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北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

獨(dú)立董事辭職公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、辭職董監(jiān)高的基本情況

（一）基本情況

本公司董事會(huì)于2024年11月29日收到獨(dú)立董事李鐘華女士遞交的辭職報(bào)告，自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

（二）辭職原因

李鐘華女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)。

二、上述人員的辭職對(duì)公司產(chǎn)生的影響

（一）本次辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一，未導(dǎo)致董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事和由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，導(dǎo)致董事會(huì)或者其專門委員會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例不符合相關(guān)規(guī)則或者公司章程的規(guī)

定，未導(dǎo)致獨(dú)立董事中欠缺會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

（二）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)上的影響

李鐘華女士辭去獨(dú)立董事職務(wù)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，為確保公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，在新任獨(dú)立董事就任前，李鐘華女士仍將按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨(dú)立董事的相應(yīng)職責(zé)。公司將依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

李鐘華女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、客觀獨(dú)立，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)其在任職期間為公司發(fā)展做出的積極貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！

三、備查文件

《辭職報(bào)告》

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

董事會(huì)2024年11月29日

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)