述職務(wù)后，將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理一職。田柯先生原定董事任期至公司第六屆董事會(huì)屆滿，即至2026年6月20日止。截至目前，田柯先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

田艷麗女士因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。田艷麗女士辭去上述職務(wù)后，將在公司其他崗位上繼續(xù)任職。田艷麗女士原定董事任期至公司第六屆董事會(huì)屆滿，即至2026年6月20日止。截至目前，田艷麗女士未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

鄧湘湘女士因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。鄧湘湘女士原定董事任期至公司第六屆董事會(huì)屆滿，即至2026年6月20日止。辭任后鄧湘湘女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

劉煥亮先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)主任委員（召集人）職務(wù)。辭任后劉煥亮先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。劉煥亮先生原定董事任期至公司第六屆董事會(huì)屆滿，即至2026年6月20日止。截至目前，劉煥亮先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，劉煥亮先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立

董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，其辭職將在公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事后生效，在此之前其將繼續(xù)履行公司董事的職責(zé)；田柯先生、田艷麗女士、鄧湘湘女士辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，為保障公司的正常運(yùn)營(yíng)和公司治理平穩(wěn)過(guò)渡，在公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事前，上述董事仍將繼續(xù)履行公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)成員的職責(zé)。

田柯先生、田艷麗女士、鄧湘湘女士、劉煥亮先生在董事任職期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)田柯先生、田艷麗女士、鄧湘湘女士、劉煥亮先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、補(bǔ)選董事情況

（一）補(bǔ)選非獨(dú)立董事情況

2024年12月12日，公司召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)解除非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》，為確保公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東珠海格力金融投資管理有限公司推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)提名楊濤（金麒麟分析師）、衛(wèi)舸琪、張小蘅、徐光枝為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。楊濤先生、衛(wèi)舸琪女士、張小蘅女士任期自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止；徐光枝女士現(xiàn)任公司監(jiān)事，其已向監(jiān)事會(huì)提交辭去監(jiān)事職務(wù)的辭職報(bào)告，因其辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)要求，其辭職申請(qǐng)將在公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效，在此之前其仍將繼續(xù)履行公司監(jiān)事的職責(zé)。徐光枝女士任期自股東會(huì)審議通過(guò)且公司選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

以上候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

以上事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。

（二）補(bǔ)選獨(dú)立董事情況

2024年12月12日，公司召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，為確保公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東珠海格力金融投資管理有限公司推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)提名李璐為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。李璐女士的

簡(jiǎn)歷詳見附件。李璐女士已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。按照相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人的任職資格及獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交公司股東會(huì)審議。以上事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議。

特此公告。

陽(yáng)普醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

2024年12月12日

附件：

第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1.楊濤先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1984年生，本科學(xué)歷。2006年7月至2017年8月，就職于中國(guó)建設(shè)銀行珠海市分行，歷任建行珠海市分行公司業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部團(tuán)隊(duì)牽頭人、投資銀行業(yè)務(wù)部經(jīng)理、投資銀行部（金融市場(chǎng)部）總經(jīng)理；2017年9月至今，就職于珠海格力金融投資管理有限公司，歷任投資總監(jiān)、副總經(jīng)理，現(xiàn)任董事、總經(jīng)理。

截至目前，楊濤先生未持有公司股份，其在公司控股股東及下屬公司任職，除此之外，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊濤先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

2.衛(wèi)舸琪女士，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1974年生，在職研究生學(xué)歷，高級(jí)審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，并擁有法律職業(yè)資格。1997年11月至2003年3月，先后任珠海市航空港建設(shè)有限公司會(huì)計(jì)主管、珠海市前山迪信安保器材制品廠財(cái)務(wù)主管；2003年3月至2007年11月，就職于珠海市香洲區(qū)審計(jì)局，任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股科員；2007年11月2008年8月，任湖北審計(jì)廳財(cái)政處科員；2008年8月至2012年3月先后任珠海市香洲區(qū)審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任股科員、股長(zhǎng)、辦公室主任；2012年3月至2017年2月，先后任珠海市審計(jì)局財(cái)政金融審計(jì)科科員、副主任科員、副科長(zhǎng)；2017年2月至2017年9月，任珠海市審計(jì)局企業(yè)審計(jì)科副科長(zhǎng)；2017年9月至今，就職于珠海格力金融投資管理有限公司，歷任財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任副總經(jīng)理。

截至目前，衛(wèi)舸琪女士未持有公司股份，其在公司控股股東及下屬公司任職，除此之外，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被列為失信被執(zhí)

行人的情形。

3.張小蘅女士，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1973年生，1996年畢業(yè)于中山大學(xué)生物系，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位。1996年7月至2004年7月，先后就職于珠海中業(yè)信托投資有限公司、第一證券有限公司，任證券分析師；2004年8月至2011年8月，先后就職于威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司、珠海威絲曼股份有限公司、珠海歐比特宇航科技股份有限公司，任證券事務(wù)代表；2011年9月至2014年6月，就職于廣州證券，任投資總監(jiān)；2014年7月至今，就職于橫琴金融投資集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)投資部、廣東橫琴金投創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司，先后任職高級(jí)投資經(jīng)理、投資一部總經(jīng)理、大健康投資部總經(jīng)理，現(xiàn)任醫(yī)藥投資部研究總監(jiān)。

截至目前，張小蘅女士未持有公司股份，其現(xiàn)任職公司廣東橫琴金投創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司、廣東橫琴金投創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司與公司控股股東珠海格力金融投資管理有限公司同屬珠海格力集團(tuán)有限公司的全資子公司，除此之外，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

4.徐光枝女士，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1988年2月生，本科學(xué)歷。2014年3月至今，就職于陽(yáng)普醫(yī)療科技股份有限公司，歷任銷售代表、銷售經(jīng)理、東莞直屬區(qū)總經(jīng)理、廣東直屬區(qū)總經(jīng)理兼東莞區(qū)總經(jīng)理、廣東直屬區(qū)總經(jīng)理、國(guó)內(nèi)銷售總監(jiān)，現(xiàn)任公司國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總監(jiān)、監(jiān)事（已申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)，待公司選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后辭職生效）。

截至目前，徐光枝女士持有公司50股股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。徐光枝女士已向監(jiān)事會(huì)提交辭去監(jiān)事職務(wù)的辭職報(bào)告，因其辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)要求，其辭職申請(qǐng)將在公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效，在此之前其仍將繼續(xù)履行公司監(jiān)事的職責(zé)，除上述情況外，徐光枝女士不存在《公司法》《公

司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷李璐女士，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1979年生，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，管理學(xué)博士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院博士后。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、英國(guó)特許公認(rèn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（ACCA）并擁有法律職業(yè)資格（2002年首屆）。2013年入選湖北省首屆會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，2019年作為省唯一高校成員入選財(cái)政部“國(guó)際化高端會(huì)計(jì)人才”培養(yǎng)工程。財(cái)政部中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)訪問(wèn)研究員、技術(shù)專家，國(guó)家社科基金成果評(píng)審專家，湖北省社科專家?guī)斐蓡T，湖北省審計(jì)學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)（2021年連任），湖北省審計(jì)專業(yè)高級(jí)職務(wù)評(píng)審專家，全國(guó)《數(shù)字經(jīng)濟(jì)大辭典》編審委員會(huì)專家委員。民革湖北省委會(huì)委員，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)支部主委。湖北省民革經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會(huì)副主任委員，湖北省稅務(wù)局特約監(jiān)察員，武漢市審計(jì)局特約審計(jì)員。截至目前，李璐女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)