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陽普醫療科技股份有限公司關于監事辭職暨補選監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事辭職情況

陽普醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到監事徐光枝女士的書面辭職報告。徐光枝女士因工作調整，申請辭去公司監事職務。徐光枝女士辭去上述職務后，將在公司其他崗位上繼續任職。徐光枝女士原定監事任期至公司第六屆監事會屆滿，即至2026年6月20日止。截至目前，徐光枝女士持有公司50股股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

徐光枝女士辭職導致公司監事會人數低于法定最低人數要求，根據《公司法》《公司章程》的有關規定，徐光枝女士的辭職申請將在公司股東會選舉產生新任監事后生效，在此之前其仍將繼續履行公司監事的職責。

徐光枝女士在監事任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，公司及監事會對徐光枝女士在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

二、補選監事情況

2024年12月12日，公司召開第六屆監事會第十次會議審議通過了《關于補選公司非職工代表監事的議案》，為確保公司監事會規范運作，根據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》等相關規定，經公司控股股東珠海格力金融投資管理有限公司推薦，監事會審查，監事會提名方秋鵬為第六屆監事會非職工代表監事候選人。方秋鵬先生的簡歷詳見附件。

以上事項尚需提交公司股東會審議。

特此公告。

陽普醫療科技股份有限公司監事會

2024年12月12日

附件：

第六屆監事會非職工代表監事候選人簡歷方秋鵬先生，男，中國國籍，無永久境外居留權，1985年生，本科學歷。曾任橫琴新區金融行業協會秘書長、珠海市慈善總會副秘書長等職務，珠海格力金融投資管理有限公司戰略發展部、投資研究部總經理助理，行政人事部高級經理。現任珠海格力金融投資管理有限公司紀檢監察室副主任、產業運營部總監。

方秋鵬先生未持有公司股份，其在公司控股股東處任職，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、其他監事、高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。

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責任編輯：小浪快報