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證券代碼：603489 證券簡稱：八方股份 公告編號：2024-050

八方電氣（蘇州）股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事退休辭職暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事退休辭職的情況

近日，八方電氣（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會主席蔡金健先生的辭任函。因退休原因，蔡金健先生申請辭去公司監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務，辭職后不在公司擔任任何職務。由于蔡金健先生辭職將導致公司監(jiān)事會人數(shù)少于《公司法》《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)，蔡金健先生的辭任函將在股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后正式生效，在此之前蔡金健先生仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職責。公司對于蔡金健先生任職期間對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、提名監(jiān)事候選人的情況

根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《公司章程》的相關(guān)要求，為保證公司監(jiān)事會規(guī)范運作，公司于2024年12月11日召開第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議

通過了《關(guān)于提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。監(jiān)事會同意提名馮華先生（簡歷見附件）為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會選舉通過之日至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人尚待履行股東大會選舉程序，并采取累積投票方式表決。

特此公告。

八方電氣（蘇州）股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月12日

附件

監(jiān)事候選人簡歷

馮華先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年12月生，大專學歷。1999年1月至2012年10月，供職于耀馬車業(yè)（中國）有限公司，歷任品保組長、技術(shù)科長、業(yè)務主管；2012年10月至今供職于公司，現(xiàn)任公司采購部經(jīng)理。

截至本公告披露日，馮華先生直接持有公司股份16,794股，并持有寧波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份1764萬股）

0.56%的出資份額，為寧波冠群有限合伙人。馮華先生與公司其他董事、監(jiān)事及候選人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。馮華先生不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，也未受過中國證監(jiān)會及派出機構(gòu)的處罰和證券交易所懲戒。

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責任編輯：小浪快報