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上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司關(guān)于公司副總經(jīng)理、董事會秘書辭職

暨聘任董事會秘書的公告

一、關(guān)于副總經(jīng)理、董事會秘書辭職的相關(guān)情況

上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書何佳川先生的書面辭職報(bào)告，何佳川先生因工作原因申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，何佳川先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效。公司董事會對何佳川先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

截至本公告披露日，何佳川先生通過上海精繪投資咨詢有限公司、上海晶徽投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份，何佳川先生辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)后，將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)法律法規(guī)以及其所作的相關(guān)承諾。

二、關(guān)于聘任董事會秘書的相關(guān)情況

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會資格審議通過，公司于2024年11月29日召開第三屆董事會第二十八次會議，審議并通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書的議案》，同意聘任厲佳菲女士擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

因原證券事務(wù)代表厲佳菲女士工作崗位調(diào)整，現(xiàn)公司證券事務(wù)代表暫時(shí)空缺，公司將盡快聘任符合任職資格的人員擔(dān)任證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會秘書工作。厲佳菲女士已參加上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書培訓(xùn)，考試成績合格并獲得了上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》，厲佳菲女士具備履行董事會秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識及工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

董事會秘書厲佳菲女士的聯(lián)系方式如下：

電話：021-57858808

傳真：021-57858806

郵箱：info@sk1.net.cn

地址：上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)光華路518號三號廠房

特此公告。

上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司董事會

2024年11月30日

附件：厲佳菲女士簡歷

厲佳菲，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1987年5月生，本科學(xué)歷。2010年7月至今任公司總經(jīng)理助理，2017年10月至2020年9月28日任公司監(jiān)事會主席，2020年11月至今任公司證券事務(wù)代表。截至本公告披露日，厲佳菲女士通過員工持股平臺上海晶徽投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份49,000股，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰或上海證券交易所懲戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)